{"id":40176,"date":"2023-12-05T11:28:24","date_gmt":"2023-12-05T10:28:24","guid":{"rendered":"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/?p=40176"},"modified":"2024-10-29T16:31:41","modified_gmt":"2024-10-29T15:31:41","slug":"gestionar-investigaciones-internas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/gestionar-investigaciones-internas\/","title":{"rendered":"Investigaciones Internas en Empresas: Proceso, Buenas Pr\u00e1cticas y Normativa"},"content":{"rendered":"<p>Saber <strong>gestionar las investigaciones internas<\/strong> en las empresas es clave para tener un canal de denuncias efectivo; en este art\u00edculo os damos cinco consejos para la <strong>gesti\u00f3n de investigaciones internas<\/strong> en vuestra empresa.<\/p>\n<div id=\"toc_container\" class=\"no_bullets\"><p class=\"toc_title\">Contenido del art&iacute;culo<\/p><ul class=\"toc_list\"><li><a href=\"#5_Consejos_para_gestionar_las_investigaciones_internas\">5 Consejos para gestionar las investigaciones internas<\/a><ul><li><a href=\"#Emplea_medios_que_permitan_reunir_informacion_facilmente\">Emplea medios que permitan reunir informaci\u00f3n f\u00e1cilmente<\/a><\/li><li><a href=\"#Ten_claro_quien_realizara_las_investigaciones_internas\">Ten claro qui\u00e9n realizar\u00e1 las investigaciones internas<\/a><\/li><li><a href=\"#Determina_el_alcance_y_planifica_el_proceso\">Determina el alcance y planifica el proceso<\/a><\/li><li><a href=\"#Recurre_a_expertos_externos\">Recurre a expertos externos<\/a><\/li><li><a href=\"#Escucha_al_denunciando_manten_la_comunicacion_con_el_denunciante_y_la_confidencialidad\">Escucha al denunciando, mant\u00e9n la comunicaci\u00f3n con el denunciante y la confidencialidad<\/a><\/li><\/ul><\/li><li><a href=\"#Te_ayudamos_a_cumplir_la_Ley_de_Proteccion_de_Datos\">Te ayudamos a cumplir la Ley de Protecci\u00f3n de Datos<\/a><\/li><\/ul><\/div>\n<h2><span id=\"5_Consejos_para_gestionar_las_investigaciones_internas\"><strong>5 Consejos para gestionar las investigaciones internas<\/strong><\/span><\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/canal-denuncias\/directiva-whistleblowing\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">La Directiva Whistleblowing<\/a> y la Ley 2\/2023, si bien establecen la obligaci\u00f3n de implantar el <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/canal-denuncias\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">canal de denuncias<\/a> en empresas de m\u00e1s de 50 empleados (y todas las administraciones y entidades p\u00fablicas), poco nos dicen sobre c\u00f3mo deben llevarse a cabo las investigaciones internas resultantes de las denuncias recibidas en el canal.<\/p>\n<p>Sin embargo, saber c\u00f3mo gestionar una investigaci\u00f3n interna y tener emplazados y definidos un protocolo y un procedimiento para ello es tan importante, como lo es implementar el <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/canal-denuncias\/obligatorio\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">canal de denuncias para una empresa obligada<\/a> a ello cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la normativa.<\/p>\n<p>Aunque actualmente las empresas ya pueden recurrir a la norma ISO 37008 para implementar sus procesos de investigaci\u00f3n interna de manera sistem\u00e1tica y siguiendo unas directrices claras, no est\u00e1 de m\u00e1s conocer qu\u00e9 elementos y acciones deben tenerse siempre presentes a la hora de gestionar las investigaciones internas, puesto que de este proceso depender\u00e1 tanto el esclarecimiento de los hechos denunciados, la verificaci\u00f3n de los mismos y la aplicaci\u00f3n de medidas disciplinarias y correctivas pertinentes, as\u00ed como que el denunciante no acabe recurriendo a otros canales de denuncias externos o p\u00fablicos.<\/p>\n<p>Por ello, a continuaci\u00f3n os dejamos cinco consejos para que apliqu\u00e9is en la gesti\u00f3n de las investigaciones internas de vuestra empresa.<\/p>\n<h3><span id=\"Emplea_medios_que_permitan_reunir_informacion_facilmente\"><strong>Emplea medios que permitan reunir informaci\u00f3n f\u00e1cilmente<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>Antes y durante la investigaci\u00f3n interna se va a necesitar reunir toda la informaci\u00f3n posible para poder verificar los hechos denunciados y esclarecerlos. As\u00ed mismo, durante el proceso de valoraci\u00f3n de la denuncia, ser\u00e1 necesario reunir y analizar la informaci\u00f3n que sea pertinente para determinar si la denuncia es relevante y tiene que ver con una infracci\u00f3n o delito o, por el contrario, se trata de una situaci\u00f3n que podr\u00eda solucionar otro departamento, como, por ejemplo, Recursos Humanos.<\/p>\n<p>Cabe recordar que el canal de denuncias no es el medio para que los empleados presenten quejas o reclamaciones, sino que est\u00e1 para reportar irregularidades o acciones il\u00edcitas que puedan suponer la comisi\u00f3n de una infracci\u00f3n o delito. Este es un hecho que debe quedar debidamente reflejado en el reglamento del canal de denuncias, aunque aun as\u00ed es posible que alg\u00fan empleado no lo tenga en cuenta. De ah\u00ed la importancia de la valoraci\u00f3n de las denuncias y su clasificaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Volviendo a la recopilaci\u00f3n de informaci\u00f3n, es muy aconsejable utilizar un medio para el canal de denuncias que facilite esta labor; nos referimos a un software que permita habilitar un <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/canal-denuncias\/software\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">canal de denuncias online<\/a>, a trav\u00e9s del cual, y gracias a las funciones y caracter\u00edsticas que ofrecen este tipo de programas, se podr\u00e1 facilitar a los denunciantes que adjunten las pruebas o evidencias que ya tengan en su poder como archivos adjuntos.<\/p>\n<p>As\u00ed mismo, realizar una primera entrevista con el denunciante (cuando este se haya identificado al hacer la denuncia) para profundizar en la descripci\u00f3n de los hechos denunciados, ayudar\u00e1 a recabar informaci\u00f3n m\u00e1s detallada.<\/p>\n<p>Toda esta informaci\u00f3n debe quedar documentada y registrada, algo en lo que un software para el canal de denuncias nos puede ayudar.<\/p>\n<h3><span id=\"Ten_claro_quien_realizara_las_investigaciones_internas\"><strong>Ten claro qui\u00e9n realizar\u00e1 las investigaciones internas<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>A la vez que se implante al canal de denuncias, es buena idea definir ya qui\u00e9n se ocupar\u00e1 de realizar las investigaciones internas que puedan derivarse de las denuncias recibidas. Ten en cuenta que estas investigaciones no las debe realizar ni el Responsable del canal ni la persona que este haya podido asignar al caso.<\/p>\n<p>Lo habitual es crear un comit\u00e9 o equipo que se ocupe de la gesti\u00f3n de las investigaciones internas; el equipo puede ser multidisciplinar y multidepartamental, pero es importante que cuente con miembros que tengan conocimientos jur\u00eddicos.<\/p>\n<p>A la hora de crear el equipo de investigaciones internas, tambi\u00e9n deber\u00e1 definirse un protocolo para su funcionamiento, junto al propio procedimiento de investigaci\u00f3n, en el que se incluir\u00e1 qu\u00e9 debe hacerse en caso de que un miembro del equipo sea una de las personas afectadas por la denuncia, puesto que su participaci\u00f3n plantear\u00eda un conflicto de intereses.<\/p>\n<p>Si tu empresa no dispone del personal para crear un comit\u00e9 para investigaciones internas, esta funci\u00f3n puede delegarse en un colaborador externo, como una consultor\u00eda o asesor\u00eda especializada o un despacho de abogados, que se encargar\u00e1n de llevar a cabo todas las actuaciones de investigaci\u00f3n necesarias, lo que puede aportar, adem\u00e1s, mayor independencia y objetividad a la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/auditoria\/canal-denuncias\/?utm_source=blog&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=CLICK_BANNER&amp;utm_id=comliance&amp;utm_term=canal_denuncias\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-35466 size-full\" src=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/banner-canal-denucias.jpg\" alt=\"\" width=\"850\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/banner-canal-denucias.jpg 850w, https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/banner-canal-denucias-300x71.jpg 300w, https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/banner-canal-denucias-768x181.jpg 768w, https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/banner-canal-denucias-360x85.jpg 360w\" sizes=\"(max-width: 850px) 100vw, 850px\" \/><\/a><\/p>\n<h3><span id=\"Determina_el_alcance_y_planifica_el_proceso\"><strong>Determina el alcance y planifica el proceso<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>Para llevar a cabo una investigaci\u00f3n interna eficiente, es fundamental determinar su alcance y planificar todo el proceso, especialmente teniendo en cuenta que la normativa del canal de denuncias establece un plazo m\u00e1ximo para llevar a cabo la investigaci\u00f3n (tres meses, que pueden ser prorrogados por otros tres si se justifica la complejidad del caso).<\/p>\n<p>Planificar una investigaci\u00f3n interna ser\u00e1 m\u00e1s \u00absencillo\u00bb si ya se tiene definido un procedimiento para ello, que ir\u00e1 marcando los tiempos de las acciones y actuaciones que se deben ir realizando (reunir informaci\u00f3n, entrevistas, peritajes, etc.).<\/p>\n<p>As\u00ed mismo, se recomienda informar al denunciante del marco temporal estimado para esta hoja de ruta, de manera que sepa m\u00e1s o menos cu\u00e1ndo esperar recibir notificaciones respecto a c\u00f3mo est\u00e1 progresando el proceso y que no termine pensando que est\u00e1 tardando mucho tiempo o retrasando la investigaci\u00f3n de su denuncia indebidamente.<\/p>\n<h3><span id=\"Recurre_a_expertos_externos\"><strong>Recurre a expertos externos<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>Lo hemos mencionado m\u00e1s arriba, para empresas que no dispongan de personal cualificado para gestionar las investigaciones internas, es recomendable recurrir a expertos externos, pero esta ayuda no se limita a consultor\u00edas o asesor\u00edas que se ocupen del proceso de investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n se pueden contratar otro tipo de servicios externos que pueden ayudar en el proceso de investigaci\u00f3n, as\u00ed como en la obtenci\u00f3n de pruebas y evidencias y en su correcta preservaci\u00f3n. Nos referimos, por ejemplo, a peritos inform\u00e1ticos o expertos en <em>forensic<\/em>, entre otros.<\/p>\n<h3><span id=\"Escucha_al_denunciando_manten_la_comunicacion_con_el_denunciante_y_la_confidencialidad\"><strong>Escucha al denunciando, mant\u00e9n la comunicaci\u00f3n con el denunciante y la confidencialidad<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>Es importante no olvidar que las personas afectadas (los denunciados) tienen derecho a ser escuchados, por lo que tu proceso de investigaci\u00f3n interna debe incluir las correspondientes entrevistas o comunicaciones con ellos, para poder contrastar sus declaraciones y, si las hubiere, pruebas, con las presentadas por el denunciante y las evidencias recogidas durante la primera fase de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>As\u00ed mismo, y tal como dijimos m\u00e1s arriba, tambi\u00e9n es importante mantener la comunicaci\u00f3n con el denunciante, para informarle de cada avance significativo hecho y de las fases que va siguiendo la investigaci\u00f3n. No podemos olvidar que uno de los objetivos del canal de denuncias es solucionar este tipo de problemas a nivel interno; si un denunciante no es informado del avance de la investigaci\u00f3n y el estado de su denuncia, puede pensar que no se le ha hecho caso y, por tanto, recurrir a un canal externo o incluso denunciar los hechos p\u00fablicamente, con los da\u00f1os a la reputaci\u00f3n y la confianza que esto puede causarle a la empresa.<\/p>\n<p>As\u00ed mismo, esta comunicaci\u00f3n tambi\u00e9n debe servir para brindar al denunciante las medidas de apoyo que necesite y protegerle ante posibles represalias.<\/p>\n<p>Finalmente, recuerda que durante todo el proceso de investigaci\u00f3n, as\u00ed como durante las comunicaciones debes mantener siempre la confidencialidad de todas las personas involucradas en la denuncia. Nuevamente, los software del canal de denuncias son la herramienta m\u00e1s adecuada para cumplir con este requisito, puesto que ya cuentan con las debidas medidas de seguridad de la informaci\u00f3n y funciones espec\u00edficas para mantener comunicaciones confidenciales.<\/p>\n<div role=\"form\" class=\"wpcf7\" id=\"wpcf7-f5444-o1\" lang=\"es-ES\" dir=\"ltr\">\n<div class=\"screen-reader-response\"><\/div>\n<form action=\"\/empresas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40176#wpcf7-f5444-o1\" method=\"post\" class=\"wpcf7-form\" novalidate=\"novalidate\">\n<div style=\"display: none;\">\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7\" value=\"5444\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_version\" value=\"5.1.7\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_locale\" value=\"es_ES\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_unit_tag\" value=\"wpcf7-f5444-o1\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_container_post\" value=\"0\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"g-recaptcha-response\" value=\"\" \/>\n<\/div>\n<div>\n<picture><img alt=\"partner form icon\" loading=\"lazy\" width=\"48\" height=\"48\"  src=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/formicon-manos.svg\"><\/picture><\/div>\n<h2><span id=\"Te_ayudamos_a_cumplir_la_Ley_de_Proteccion_de_Datos\">Te ayudamos a cumplir la Ley de Protecci\u00f3n de Datos<\/span><\/h2>\n<p>Escr\u00edbenos o contacta con <a class=\"contactlink\" href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/contacto\/?utm_source=blog&utm_medium=cta&utm_campaign=CLICK_CTA_HEADER\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">nuestras oficinas<\/a><\/p>\n<div id=\"responsive-form\" class=\"clearfix\">\n<div class=\"form-row\">\n<div class=\"column-half\"><span class=\"wpcf7-form-control-wrap your-name\"><input type=\"text\" name=\"your-name\" value=\"\" size=\"40\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required\" aria-required=\"true\" aria-invalid=\"false\" placeholder=\"Nombre*\" \/><\/span><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"form-row\">\n<div class=\"column-half\"><span class=\"wpcf7-form-control-wrap your-tel\"><input type=\"tel\" name=\"your-tel\" value=\"\" size=\"40\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-tel wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-tel\" aria-required=\"true\" aria-invalid=\"false\" placeholder=\"Tel\u00e9fono*\" \/><\/span><\/div>\n<div class=\"column-half\"><span class=\"wpcf7-form-control-wrap your-email\"><input type=\"email\" name=\"your-email\" value=\"\" size=\"40\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-email wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-email\" aria-required=\"true\" aria-invalid=\"false\" placeholder=\"Email\" \/><\/span><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"form-row\">\n<div class=\"column-half\"><span class=\"wpcf7-form-control-wrap your-message\"><textarea name=\"your-message\" cols=\"40\" rows=\"10\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-textarea\" aria-invalid=\"false\" placeholder=\"\u00bfEn qu\u00e9 podemos ayudarte?\"><\/textarea><\/span><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>\n<span class=\"wpcf7-form-control-wrap acceptance-740\"><span class=\"wpcf7-form-control wpcf7-acceptance\"><span class=\"wpcf7-list-item\"><input type=\"checkbox\" name=\"acceptance-740\" value=\"1\" aria-invalid=\"false\" \/><\/span><\/span><\/span> He le\u00eddo y acepto la <a class=\"privacidadlink\"  target=\"_blank\"  rel=\"noopener noreferrer nofollow\" href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/privacidad\/\">pol\u00edtica de privacidad<\/a>.\n<\/p>\n<p><input type=\"submit\" value=\"Solicitar informaci\u00f3n\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-submit\" \/><\/p>\n<p><script>\ndocument.addEventListener( 'wpcf7mailsent', function( event ) {\n    location = '\/empresas\/gracias\/?from=contacto';\n}, true );\n<\/script><\/p>\n<div class=\"wpcf7-response-output wpcf7-display-none\"><\/div><\/form><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Saber gestionar las investigaciones internas en las empresas es clave para tener un canal de denuncias efectivo; en este art\u00edculo os damos&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":40178,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[545],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.7 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>\u00bfC\u00f3mo gestionar las investigaciones internas en las empresas?<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"\u00bfC\u00f3mo gestionar las investigaciones internas en la empresa? 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