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Cumplimiento normativo

Te ayudamos al cumplimiento normativo en el área laboral, financiera y penal.

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Compliance laboral

Planes de igualdad

  • Evaluación actual de la empresa
  • Constitución Comisión de Igualdad
  • Toma de información a nivel cuantitativo y cualitativo
  • Emisión de Informe Diagnóstico
  • Adopción de medidas a incluir en el Plan de Igualdad
  • Elaboración y redacción del Plan
  • Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas

Planes prevención acoso sexual

  • Evaluación del punto de partida
  • Identificación de vulnerabilidades de la empresa
  • Informe Diagnóstico
  • Elaboración del Plan de prevención
  • Asesoramiento en la gestión de canales internos de denuncias
  • Seguimiento medidas propuestas

Control horario (App Time)

  • Registro horario online para todos los trabajadores
  • Gestión de vacaciones y ausencias
  • Gestión de fichas de empleados
  • Generación de informes
  • Gestión de horarios y asistencias
  • Soporte técnico

Compliance financiero

Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC)

  • Análisis de la situación inicial y aplicación de la LPBC
  • Designación persona Representante ante el SEPBLAC y creación del Órgano de Control Interno
  • Elaboración del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales
  • Redacción de formularios y anexos necesarios cumplimiento de políticas KYC (Know your Customer) y Diligencia Debida
  • Respuesta antes los requerimientos e inspecciones del SEPBLAC
  • Asesoramiento jurídico en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales

Compliance penal

Sistemas de prevención de delitos

  • Toma preliminar de información
  • Elaboración de mapa de riesgos
  • Redacción de protocolo de prevención con riesgos y medidas correctoras
  • Plan de seguimiento del protocolo
  • Plan de formación a empleados
  • Elaboración o revisión de código de conducta
  • Servicio de Compliance Officer externo

Gestión del canal de denuncias (WHISTLEBLOWING)

  • Asesoramiento sobre cauces y sistemas a utilizar
  • Evaluación y seguimiento denuncias
  • Asesoramiento jurídico sobre medidas correctoras a adoptar

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