{"id":30503,"date":"2023-01-13T14:05:43","date_gmt":"2023-01-13T13:05:43","guid":{"rendered":"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/?p=30503"},"modified":"2025-02-28T13:39:32","modified_gmt":"2025-02-28T12:39:32","slug":"requisitos-programa-compliance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/requisitos-programa-compliance\/","title":{"rendered":"Los requisitos m\u00ednimos de un programa de Compliance"},"content":{"rendered":"<p>Si hab\u00e9is le\u00eddo otros de nuestros art\u00edculos sobre compliance, sabr\u00e9is que elaborar un programa de compliance es un proceso complejo, que exige conocer todo el contexto y realidad de la empresa, as\u00ed como aquellas normativas que le son de aplicaci\u00f3n, tanto las de car\u00e1cter externo como las internas adoptadas por la misma entidad. Pero \u00bfexisten unos requisitos m\u00ednimos para considerar v\u00e1lido y suficiente un programa de compliance? La respuesta es s\u00ed y en este art\u00edculo vamos a ver cu\u00e1les son esos <strong>requisitos m\u00ednimos de los programas de compliance<\/strong>.<\/p>\n<p>\u00bfCu\u00e1les son los requisitos m\u00ednimos de un programa de Compliance para que este sea considerado v\u00e1lido?<\/p>\n<h2><strong>\u00bfD\u00f3nde se regulan los requisitos m\u00ednimos que debe cumplir un programa de compliance?<\/strong><\/h2>\n<p>A diferencia de lo que ocurre en otros pa\u00edses, en Espa\u00f1a no hay una regulaci\u00f3n amplia y profunda sobre el <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">compliance<\/a> y no contamos con una gu\u00eda detallada sobre <strong>qu\u00e9 requisitos debe tener y cumplir un programa de compliance<\/strong>. Sin embargo, s\u00ed que tenemos dos fuentes en las que se recogen los <strong>requisitos m\u00ednimos que deben abarcar los programas de compliance en Espa\u00f1a<\/strong>, si bien circunscritos al compliance penal (pero que pueden extrapolarse a otros \u00e1mbitos del compliance).<\/p>\n<p>En concreto, nos estamos refiriendo al art\u00edculo <strong>31 bis.5 del C\u00f3digo Penal<\/strong> y la <strong>Circular\u00a0 1\/0216 de la Fiscal\u00eda General del Estado<\/strong>, que viene a concretar y desarrollar los <strong>requisitos para el <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/plan\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">plan de compliance<\/a><\/strong> recogidos en el citado art\u00edculo del CP.<\/p>\n<p>Se trata de unas meras directrices, pero es importante tenerlas en cuenta a la hora de elaborar el <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/programa\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">programa de compliance<\/a>, especialmente si se trata del <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/plan-prevencion-delitos-penales\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">plan de prevenci\u00f3n de delitos penales<\/a>, porque son estos requisitos los que los jueces y fiscales entrar\u00e1n a valorar para determinar si el programa de compliance de una empresa puede atenuar o eximirla de su responsabilidad penal, en el caso de que uno de sus miembros hubiera cometido un delito en su seno.<\/p>\n<div id=\"attachment_30568\" style=\"width: 860px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img aria-describedby=\"caption-attachment-30568\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-30568 size-full\" title=\"Requisitos m\u00ednimos programa compliance\" src=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/requisitos-minimos-programa-compliance.jpg\" alt=\"Requisitos m\u00ednimos programa compliance\" width=\"850\" height=\"799\" srcset=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/requisitos-minimos-programa-compliance.jpg 850w, https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/requisitos-minimos-programa-compliance-300x282.jpg 300w, https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/requisitos-minimos-programa-compliance-768x722.jpg 768w, https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/requisitos-minimos-programa-compliance-360x338.jpg 360w\" sizes=\"(max-width: 850px) 100vw, 850px\" \/><p id=\"caption-attachment-30568\" class=\"wp-caption-text\">Requisitos m\u00ednimos de un programa de compliance<\/p><\/div>\n<h2><strong>\u00bfCu\u00e1les son los requisitos m\u00ednimos de un programa de compliance?<\/strong><\/h2>\n<p>Los <strong>requisitos que los programas de compliance<\/strong> deben, como m\u00ednimo, cumplir de acuerdo al art\u00edculo 31 bis.5 del CP y la Circular de la Fiscal\u00eda, son los siguientes:<\/p>\n<ul>\n<li>Identificar las actividades de la empresa en las que se puedan cometer los delitos que deben ser prevenidos. Para cumplir este requisito, es necesario conocer las leyes que afectan a la empresa, listar los riesgos de cumplimiento a los que est\u00e1 expuesta y realizar con ellos un mapa de riesgos, que va a ser la base sobre la que se \u00abconstruya todo el programa de compliance.<\/li>\n<li>Establecer los protocolos o procedimientos que definir\u00e1n el compromiso de la entidad con el cumplimiento normativo, es decir, dise\u00f1ar y elaborar las normas internas de la empresa (como el c\u00f3digo \u00e9tico) y las medidas, acciones y controles que formar\u00e1n parte del programa de compliance. Para ello, ser\u00e1 necesario conocer los riesgos de cumplimiento particulares a los que est\u00e1 expuesta la organizaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Destinar los recursos materiales y humanos necesarios y suficientes para poder implementar y ejecutar el programa de compliance de forma independiente y aut\u00f3noma. El presupuesto destinado al programa de compliance debe ser suficiente para poder ejecutar todas las medidas y acciones contempladas en \u00e9l.<\/li>\n<li>Debe contar con un canal de comunicaci\u00f3n adecuado para que, tanto miembros de la empresa como personas ajenas a ella, puedan informar sobre posibles riesgos e incumplimientos al \u00f3rgano de cumplimiento (o compliance officer). Es decir, debe contar con un canal de denuncias interno, que garantice no solo la comunicaci\u00f3n de las conductas delictivas, sino que garantice la confidencialidad de los denunciantes y de paso a un proceso de investigaci\u00f3n interna.<\/li>\n<li>Se establecer\u00e1 un sistema o r\u00e9gimen disciplinario interno, para sancionar adecuadamente (y de acuerdo a los l\u00edmites legales) aquellas conductas en contra de la normativa interna de la empresa y que vulneren las medidas implementadas por el plan de compliance para prevenir la comisi\u00f3n de delitos. Este r\u00e9gimen sancionador debe estar graduado y contemplar tambi\u00e9n aquellas conductas que obstaculicen la denuncia o investigaci\u00f3n de la infracci\u00f3n o delito.<\/li>\n<li>La efectividad y la validez del programa de compliance ser\u00e1 evaluada de manera peri\u00f3dica y siempre que se produzca un delito o una infracci\u00f3n que haya conseguido saltarse las medidas y controles implementados. Adem\u00e1s, el programa de compliance deber\u00e1 actualizarse cuando se produzcan cambios significativos en la empresa, en su estructura de control o en la actividad que desarrolla, o cuando se produzcan modificaciones o novedades normativas que le afecten.<\/li>\n<li>Los programas de compliance tendr\u00e1n por objetivo promover una cultura \u00e9tica empresarial.<\/li>\n<li>Deben estar redactados por escrito y ser claros, precisos y eficaces, adecu\u00e1ndose a la realidad y naturaleza de la empresa.<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/contacto\/?utm_source=blog&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=CLICK_BANNER&amp;utm_id=compliance\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-20468\" src=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/banner-tarifas-compliance.jpg\" alt=\"tarifas compliance\" width=\"850\" height=\"200\" \/><\/a><\/p>\n<p>Como dec\u00edamos, aunque estos requisitos est\u00e1n orientados a los planes de prevenci\u00f3n de delitos penales, pueden extrapolarse a cualquier programa de compliance, puesto que el fin de estos es identificar, prevenir, detectar y gestionar los incumplimientos de las diferentes leyes y normas que son de aplicaci\u00f3n en la empresa.<\/p>\n<div role=\"form\" class=\"wpcf7\" id=\"wpcf7-f5444-o1\" lang=\"es-ES\" dir=\"ltr\">\n<div class=\"screen-reader-response\"><\/div>\n<form action=\"\/empresas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30503#wpcf7-f5444-o1\" method=\"post\" class=\"wpcf7-form\" novalidate=\"novalidate\">\n<div style=\"display: none;\">\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7\" value=\"5444\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_version\" value=\"5.1.7\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_locale\" value=\"es_ES\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_unit_tag\" value=\"wpcf7-f5444-o1\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_container_post\" value=\"0\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"g-recaptcha-response\" value=\"\" 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