{"id":39697,"date":"2023-11-14T11:57:15","date_gmt":"2023-11-14T10:57:15","guid":{"rendered":"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/?p=39697"},"modified":"2023-11-14T11:57:15","modified_gmt":"2023-11-14T10:57:15","slug":"iso-37008-gestion-investigaciones-internas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/iso-37008-gestion-investigaciones-internas\/","title":{"rendered":"ISO 37008 para la gesti\u00f3n de investigaciones internas"},"content":{"rendered":"<p>A finales de julio de 2023 se public\u00f3 la norma ISO\/TS 37008:2023 <em>Internal investigations of organizations \u2013 Guidance<\/em> (Investigaciones internas de organizaciones \u2013 Gu\u00eda), un est\u00e1ndar internacional que ha venido a llenar el vac\u00edo que exist\u00eda en torno a la forma en c\u00f3mo deben gestionarse y realizarse las investigaciones internas dentro las empresas. En este art\u00edculo repasamos los principales aspectos de la <strong>ISO 37008<\/strong>.<\/p>\n<div id=\"toc_container\" class=\"no_bullets\"><p class=\"toc_title\">Contenido del art&iacute;culo<\/p><ul class=\"toc_list\"><li><a href=\"#Que_es_la_ISO_37008\">\u00bfQu\u00e9 es la ISO 37008?<\/a><\/li><li><a href=\"#Objetivos_de_la_ISO_37008_para_la_gestion_de_investigaciones_internas\">Objetivos de la ISO 37008 para la gesti\u00f3n de investigaciones internas<\/a><\/li><li><a href=\"#Requisitos_y_caracteristicas_de_la_investigacion_interna_en_la_norma_ISO_37008\">Requisitos y caracter\u00edsticas de la investigaci\u00f3n interna en la norma ISO 37008<\/a><\/li><li><a href=\"#Estructura_de_la_ISO_37008\">Estructura de la ISO 37008<\/a><\/li><li><a href=\"#A_quien_esta_dirigida_la_norma_ISO_37008\">\u00bfA qui\u00e9n est\u00e1 dirigida la norma ISO 37008?<\/a><\/li><li><a href=\"#La_ISO_37008_es_certificable\">\u00bfLa ISO 37008 es certificable?<\/a><\/li><\/ul><\/div>\n<h2><span id=\"Que_es_la_ISO_37008\"><strong>\u00bfQu\u00e9 es la ISO 37008?<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>La <strong>norma ISO 37008<\/strong> es un est\u00e1ndar internacional que se presenta como una gu\u00eda con orientaciones para que las empresas sepan c\u00f3mo proceder a la hora de llevar a cabo una investigaci\u00f3n interna, procedimiento imprescindible para que las empresas cumplan actualmente con las obligaciones recogidas en la <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/canal-denuncias\/directiva-whistleblowing\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Directivas Whistleblowing<\/a> y la <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/canal-denuncias\/ley\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ley 2\/2023, de Protecci\u00f3n al informante<\/a>.<\/p>\n<p>Parad\u00f3jicamente, estas normas, que vienen a regular el <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/canal-denuncias\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">canal de denuncias<\/a> y la protecci\u00f3n de los informantes o <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/que-es-un-whistleblower\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">whistleblowers<\/a> ante posibles represalias, apenas abordan las <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/investigacion-interna\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">investigaciones internas<\/a>, necesarias para poder dar cauce y resoluci\u00f3n a las denuncias recibidas a trav\u00e9s del canal.<\/p>\n<p>Ahora, gracias a la publicaci\u00f3n de la <strong>ISO 37008 para la gesti\u00f3n de investigaciones internas,<\/strong> las empresas cuentan con una herramienta m\u00e1s para complementar el <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/programa\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">programa de cumplimiento normativo<\/a> y poder llevar a cabo investigaciones internas siguiendo las orientaciones estandarizadas de esta norma, que tiene como fin crear un proceso ordenado, sustentado sobre una serie de principios, que veremos m\u00e1s adelante.<\/p>\n<p>Cabe se\u00f1alar, como la propia ISO 37008 hace, que sus recomendaciones y orientaciones para la realizaci\u00f3n de investigaciones internas en ning\u00fan caso sustituye a los conceptos y obligaciones previstas en las normativas penal, laboral, de protecci\u00f3n de datos y seguridad privada vigentes en nuestro pa\u00eds y que deben ser contempladas y aplicadas en estos procedimientos de investigaci\u00f3n interna.<\/p>\n<p>En cualquier caso, la publicaci\u00f3n de la ISO\/TS 37008:2023 viene a enriquecer el \u00e1mbito del <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">compliance<\/a> en las empresas y completar la <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/canal-denuncias\/iso-37002\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ISO 37002:2021<\/a> y la ISO 37301:2021.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/auditoria\/canal-denuncias\/?utm_source=blog&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=CLICK_BANNER&amp;utm_id=comliance&amp;utm_term=canal_denuncias\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-35466 size-full\" src=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/banner-canal-denucias.jpg\" alt=\"\" width=\"850\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/banner-canal-denucias.jpg 850w, https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/banner-canal-denucias-300x71.jpg 300w, https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/banner-canal-denucias-768x181.jpg 768w, https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/banner-canal-denucias-360x85.jpg 360w\" sizes=\"(max-width: 850px) 100vw, 850px\" \/><\/a><\/p>\n<h2><span id=\"Objetivos_de_la_ISO_37008_para_la_gestion_de_investigaciones_internas\"><strong>Objetivos de la ISO 37008 para la gesti\u00f3n de investigaciones internas<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>Los objetivos de la ISO 37008 son, fundamentalmente, establecer unas directrices y orientaciones para que las empresas puedan llevar a cabo los procesos de investigaciones internas al recibir y evaluar las denuncias que se reciben a trav\u00e9s del canal de denuncias.<\/p>\n<p>Para ello, la ISO 37008 propone una serie de principios que deben regir el procedimiento de investigaci\u00f3n interna y la creaci\u00f3n de cuatro documentos clave.<\/p>\n<p>Respecto a los principios que deben respetar todos los procesos de investigaci\u00f3n interna dentro de las organizaciones, estos son los de:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Independencia:<\/strong> La investigaci\u00f3n interna no puede estar influenciada o controlada por otras personas, eventos o incentivos relacionados con el objeto de la investigaci\u00f3n.<\/li>\n<li><strong>Confidencialidad:<\/strong> Toda la documentaci\u00f3n y grabaciones generadas u obtenidas durante un proceso de investigaci\u00f3n interna deben ser manejadas de forma confidencial, solo relevadas cuando sea necesario. Y el equipo de investigaci\u00f3n debe conocer las posibles consecuencias legales de una filtraci\u00f3n.<\/li>\n<li><strong>Competencia y profesionalidad:<\/strong> Las investigaciones internas deben realizarse por personal que cuente con habilidades, conocimientos, experiencia, actitudes y capacidades suficientes para garantizar la calidad del proceso. As\u00ed mismo, las investigaciones internas deben realizarse con integridad, de manera justa, con respeto a la verdad y la confianza, buen juicio y diligencia y completarse dentro de un tiempo razonable.<\/li>\n<li><strong>Objetividad e imparcialidad:<\/strong> Se deben evitar los conflictos de inter\u00e9s, realizarse con objetividad y basarse en evidencias y hechos. No hay lugar para interpretaciones o prejuicios.<\/li>\n<li><strong>Legalidad:<\/strong> Se deben tener en cuenta y aplicar las regulaciones y legislaci\u00f3n correspondientes para asegurar la legalidad de la investigaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Y los documentos clave que deben elaborarse para articular y regular las investigaciones internas son:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Pol\u00edtica o procedimiento de investigaciones internas:<\/strong> Este documento debe definir las responsabilidades del equipo de investigaci\u00f3n y asegurar el respeto de los derechos de todas las personas involucradas en el proceso de una investigaci\u00f3n interna (esto es, denunciante, denunciado, otras personas mencionadas en la denuncia y el propio equipo de investigaci\u00f3n). Est\u00e1, por lo tanto, relacionado con la <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/canal-denuncias\/politica\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">pol\u00edtica del canal de denuncias<\/a>.<\/li>\n<li><strong>Protocolo o normativa interna respecto al uso de las nuevas tecnolog\u00edas:<\/strong> Se trata de elaborar una pol\u00edtica TIC y una pol\u00edtica de seguridad de la informaci\u00f3n en la que se contemplen medidas para evitar la destrucci\u00f3n, alteraci\u00f3n o modificaci\u00f3n, intencionada o involuntaria, de informaci\u00f3n que pudiera ser clave para el proceso de investigaci\u00f3n interna. Adem\u00e1s, tambi\u00e9n debe contemplar medidas para proteger las evidencias obtenidas durante el proceso y establecer una custodia y registro adecuados.<\/li>\n<li><strong>Plan de investigaci\u00f3n:<\/strong> Este documento debe fijar el alcance, objetivo, calendario para las acciones que se van a realizar y un plan de entrevistas, que habr\u00e1 de tener en cuenta los elementos legales y culturales para obtener resultados adecuados y dentro de la legalidad. La norma nos dice que este documento no debe ser cerrado, sino estar abierto a posibles cambios de acuerdo a la evoluci\u00f3n del proceso.<\/li>\n<li><strong>Plan de comunicaci\u00f3n:<\/strong> Este documento debe concretar el nivel de informaci\u00f3n que debe darse a los stakeholders (tanto internos como externos), con dos objetivos: evitar la paralizaci\u00f3n de la actividad diaria de la empresa y asegurar que la investigaci\u00f3n interna pueda realizarse con las menos interferencias posibles.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La finalidad \u00faltima que pretende alcanzar la ISO 37008 es dar a las empresas una herramienta que les permita llevar a cabo investigaciones internas de manera estructurada y con garant\u00edas para todos los implicados en el proceso, de manera que los resultados de las mismas permitan:<\/p>\n<ul>\n<li>Tomar decisiones informadas sobre la posible vulneraci\u00f3n de la normativa interna de la empresa, su c\u00f3digo \u00e9tico o cualquier otra norma o ley que le sean de aplicaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Comprender las causas detr\u00e1s de las infracciones cometidas.<\/li>\n<li>Aplicar medidas disciplinarias proporcionadas.<\/li>\n<li>Establecer medidas para evitar que vuelvan a producirse acciones similares.<\/li>\n<li>Evaluar posibles p\u00e9rdidas financieras.<\/li>\n<li>Mitigar la responsabilidad penal de la empresa.<\/li>\n<li>Promover la cultura del cumplimiento y la \u00e9tica en la empresa.<\/li>\n<li>Realizar informes y recoger evidencias de cara a posibles procedimientos legales a los que pudieran dar lugar las investigaciones internas.<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/contacto\/?utm_source=blog&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=CLICK_BANNER&amp;utm_id=compliance\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-20468\" src=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/banner-tarifas-compliance.jpg\" alt=\"tarifas compliance\" width=\"850\" height=\"200\" \/><\/a><\/p>\n<h2><span id=\"Requisitos_y_caracteristicas_de_la_investigacion_interna_en_la_norma_ISO_37008\"><strong>Requisitos y caracter\u00edsticas de la investigaci\u00f3n interna en la norma ISO 37008<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>La norma ISO 37008 fija varios requisitos y caracter\u00edsticas para las investigaciones internas.<\/p>\n<p>En primer lugar, es fundamental el compromiso de los m\u00e1ximos \u00f3rganos de direcci\u00f3n con la pol\u00edtica de investigaciones internas desarrollada para la empresa. En segundo lugar, se debe determinar qu\u00e9 personas o departamento ser\u00e1n competentes para llevar a cabo los procesos de investigaci\u00f3n interna, qu\u00e9 facultades tendr\u00e1n, qu\u00e9 l\u00edmites y qu\u00e9 derechos dispondr\u00e1n las personas investigadas. Finalmente, se deber\u00e1n documentar los resultados de la investigaci\u00f3n y garantizar la confidencialidad en todo el proceso.<\/p>\n<p>Respecto al proceso de investigaci\u00f3n en s\u00ed, debe cumplir con los siguientes requisitos:<\/p>\n<ul>\n<li>Tener un alcance objetivo, subjetivo y geogr\u00e1fico definidos.<\/li>\n<li>Documentar todo el proceso y modificaci\u00f3n del mismo.<\/li>\n<li>Solicitar la confidencialidad de todas las partes involucradas por escrito o verbalmente, especificando cu\u00e1les son las consecuencias legales ante una posible filtraci\u00f3n.<\/li>\n<li>Documentar todo el contenido de las entrevistas y recabar la conformidad de los entrevistados en el acta o documento que se levante para dejar constancia de la conversaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Documentar los resultados de la investigaci\u00f3n en un informe final, si bien, se aconseja que cuando pueda existir un litigio iniciado o de previsible iniciaci\u00f3n, se solicite asesoramiento legal respecto a la confidencialidad de la documentaci\u00f3n generada durante el proceso de investigaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span id=\"Estructura_de_la_ISO_37008\"><strong>Estructura de la ISO 37008<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>Aparte de la introducci\u00f3n y los correspondientes primeros puntos sobre el alcance, normativas de referencia y t\u00e9rminos y definiciones, la estructura de la ISO 37008 se divide en ocho bloques y un anexo con la gu\u00eda de uso para la aplicaci\u00f3n de la norma.<\/p>\n<p>En concreto:<\/p>\n<div class=\"data-table\">\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th style=\"text-align: center;\"><strong>Bloque<\/strong><\/th>\n<th style=\"text-align: center;\"><strong>Contenido<\/strong><\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>4. Principios<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>4.1. Independencia<\/li>\n<li>4.2. Confidencialidad<\/li>\n<li>4.3. Competencia y profesionalidad<\/li>\n<li>4.4 Objetividad e imparcialidad<\/li>\n<li>4.5 Legalidad<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>5. Apoyo para las investigaciones internas<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>5.1. Recursos<\/li>\n<li>5.3 Liderazgo y compromiso<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>6. Establecimiento de la pol\u00edtica o procedimiento de investigaci\u00f3n<\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>7. Seguridad y medidas de protecci\u00f3n<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>7.1. Preservar y asegurar de evidencias<\/li>\n<li>7.2. Protecci\u00f3n y apoyo al personal involucrado en las investigaciones<\/li>\n<li>7.3. Anti-represalias<\/li>\n<li>7.4. Protecci\u00f3n<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>8. Proceso de investigaci\u00f3n<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>8.1. Equipo de investigaci\u00f3n<\/li>\n<li>8.2. Evaluaci\u00f3n preliminar<\/li>\n<li>8.3. Determinaci\u00f3n del alcance de la investigaci\u00f3n<\/li>\n<li>8.4. Plan de investigaci\u00f3n<\/li>\n<li>8.5. Mantenimiento de la confidencialidad<\/li>\n<li>8.6. Responsabilidad ante filtraciones<\/li>\n<li>8.7. No interferencia<\/li>\n<li>8.8. Evidencia<\/li>\n<li>8.9 Entrevistas<\/li>\n<li>8.10. Finalizaci\u00f3n del proceso<\/li>\n<li>8.11. Informe de investigaci\u00f3n<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>9. Posibles medidas correctivas o de mejora<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>9.1. Propuesta de medidas correctivas y de mejora<\/li>\n<li>9.1. Medidas correctivas provisionales<\/li>\n<li>9.3. Plan para la comprobaci\u00f3n de las medidas correctivas<\/li>\n<li>9.4. Proporcionalidad de las medidas correctivas y de mejora<\/li>\n<li>9.5. Monitorio y fomento de las medidas correctivas<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>10. Relaci\u00f3n con stakeholders<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>10.1. General<\/li>\n<li>10.2. Planificaci\u00f3n<\/li>\n<li>10.3. Medidas para el proceso de comunicaci\u00f3n<\/li>\n<li>10.4. Canales de comunicaci\u00f3n efectivos<\/li>\n<li>10.5. Comunicaci\u00f3n con gobierno y reguladores<\/li>\n<li>10.6. Revelaci\u00f3n voluntaria ante las autoridades<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>11. Acciones disciplinarias<\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<h2><span id=\"A_quien_esta_dirigida_la_norma_ISO_37008\"><strong>\u00bfA qui\u00e9n est\u00e1 dirigida la norma ISO 37008?<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>La norma ISO 37008 est\u00e1 dirigida a cualquier empresa que haya adoptado un programa de compliance, as\u00ed como a aquellas obligadas a tener un canal de denuncias (50 o m\u00e1s trabajadores), puesto que la investigaci\u00f3n interna, c\u00f3mo dec\u00edamos m\u00e1s arriba, es un proceso fundamental para la correcta gesti\u00f3n de las denuncias recibidas a trav\u00e9s del canal de denuncias y hacer estas investigaciones manteniendo todas las garant\u00edas en cuanto a confidencialidad, protecci\u00f3n de los denunciantes ante represalias y respeto de los derechos de las personas investigadas o involucradas en la investigaci\u00f3n, es clave para cumplir con las obligaciones de la Ley 2\/2023 y la Directiva Whistleblowing.<\/p>\n<p>Cualquier empresa que quiera realizar con garant\u00edas los procesos de investigaci\u00f3n interna, tiene ahora una gu\u00eda para orientar todo el proceso.<\/p>\n<h2><span id=\"La_ISO_37008_es_certificable\"><strong>\u00bfLa ISO 37008 es certificable?<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>La ISO 37008 no es certificable, puesto que se trata de una gu\u00eda de orientaciones, aun as\u00ed, su adopci\u00f3n y seguimiento puede ayudar a las empresas a crear una metodolog\u00eda clara y garantista para llevar a cabo los procesos de investigaci\u00f3n interna dentro de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A finales de julio de 2023 se public\u00f3 la norma ISO\/TS 37008:2023 Internal investigations of organizations \u2013 Guidance (Investigaciones internas de 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