A medida que las empresas trabajan para cumplir con una serie de complejos requisitos de cumplimiento, desde las leyes contra el lavado de dinero hasta la Ley Sarbanes-Oxley, la demanda de Compliance Officer está aumentando. En la industria de servicios financieros, por ejemplo, muchos empleadores están continuamente buscando profesionales de cumplimiento altamente experimentados para ayudarlos […]
Prevención de Blanqueo de Capitales: lo que dice la ley
El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son fenómenos que en los últimos tiempos han preocupado y preocupan enormemente a las autoridades, no sólo a nivel europeo y español. Aunque la ocultación de las ganancias procedentes de actividades ilícitas es algo que ha existido siempre, la gran dimensión que ha adquirido el blanqueo […]
Qué es el compliance y por qué lo necesitas en tu empresa
El modelo de Corporate Compliance o sistema de prevención del delito y cumplimiento normativo, aparece en nuestro país en el momento en que las personas jurídicas comienzan a ser consideradas como sujetos responsables penalmente, por los actos o hechos delictivos cometidos por sus trabajadores. En concreto, desde la reforma del Código Penal en el año […]
Qué es un buen gobierno corporativo y por qué es tan importante implantarlo en tu empresa
Uno de los objetivos de las empresas en la actualidad es ofrecer una imagen responsable y transparente que aumente la confianza de clientes, inversores y organismos públicos. Una de las maneras de conseguirlo es a través del buen gobierno corporativo. ¿en qué consiste? ¿Sobre qué pilares se cimenta? ¿Qué beneficios tiene para las empresas? ¿Qué […]