{"id":26997,"date":"2022-04-01T17:49:41","date_gmt":"2022-04-01T15:49:41","guid":{"rendered":"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/?p=26997"},"modified":"2024-10-28T10:21:08","modified_gmt":"2024-10-28T09:21:08","slug":"fases-blanqueo-de-capitales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/fases-blanqueo-de-capitales\/","title":{"rendered":"Fases del blanqueo de capitales"},"content":{"rendered":"<p>Aunque en la mayor\u00eda de los casos pueden solaparse y no distinguirse, la doctrina internacional reconoce una serie de<strong> fases del proceso de blanqueo de capitales<\/strong>. En este art\u00edculo os detallamos en qu\u00e9 consiste cada una de ellas y os veremos algunas acciones empleadas para llevar a cabo cada una de las acciones empleadas para llevar a cabo cada una de estas <strong>etapas del blanqueo de capitales<\/strong>.<\/p>\n<div id=\"toc_container\" class=\"no_bullets\"><p class=\"toc_title\">Contenido del art&iacute;culo<\/p><ul class=\"toc_list\"><li><a href=\"#Cuantas_fases_tiene_el_blanqueo_de_capitales\">\u00bfCu\u00e1ntas fases tiene el blanqueo de capitales?<\/a><\/li><li><a href=\"#Cuales_son_las_fases_del_proceso_de_blanqueo_de_capitales\">\u00bfCu\u00e1les son las fases del proceso de blanqueo de capitales?<\/a><ul><li><a href=\"#Fase_de_colocacion\">Fase de colocaci\u00f3n<\/a><\/li><li><a href=\"#Fase_de_encubrimiento\">Fase de encubrimiento<\/a><\/li><li><a href=\"#Fase_de_integracion\">Fase de integraci\u00f3n<\/a><\/li><\/ul><\/li><li><a href=\"#Posibles_acciones_que_se_llevan_a_cabo_en_cada_una_de_las_etapas_del_blanqueo_de_capitales\">Posibles acciones que se llevan a cabo en cada una de las etapas del blanqueo de capitales<\/a><\/li><li><a href=\"#Te_ayudamos_a_cumplir_la_Ley_de_Proteccion_de_Datos\">Te ayudamos a cumplir la Ley de Protecci\u00f3n de Datos<\/a><\/li><\/ul><\/div>\n<h2><span id=\"Cuantas_fases_tiene_el_blanqueo_de_capitales\"><strong>\u00bfCu\u00e1ntas fases tiene el blanqueo de capitales?<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>De acuerdo con la doctrina establecida por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), cuando hablamos de las fases del <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/delito-blanqueo-de-capitales\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">delito de blanqueo de capitales<\/a>, nos estamos refiriendo a <strong>tres fases o<\/strong> <strong>etapas de blanqueo de capitales<\/strong> diferentes, aunque, como dec\u00edamos en la introducci\u00f3n, en muchos de estos delitos es dif\u00edcil establecer una l\u00ednea divisoria, ya que funcionan en una suerte de ciclo continuo.<\/p>\n<p>En cualquier caso, para que los programas de <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/prevencion-blanqueo-capitales\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales<\/a> de las organizaciones y los sistemas de <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/financiero\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">compliance financiero<\/a> de las entidades bancarias puedan ser m\u00e1s efectivos en la prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de este delito, es necesario estar familiarizados con las <strong>tres fases del blanqueo de capitales<\/strong>.<\/p>\n<h2><span id=\"Cuales_son_las_fases_del_proceso_de_blanqueo_de_capitales\"><strong>\u00bfCu\u00e1les son las fases del proceso de blanqueo de capitales?<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>Las <strong>tres<\/strong> <strong>fases del proceso de blanqueo de capitales<\/strong> son las que la GAFI denomina fase de colocaci\u00f3n, de encubrimiento e integraci\u00f3n y, como ya hemos se\u00f1alado, no es f\u00e1cil distinguir cu\u00e1ndo termina una y empieza la siguiente, puesto que lo normal es que se solapen y funcionen en un ciclo, lo que s\u00ed es seguro es que estas tres fases est\u00e1n presentes en cualquier delito de blanqueo de capitales.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-27191\" src=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/cuales-son-las-fases-blanqueo-de-capitales.jpg\" alt=\"Cu\u00e1les son las fases blanqueo de capitales\" width=\"850\" height=\"1035\" srcset=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/cuales-son-las-fases-blanqueo-de-capitales.jpg 850w, https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/cuales-son-las-fases-blanqueo-de-capitales-246x300.jpg 246w, https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/cuales-son-las-fases-blanqueo-de-capitales-841x1024.jpg 841w, https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/cuales-son-las-fases-blanqueo-de-capitales-768x935.jpg 768w, https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/cuales-son-las-fases-blanqueo-de-capitales-360x438.jpg 360w\" sizes=\"(max-width: 850px) 100vw, 850px\" \/><\/p>\n<h3><span id=\"Fase_de_colocacion\"><strong>Fase de colocaci\u00f3n<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>La primera de las <strong>tres etapas del blanqueo de capitales<\/strong> es la llamada fase de colocaci\u00f3n (o <em>placement stage<\/em> en ingl\u00e9s). Es la fase m\u00e1s delicada, puesto que consiste en introducir en el ciclo financiero regular el dinero obtenido de forma il\u00edcita; puesto que cada vez hay m\u00e1s controles y se permiten operaciones en efectivo m\u00e1s peque\u00f1as, es la fase en la que m\u00e1s posibilidades hay para descubrir que se est\u00e1 cometiendo un delito de blanqueo de capitales.<\/p>\n<p>Para introducir el dinero negro o sucio en el mercado financiero, se pueden emplear diferentes t\u00e9cnicas o m\u00e9todos, aunque una de las m\u00e1s habituales es el denominado \u00abmenudeo\u00bb o \u00abpitufeo\u00bb (<em>smurfing<\/em>), que recurre a personas fuera de la organizaci\u00f3n criminal para dividir el dinero en partes m\u00e1s peque\u00f1as e introducirlo a trav\u00e9s de ellas en diferentes entidades financieras.<\/p>\n<p>El objetivo es conseguir que el dinero de origen il\u00edcito entre en el ciclo financiero con apariencia de dinero l\u00edcito, ya sea introduci\u00e9ndolo en diferentes bancos o movi\u00e9ndolo de otra forma, como puede ser a trav\u00e9s del comercio al por menor.<\/p>\n<h3><span id=\"Fase_de_encubrimiento\"><strong>Fase de encubrimiento<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>La segunda de las <strong>fases del proceso de blanqueo de capitales<\/strong> es la llamada fase de encubrimiento o de conversi\u00f3n (<em>layering stage<\/em>), cuyo objetivo es ofuscar el origen del dinero de origen il\u00edcito introducido en el ciclo financiero en la fase anterior. Para ello se realizar\u00e1n tantos movimientos como la organizaci\u00f3n considere necesario, dificultando as\u00ed rastrear el origen del dinero o los bienes adquiridos con este.<\/p>\n<p>Lo habitual es recurrir a empresas fantasma o pantalla para el env\u00edo de dinero a para\u00edsos fiscales, haciendo circular ese dinero por diferentes cuentas bancarias de personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas, en diferentes pa\u00edses. Las transferencias electr\u00f3nicas de fondos y el secreto bancario que ofrecen los para\u00edsos fiscales, han hecho que detectar el delito en esta fase sea m\u00e1s complicado.<\/p>\n<h3><span id=\"Fase_de_integracion\"><strong>Fase de integraci\u00f3n<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>Finalmente, la \u00faltima fase del blanqueo de capitales es la conocida como fase de integraci\u00f3n (<em>integration stage<\/em>), cuyo objetivo es hacer aflorar los fondos o bienes, pero ya con un origen aparentemente legal. Es decir, la organizaci\u00f3n recupera ese dinero o esos bienes, siendo capaz de justificar su origen.<\/p>\n<p>Para llevarlo a cabo se suele recurrir a invertir en diferentes negocios, comprar diferentes tipos de bienes, recibir supuestos pr\u00e9stamos, herencias o premios de juegos de azar, etc. Muchas veces, estos fondos se entremezclan con otros de origen l\u00edcito, lo que dificulta la detecci\u00f3n del delito por parte de las autoridades.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/contacto\/?utm_source=blog&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=CLICK_BANNER&amp;utm_id=compliance\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-20468\" src=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/banner-tarifas-compliance.jpg\" alt=\"tarifas compliance\" width=\"850\" height=\"200\" \/><\/a><\/p>\n<h2><span id=\"Posibles_acciones_que_se_llevan_a_cabo_en_cada_una_de_las_etapas_del_blanqueo_de_capitales\"><strong>Posibles acciones que se llevan a cabo en cada una de las etapas del blanqueo de capitales<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>A continuaci\u00f3n vemos algunas de las posibles acciones que suelen llevarse a cabo en las diferentes fases del blanqueo de capitales.<\/p>\n<p>Acciones en la fase de colocaci\u00f3n:<\/p>\n<ul>\n<li>Dep\u00f3sito de dinero en efectivo en varias cuentas bancarias, normalmente no vinculadas a personas de la organizaci\u00f3n que est\u00e1 cometiendo el delito.<\/li>\n<li>Transformaci\u00f3n del dinero en efectivo en otros instrumentos negociables a trav\u00e9s de instituciones financieras.<\/li>\n<li>Cambiar los billetes peque\u00f1os por otros de mayor valor.<\/li>\n<li>Adquirir mercanc\u00edas o bienes que tengan una salida f\u00e1cil y negociable en el mercado, como pueden ser diferentes materias primas, metales o piedras preciosas.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Acciones durante la fase de encubrimiento:<\/p>\n<ul>\n<li>Transferencias entre cuentas bancarias en para\u00edsos fiscales.<\/li>\n<li>Compra de bienes de gran valor econ\u00f3mico, como pueden ser inmuebles.<\/li>\n<li>Creaci\u00f3n y uso de empresas pantalla para mover el dinero a trav\u00e9s de operaciones ficticias.<\/li>\n<li>Realizaci\u00f3n de pr\u00e9stamos entre empresas pantalla.<\/li>\n<li>Recibir supuestas inversiones extranjeras en empresas creadas en Espa\u00f1a.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Acciones que se realizan en la fase de integraci\u00f3n:<\/p>\n<ul>\n<li>La obtenci\u00f3n de pr\u00e9stamos simulados de empresas fantasma creadas en para\u00edsos fiscales.<\/li>\n<li>Simular la exportaci\u00f3n o importaci\u00f3n de productos.<\/li>\n<li>Adquisici\u00f3n de inmuebles.<\/li>\n<li>Haber ganado un premio en diferentes juegos de azar.<\/li>\n<li>Crear negocios que muevan grandes cantidades de dinero efectivo, como restaurantes.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Adem\u00e1s de las acciones citadas, pod\u00e9is encontrar m\u00e1s <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/ejemplos-blanqueo-de-capitales\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ejemplos de blanqueos de capitales<\/a> siguiendo el enlace.<\/p>\n<p>Aunque cada vez existen m\u00e1s mecanismos para la detecci\u00f3n del delito de blanqueo de capitales, sigue siendo un delito que se comete con regularidad y no solo por organizaciones o entramados criminales, sino tambi\u00e9n por empresas supuestamente legales, raz\u00f3n por la cual la ley reconoce la <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/responsabilidad-penal-personas-juridicas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas<\/a>, de manera que cuando un miembro de la empresa comete este delito, la empresa puede verse salpicada y castigada con diferentes penas y sanciones, salvo que demuestre contar con un programa de prevenci\u00f3n de delitos o cumplimiento normativo eficiente y efectivo, por ese motivo, contar con un buen programa de compliance es fundamental para prevenir el blanqueo de capitales en la empresa.<\/p>\n<div role=\"form\" class=\"wpcf7\" id=\"wpcf7-f5444-o1\" lang=\"es-ES\" dir=\"ltr\">\n<div class=\"screen-reader-response\"><\/div>\n<form action=\"\/empresas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26997#wpcf7-f5444-o1\" method=\"post\" class=\"wpcf7-form\" novalidate=\"novalidate\">\n<div style=\"display: none;\">\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7\" value=\"5444\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_version\" value=\"5.1.7\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_locale\" value=\"es_ES\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_unit_tag\" value=\"wpcf7-f5444-o1\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_container_post\" value=\"0\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"g-recaptcha-response\" value=\"\" \/>\n<\/div>\n<div>\n<picture><img alt=\"partner form icon\" loading=\"lazy\" width=\"48\" height=\"48\"  src=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/formicon-manos.svg\"><\/picture><\/div>\n<h2><span id=\"Te_ayudamos_a_cumplir_la_Ley_de_Proteccion_de_Datos\">Te ayudamos a cumplir la Ley de Protecci\u00f3n de Datos<\/span><\/h2>\n<p>Escr\u00edbenos o contacta con <a class=\"contactlink\" href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/contacto\/?utm_source=blog&utm_medium=cta&utm_campaign=CLICK_CTA_HEADER\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">nuestras oficinas<\/a><\/p>\n<div id=\"responsive-form\" class=\"clearfix\">\n<div class=\"form-row\">\n<div class=\"column-half\"><span class=\"wpcf7-form-control-wrap your-name\"><input type=\"text\" name=\"your-name\" value=\"\" size=\"40\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required\" aria-required=\"true\" aria-invalid=\"false\" placeholder=\"Nombre*\" \/><\/span><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"form-row\">\n<div class=\"column-half\"><span class=\"wpcf7-form-control-wrap 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acceptance-740\"><span class=\"wpcf7-form-control wpcf7-acceptance\"><span class=\"wpcf7-list-item\"><input type=\"checkbox\" name=\"acceptance-740\" value=\"1\" aria-invalid=\"false\" \/><\/span><\/span><\/span> He le\u00eddo y acepto la <a class=\"privacidadlink\"  target=\"_blank\"  rel=\"noopener noreferrer nofollow\" href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/privacidad\/\">pol\u00edtica de privacidad<\/a>.\n<\/p>\n<p><input type=\"submit\" value=\"Solicitar informaci\u00f3n\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-submit\" \/><\/p>\n<p><script>\ndocument.addEventListener( 'wpcf7mailsent', function( event ) {\n    location = '\/empresas\/gracias\/?from=contacto';\n}, true );\n<\/script><\/p>\n<div class=\"wpcf7-response-output wpcf7-display-none\"><\/div><\/form><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aunque en la mayor\u00eda de los casos pueden solaparse y no distinguirse, la doctrina internacional reconoce una serie de fases del 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