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Compliance financiero

Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC)

Análisis de la situación inicial y aplicación de la LPBC
Designación persona Representante ante el SEPBLAC y creación del Órgano de Control Interno
Elaboración del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales

Redacción de formularios y anexos necesarios cumplimiento de políticas KYC (Know your Customer) y Diligencia Debida
Respuesta antes los requerimientos e inspecciones del SEPBLAC
Asesoramiento jurídico en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales

Compliance penal

Sistemas de prevención de delitos

Toma preliminar de información
Elaboración de mapa de riesgos
Redacción de protocolo de prevención con riesgos y medidas correctoras
Plan de seguimiento del protocolo
Plan de formación a empleados
Elaboración o revisión de código de conducta
Servicio de Compliance Officer externo

Gestión del canal de denuncias (WHISTLEBLOWING)

Asesoramiento sobre cauces y sistemas a utilizar
Evaluación y seguimiento denuncias
Asesoramiento jurídico sobre medidas correctoras a adoptar

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