{"id":32183,"date":"2022-10-10T11:05:54","date_gmt":"2022-10-10T09:05:54","guid":{"rendered":"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/?p=32183"},"modified":"2024-12-03T16:04:53","modified_gmt":"2024-12-03T15:04:53","slug":"ejemplos-blanqueo-de-capitales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/ejemplos-blanqueo-de-capitales\/","title":{"rendered":"Ejemplos de Blanqueo de Capitales en Espa\u00f1a"},"content":{"rendered":"<p>El blanqueo de capitales sigue siendo una pr\u00e1ctica muy extendida, si bien, cada vez hay m\u00e1s controles y supervisi\u00f3n legal, que dificultan y obstaculizan la comisi\u00f3n de este tipo de acciones il\u00edcitas. Como en otros art\u00edculos ya hemos tratado diferentes aspectos del blanqueo de capitales, en esta ocasi\u00f3n describiremos algunos de los <strong>ejemplos de blanqueos de capitales<\/strong> m\u00e1s habituales.<\/p>\n<div id=\"toc_container\" class=\"no_bullets\"><p class=\"toc_title\">Contenido del art&iacute;culo<\/p><ul class=\"toc_list\"><li><a href=\"#Los_ejemplos_mas_habituales_de_blanqueo_de_capitales\">Los ejemplos m\u00e1s habituales de blanqueo de capitales<\/a><\/li><li><a href=\"#Casos_de_blanqueo_de_capitales_en_Espana\">Casos de blanqueo de capitales en Espa\u00f1a<\/a><\/li><li><a href=\"#Como_prevenir_el_blanqueo_de_capitales\">\u00bfC\u00f3mo prevenir el blanqueo de capitales?<\/a><\/li><li><a href=\"#Te_ayudamos_a_cumplir_la_Ley_de_Proteccion_de_Datos\">Te ayudamos a cumplir la Ley de Protecci\u00f3n de Datos<\/a><\/li><\/ul><\/div>\n<h2><span id=\"Los_ejemplos_mas_habituales_de_blanqueo_de_capitales\"><strong>Los ejemplos m\u00e1s habituales de blanqueo de capitales<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>Pese a que cada vez hay m\u00e1s trabas y controles y las autoridades persiguen mucho m\u00e1s los <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/delito-blanqueo-de-capitales\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">delitos de blanqueo de capitales<\/a>, estos se siguen produciendo a diferentes escalas y no se quedan limitados a \u00abempresarios\u00bb con negocios cuestionables y pol\u00edticos corruptos, sino que tambi\u00e9n se cometen por empresas l\u00edcitas y ciudadanos de a pie.<\/p>\n<p>Aunque el blanqueo de dinero no siempre resulta f\u00e1cil, existen m\u00e9todos muy variados para llevarlo a cabo, unos m\u00e1s sofisticados que otros; algunos no requieren conocimientos o actividades especiales, mientras que otros solo est\u00e1n al alcance de entidades o personas con conocimientos en material fiscal y con ciertos recursos para poder llevarlos a cabo.<\/p>\n<p>Teniendo en cuenta que los delitos de blanqueo de capitales pueden derivar en la responsabilidad penal de la empresa, cuando quien los comete es uno de sus miembros y como resultado la empresa se ve beneficiada directa o indirectamente, reconocerlos es fundamental para poder prevenirlos.<\/p>\n<p>As\u00ed, algunos <strong>ejemplos de blanqueo de dinero<\/strong> o blanqueo de capitales m\u00e1s habituales son:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Divisi\u00f3n del dinero o menudeo:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Consiste en dividir grandes cantidades de dinero negro en otras m\u00e1s peque\u00f1as, repartirlas entre varias personas, que en ocasiones ni siquiera tendr\u00e1n relaci\u00f3n directa con el defraudador, y a trav\u00e9s de estas, introducir el dinero en el ciclo financiero, por ejemplo, estas personas ingresar\u00e1n estas peque\u00f1as cantidades en cuentas bancarias completamente l\u00edcitas.<\/p>\n<p>Estos ingresos de cantidades peque\u00f1as no suelen levantar sospechas, especialmente si son ocasionales y no ingresos regulares.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Traslados de dinero:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Otra forma habitual, aunque arriesgada, de blanqueo de capitales, es trasladar el dinero viajando con \u00e9l de un pa\u00eds a otro, normalmente un para\u00edso fiscal en el que los bancos no indaguen en la procedencia del dinero ni informen de su ingreso.<\/p>\n<p>Decimos que es un m\u00e9todo arriesgado, porque por ley, dentro de la UE solo se puede viajar con un m\u00e1ximo de 10.000 euros en efectivo, cualquier cantidad superior a esa, debe ser declarada. Por lo tanto, para cantidades mayores, es habitual que se recurra a la divisi\u00f3n en cantidades m\u00e1s peque\u00f1as y trasladarlas en varios viajes o entre varias personas de confianza.<\/p>\n<p>Se\u00f1alar que estos <strong>ejemplos de blanqueo de capitale<\/strong>s muchas veces se producen de manera combinada, ya que lo esencial para burlar controles y supervisores, es, una vez dentro del ciclo financiero, mover tanto como sea posible el dinero, para que sea m\u00e1s dif\u00edcil de rastrear, de ah\u00ed que se hable de <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/fases-blanqueo-de-capitales\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">fases del blanqueo de capitales<\/a> y que algunos de los ejemplos que hemos visto, se lleven a cabo en diferentes fases.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Compra de inmuebles:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Para llevar a cabo este m\u00e9todo, es necesario que el defraudador tenga previamente creada una o varias sociedades offshore (en el extranjero, normalmente, en para\u00edsos fiscales), cuyo capital estar\u00e1 formado por el dinero que quiere blanquear. Esta empresa offshore comprar\u00e1 un inmueble en Espa\u00f1a, que el defraudador podr\u00e1 comprar a la empresa offshore, de manera que si posteriormente vende este inmueble, el dinero obtenido parecer\u00e1 tener su origen en una operaci\u00f3n completamente legal.<\/p>\n<p>Las sociedades offshore, que pueden tomar la forma de sociedades opacas, empresas fantasma o pantalla, nunca est\u00e1n a nombre del defraudador, sino de testaferros (f\u00edsicos o jur\u00eddicos), que suelen dificultar rastrear el origen de la empresa.<\/p>\n<p>Este m\u00e9todo tambi\u00e9n se puede llevar a cabo con otro tipo de bienes, siempre que tenga un alto valor econ\u00f3mico, como son coches, joyas, yates y otros objetos de lujo.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Obras de arte:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Este m\u00e9todo de blanqueo es m\u00e1s complejo, porque requiere que el defraudador posea una obra de arte de valor y un c\u00f3mplice de confianza. Consiste en que el defraudador ponga a la venta, a trav\u00e9s de una casa de subastas, la obra de arte; el c\u00f3mplice acudir\u00e1 a la subasta y pujar\u00e1 por esa obra, con la cantidad de dinero en negro que se quiera blanquear. Una vez comprada la obra, la casa de subastas pagar\u00e1 al defraudador con un dinero ya \u00ablimpio\u00bb y el c\u00f3mplice le devolver\u00e1 la obra de arte.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Pr\u00e9stamos:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Este sistema requiere de la existencia de una sociedad offshore, como en la compra de inmuebles, solo que aqu\u00ed, la empresa offshore concede un pr\u00e9stamo al defraudador, la cantidad del pr\u00e9stamo equivaldr\u00e1 a la cantidad de dinero sucio que se quiera blanquear.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>D\u00e9cimos de loter\u00eda:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Uno de los m\u00e9todos m\u00e1s habituales, sin duda, consiste en comprar d\u00e9cimos de loter\u00eda (o cualquier juego de azar) premiados con el dinero que se quiere blanquear y despu\u00e9s cobrarlos, de manera que el origen del dinero, en el caso del defraudador, parecer\u00e1 completamente l\u00edcito.<\/p>\n<p>El funcionamiento es muy sencillo, se busca a una persona con un d\u00e9cimo premiado, se le ofrece compr\u00e1rselo por algo m\u00e1s del dinero del premio (puesto que as\u00ed ser\u00e1 m\u00e1s sencillo convencer al propietario del d\u00e9cimo) y despu\u00e9s se acude a cobrar el premio.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-32185 size-full\" src=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/ejemplos-blanqueo-capitales-2.jpg\" alt=\"Ejemplos de Blanqueo de Capitales\" width=\"900\" height=\"612\" srcset=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/ejemplos-blanqueo-capitales-2.jpg 900w, https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/ejemplos-blanqueo-capitales-2-300x204.jpg 300w, https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/ejemplos-blanqueo-capitales-2-768x522.jpg 768w, https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/ejemplos-blanqueo-capitales-2-360x245.jpg 360w\" sizes=\"(max-width: 900px) 100vw, 900px\" \/><\/p>\n<ul>\n<li><strong>En los casinos:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>El defraudador acude a un casino y cambia el dinero que quiere blanquear por fichas de juego, con valores altos. El defraudador jugar\u00e1 con una peque\u00f1a parte del dinero y despu\u00e9s canjear\u00e1 el resto de las fichas que no haya usado; el casino le har\u00e1 un cheque por la cantidad de fichas a cambiar, puesto que ser\u00e1 elevada. Si se le pregunta al defraudador por el origen del dinero, podr\u00e1 alegar que proviene de premios ganados en el casino.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Inversiones de empresas extranjeras a empresas creadas en Espa\u00f1a:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Nuevamente, es necesario contar con una o varias empresas offshore que, como en el caso de los pr\u00e9stamos, realizar\u00e1n una inversi\u00f3n de capital en una empresa creada en Espa\u00f1a por el defraudador; esta empresa ser\u00e1 l\u00edcita y se dedicar\u00e1, en apariencia, a una actividad legal (aunque es muy probable que toda actividad sea simulada). El dinero invertido tendr\u00e1 un aparente origen l\u00edcito y el defraudador, a trav\u00e9s de la empresa, podr\u00e1 utilizarlo.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Facturas falsas:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Otro m\u00e9todo bastante habitual, por su relativa facilidad, para justificar ingresos en efectivo de dinero negro.<\/p>\n<p>En este caso, una empresa que reciba cantidades de dinero en negro (sea cual sea su origen) y quiera ingresarlo en sus cuentas, necesitar\u00e1 justificar su origen, para lo que deber\u00e1 crear facturas falsas a nombre de clientes reales (puesto que los datos pueden ser comprobados por Hacienda). Para evitar sospechas, las cantidades a facturar deben ser peque\u00f1as (sin superar el l\u00edmite de pago en efectivo), procurar no asignarlas todas a un mismo cliente ni superar el m\u00ednimo para la comprobaci\u00f3n del modelo 347 de Hacienda (discrepancias entre proveedor y cliente en este modelo, pueden llevar a inspecciones).<\/p>\n<ul>\n<li><strong>M\u00e9todo <em>hawala<\/em>:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Este m\u00e9todo, de origen milenario, se emplea sobre todo para enviar dinero al extranjero, pero sin que el dinero realmente viaje o prescindiendo de sistemas de transferencias legales. Requiere de una relaci\u00f3n de confianza o respeto entre todos los participantes (y ha sido y es uno de los m\u00e9todos empleados para la financiaci\u00f3n del terrorismo yihadista).<\/p>\n<p>Para entender c\u00f3mo funciona, lo explicaremos con un ejemplo:<\/p>\n<p>Un ciudadano A del pa\u00eds X que reside en Espa\u00f1a, quiere enviar a su familia en el pa\u00eds X 900 euros. Para ello recurre a B, que tiene un negocio legal en Espa\u00f1a y es respetado por su comunidad. B cuenta con personas de confianza en el pa\u00eds X (gente con la que tiene un v\u00ednculo o que tiene contra\u00edda una deuda con \u00e9l). A entrega el dinero a B y le da una palabra clave. B contacta con C, una persona de confianza y le pide que entregue 900 euros a la familia de X, comprobando la identidad con la palabra clave que A habr\u00e1 dado a su familia.<\/p>\n<p>De esta forma, la familia de A recibe los 900 euros de C, a trav\u00e9s de B, que se llevar\u00e1 una comisi\u00f3n, pero el dinero nunca viaja entre pa\u00edses.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/contacto\/?utm_source=blog&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=CLICK_BANNER&amp;utm_id=compliance\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-20468\" src=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/banner-tarifas-compliance.jpg\" alt=\"tarifas compliance\" width=\"850\" height=\"200\" \/><\/a><\/p>\n<h2><span id=\"Casos_de_blanqueo_de_capitales_en_Espana\"><strong>Casos de blanqueo de capitales en Espa\u00f1a<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>Para encontrar <strong>casos de blanqueo de capitales en Espa\u00f1a<\/strong> no hace falta buscar mucho, las tramas m\u00e1s sonadas de corrupci\u00f3n de nuestro pa\u00eds incluyen, entre la lista de delitos, el blanqueo de capitales, ejemplos como la trama P\u00fanica, la G\u00fcrtel o el <em>caso Rato<\/em>.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n podemos encontrar delitos de blanqueo de capitales m\u00e1s recientes, como el protagonizado por una supuesta empresa dedicada a la venta de un vodka pr\u00e9mium, una empresa creada por el clan irland\u00e9s Kinahan para <a href=\"https:\/\/elpais.com\/espana\/2022-09-15\/el-vodka-premium-del-clan-kinahan-para-lavar-dinero-del-crimen-en-la-costa-del-sol.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">lavar el dinero proveniente del narcotr\u00e1fico<\/a>.<\/p>\n<p>Otra operaci\u00f3n sonada donde el blanqueo de capitales que tuvo especial relevancia, es la denominada <a href=\"https:\/\/elpais.com\/espana\/2022-05-02\/hoteles-restaurantes-coches-joyas-y-obras-de-arte-la-mecanica-del-blanqueo-de-dinero.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">operaci\u00f3n Casino<\/a>, un caso que ha requerido de la colaboraci\u00f3n de Europol, Eurojust, la DEA y el FBI.<\/p>\n<h2><span id=\"Como_prevenir_el_blanqueo_de_capitales\"><strong>\u00bfC\u00f3mo prevenir el blanqueo de capitales?<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>Como dec\u00edamos, el blanqueo de capitales es un delito del que las empresas pueden tener responsabilidad penal y, por tanto, es fundamental luchar contra \u00e9l dentro de la misma empresa. Adem\u00e1s, la sospecha de blanqueo de capitales puede llevar a que el banco proceda con el <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/bloqueo-de-cuentas-bancarias-por-blanqueo-de-capitales\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">bloqueo de cuentas bancarias<\/a> de la empresa, lo que puede suponer un importante trastorno para el funcionamiento de la empresa.<\/p>\n<p>Para lograr una adecuada <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/prevencion-blanqueo-capitales\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales<\/a>, es necesario implementar un <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/plan\/\">plan de compliance<\/a>, que entre sus medidas contemple pol\u00edticas y controles para su detecci\u00f3n temprana, adem\u00e1s, la direcci\u00f3n debe adquirir un compromiso con la lucha contra cualquier tipo de fraude, incluido el blanqueo de capitales y ser ejemplo para el resto de miembros de la empresa.<\/p>\n<p>As\u00ed mismo, es recomendable realizar con cierta periodicidad una <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/auditoria-blanqueo-capitales\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">auditor\u00eda de blanqueo de capitales<\/a> para valorar la eficacia de las medidas de control y diligencia debida adoptadas para la prevenci\u00f3n de este tipo de delitos, teniendo en cuenta que hay una serie de empresas obligadas por ley a efectuar estas auditor\u00edas con car\u00e1cter anual.<\/p>\n<div role=\"form\" class=\"wpcf7\" id=\"wpcf7-f5444-o1\" lang=\"es-ES\" dir=\"ltr\">\n<div class=\"screen-reader-response\"><\/div>\n<form action=\"\/empresas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32183#wpcf7-f5444-o1\" method=\"post\" class=\"wpcf7-form\" novalidate=\"novalidate\">\n<div style=\"display: none;\">\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7\" value=\"5444\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_version\" value=\"5.1.7\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_locale\" 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your-name\"><input type=\"text\" name=\"your-name\" value=\"\" size=\"40\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required\" aria-required=\"true\" aria-invalid=\"false\" placeholder=\"Nombre*\" \/><\/span><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"form-row\">\n<div class=\"column-half\"><span class=\"wpcf7-form-control-wrap your-tel\"><input type=\"tel\" name=\"your-tel\" value=\"\" size=\"40\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-tel wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-tel\" aria-required=\"true\" aria-invalid=\"false\" placeholder=\"Tel\u00e9fono*\" \/><\/span><\/div>\n<div class=\"column-half\"><span class=\"wpcf7-form-control-wrap your-email\"><input type=\"email\" name=\"your-email\" value=\"\" size=\"40\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-email wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-email\" aria-required=\"true\" aria-invalid=\"false\" placeholder=\"Email\" \/><\/span><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"form-row\">\n<div 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