{"id":24717,"date":"2021-11-12T10:41:29","date_gmt":"2021-11-12T09:41:29","guid":{"rendered":"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/?p=24717"},"modified":"2024-12-13T10:23:34","modified_gmt":"2024-12-13T09:23:34","slug":"compliance-sector-publico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance-sector-publico\/","title":{"rendered":"Compliance en el sector p\u00fablico"},"content":{"rendered":"<p>El compliance o cumplimiento normativo se ha convertido en un elemento clave para las empresas, \u00bfpero qu\u00e9 ocurre con el sector p\u00fablico? \u00bfSe emplea alg\u00fan sistema de gesti\u00f3n de compliance en las Administraciones P\u00fablicas? \u00bfEs necesario? En este art\u00edculo vamos a analizar la situaci\u00f3n del <strong>compliance en el sector p\u00fablico<\/strong>.<\/p>\n<div id=\"toc_container\" class=\"no_bullets\"><p class=\"toc_title\">Contenido del art&iacute;culo<\/p><ul class=\"toc_list\"><li><a href=\"#Es_obligatorio_el_compliance_para_el_sector_publico\">\u00bfEs obligatorio el compliance para el sector p\u00fablico?<\/a><ul><li><a href=\"#La_excepcion_Las_sociedades_mercantiles_publicas\">La excepci\u00f3n: Las sociedades mercantiles p\u00fablicas<\/a><\/li><\/ul><\/li><li><a href=\"#Por_que_es_necesario_el_compliance_en_el_sector_publico\">\u00bfPor qu\u00e9 es necesario el compliance en el sector p\u00fablico?<\/a><\/li><li><a href=\"#Elementos_clave_del_compliance_que_pueden_aplicarse_en_el_sector_publico\">Elementos clave del compliance que pueden aplicarse en el sector p\u00fablico<\/a><ul><li><a href=\"#Mapa_de_riesgos\">Mapa de riesgos<\/a><\/li><li><a href=\"#Medidas_de_vigilancia_y_controles_internos\">Medidas de vigilancia y controles internos<\/a><\/li><li><a href=\"#Canales_de_denuncia\">Canales de denuncia<\/a><\/li><li><a href=\"#Auditorias_externas_e_independientes\">Auditor\u00edas externas e independientes<\/a><\/li><li><a href=\"#Establecer_una_cultura_de_cumplimiento\">Establecer una cultura de cumplimiento<\/a><\/li><\/ul><\/li><li><a href=\"#Te_ayudamos_a_cumplir_la_Ley_de_Proteccion_de_Datos\">Te ayudamos a cumplir la Ley de Protecci\u00f3n de Datos<\/a><\/li><\/ul><\/div>\n<h2><span id=\"Es_obligatorio_el_compliance_para_el_sector_publico\"><strong>\u00bfEs obligatorio el compliance para el sector p\u00fablico?<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>Aunque las instituciones y organismos p\u00fablicos tienen la obligaci\u00f3n de cumplir con las diferentes leyes que las regulan, as\u00ed como cumplir con el principio de integridad y transparencia, no tienen la obligaci\u00f3n de implementar planes de <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">COMPLIANCE<\/a>.<\/p>\n<p>A diferencia de lo que ocurre con las empresas del sector privado, la <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/responsabilidad-penal-personas-juridicas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas<\/a>, en vigor desde la reforma del C\u00f3digo Penal en 2010, no es de aplicaci\u00f3n al sector p\u00fablico, lo que hace autom\u00e1ticamente que sus organismos no deban contemplar la necesidad de implementar un <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/software\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">programa de compliance<\/a> que sirva para aplicar las medidas de vigilancia y control internos necesarios para reducir los riesgos de cumplimiento a los que puedan estar expuestos.<\/p>\n<p>Las Administraciones P\u00fablicas, y, por ende, sus organismos, est\u00e1n sujetas a la Ley 19\/2013 de Transparencia, Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica y Buen Gobierno, que les impone una serie de obligaciones que son muy similares a los controles propios de los sistemas de compliance.<\/p>\n<h3><span id=\"La_excepcion_Las_sociedades_mercantiles_publicas\"><strong>La excepci\u00f3n: Las sociedades mercantiles p\u00fablicas<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>Hemos dicho que las Administraciones P\u00fablicas est\u00e1n exentas de responsabilidad penal, sin embargo, hay una excepci\u00f3n as\u00ed recogida en el art\u00edculo 31 quinquies del C\u00f3digo Penal: las <strong>sociedades mercantiles p\u00fablicas<\/strong> (aquellas sociedades sobre las que la Administraci\u00f3n u organismos de su sector institucional, ejercen el control societario). Estas sociedades s\u00ed pueden incurrir en responsabilidad penal cuando \u00abejecuten pol\u00edticas p\u00fablicas o presten servicios de inter\u00e9s econ\u00f3mico general\u00bb.<\/p>\n<p>Por lo tanto, en materia de <strong>compliance en la administraci\u00f3n p\u00fablica<\/strong>, las sociedades mercantiles p\u00fablicas s\u00ed podr\u00edan beneficiarse de la integraci\u00f3n de un plan de compliance para prevenir la comisi\u00f3n de determinados delitos relacionados directamente con su actividad y por los que pueden incurrir en responsabilidad penal, cuyas consecuencias pueden ser la imposici\u00f3n de penas de multa o la intervenci\u00f3n judicial durante cinco a\u00f1os.<\/p>\n<p>En el caso de que la sociedad mercantil p\u00fablica haya sido creada con la intenci\u00f3n de eludir una posible responsabilidad penal, las penas que se pueden imponer son las que est\u00e1n previstas en el apartado 7 del art\u00edculo 33 del C\u00f3digo Penal:<\/p>\n<ul>\n<li>Disoluci\u00f3n de la sociedad<\/li>\n<li>Suspensi\u00f3n de actividades<\/li>\n<li>Clausura de locales y establecimientos<\/li>\n<li>Prohibici\u00f3n de realizar actividades relacionadas en el futuro<\/li>\n<li>Inhabilitaci\u00f3n para obtener subvenciones y ayudas p\u00fablicas, para contratar con el sector p\u00fablico y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo m\u00e1ximo de 15 a\u00f1os<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/contacto\/?utm_source=blog&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=CLICK_BANNER&amp;utm_id=compliance\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-20468\" src=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/banner-tarifas-compliance.jpg\" alt=\"tarifas compliance\" width=\"850\" height=\"200\" \/><\/a><\/p>\n<h2><span id=\"Por_que_es_necesario_el_compliance_en_el_sector_publico\"><strong>\u00bfPor qu\u00e9 es necesario el compliance en el sector p\u00fablico?<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>El compliance en el sector p\u00fablico no se debe limitar a la prevenci\u00f3n de delitos y la lucha contra la corrupci\u00f3n, sino que adem\u00e1s debe enfocarse en la optimizaci\u00f3n de la gesti\u00f3n p\u00fablica, controlar la econom\u00eda y finanzas y mejorar la calidad de los servicios.<\/p>\n<p>M\u00e1s all\u00e1 de la relaci\u00f3n existente entre la contrataci\u00f3n p\u00fablica y compliance, que se evidencia en la necesidad que tienen las empresas que pretendan contratar con el sector p\u00fablico cuando este forme parte de los requisitos y condiciones de la licitaci\u00f3n o cuando se quiere evitar la prohibici\u00f3n de contratar consecuencia de la comisi\u00f3n de alguno de los delitos contemplados en el art\u00edculo 71 de la Ley de Contratos del Sector P\u00fablico (con excepci\u00f3n del art\u00edculo 71.1 letra a), la adopci\u00f3n de un sistema de compliance similar al que se exige al sector privado parece algo necesario.<\/p>\n<p>Evidentemente, como ocurre en el sector privado, cualquier programa de compliance que quiera adoptarse en el sector p\u00fablico debe tener en cuenta las caracter\u00edsticas propias de este sector, as\u00ed como de la propia administraci\u00f3n, entidad y organismo (no hay que olvidar que el sector p\u00fablico est\u00e1 formado por la Administraci\u00f3n General del Estado y el Sector P\u00fablico Institucional, al que se adscriben diferentes organismos p\u00fablicos vinculados o dependientes de la AGE).<\/p>\n<p>Muchas de las leyes que regulan estas entidades y organismos contienen diferencias sustanciales que cualquier programa de compliance y \u00f3rgano de compliance o <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/officer\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">compliance manager<\/a> debe tener en cuenta para poder elaborar y dise\u00f1ar las medidas, controles, procesos y procedimientos m\u00e1s adecuados para ellos.<\/p>\n<p>La adopci\u00f3n de un programa de compliance por parte de las entidades y organismos del sector p\u00fablico contribuir\u00eda a mejorar la cultura del cumplimiento y lograr una mejor gesti\u00f3n y control interno sobre sus procesos y procedimientos, determinar a qu\u00e9 riesgos de cumplimiento est\u00e1n m\u00e1s expuestos (por ejemplo, las irregularidades que pueda cometer un funcionario de aduanas no son las mismas que las que puede cometer un auxiliar de la administraci\u00f3n), para dise\u00f1ar medidas m\u00e1s adecuadas y efectivas que logren prevenir la comisi\u00f3n de ciertos delitos.<\/p>\n<p>Los casos de corrupci\u00f3n y la p\u00e9rdida de confianza de la opini\u00f3n p\u00fablica, parecen poner de manifiesto la necesidad de que el sector p\u00fablico considere los programas de compliance como una herramienta m\u00e1s que a\u00f1adir a su repertorio para luchar contra las infracciones y los delitos cometidos por los funcionarios o trabajadores vinculados a la administraci\u00f3n p\u00fablica y las empresas con las que contratan.<\/p>\n<h2><span id=\"Elementos_clave_del_compliance_que_pueden_aplicarse_en_el_sector_publico\"><strong>Elementos clave del compliance que pueden aplicarse en el sector p\u00fablico<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>Hay una serie de elementos clave del compliance que, en ausencia de un programa completo, pueden aplicarse en el sector p\u00fablico para complementar los mecanismos de control internos que obligan a tener implementados diferentes leyes.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24745\" src=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/compliance-sector-publico-elementos-clave.png\" alt=\"compliance sector publico elementos clave\" width=\"850\" height=\"976\" srcset=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/compliance-sector-publico-elementos-clave.png 850w, 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especialmente en aquellas que tienen tratos directos con la empresa privada, es decir, llevan a cabo licitaciones de proyectos y cuentan con \u00f3rganos adjudicatarios (por ejemplo, si los sobornos a funcionarios son un riesgo, el mapa de riesgos ayudar\u00e1 a detectarlos y a crear, en base a ello, una <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/politica-antisoborno\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">pol\u00edtica antisoborno<\/a>).<\/p>\n<p>Este an\u00e1lisis y evaluaci\u00f3n de riesgos en el sector p\u00fablico ayudar\u00e1 a determinar los riesgos de integridad p\u00fablica a los que est\u00e1n expuestas entidades y organismos de la AGE.<\/p>\n<h3><span id=\"Medidas_de_vigilancia_y_controles_internos\"><strong>Medidas de vigilancia y controles internos<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>Bas\u00e1ndose en el mapa de riesgos, las entidades y organismos p\u00fablicos podr\u00e1n dise\u00f1ar medidas de vigilancia y controles internos m\u00e1s adecuados a su \u00e1mbito de actuaci\u00f3n, que, adem\u00e1s, incluir\u00e1n los procedimientos necesarios para poder reaccionar ante la sospecha de violaciones de normas.<\/p>\n<h3><span id=\"Canales_de_denuncia\"><strong>Canales de denuncia<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>Entre esos procedimientos, contar con un <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/canal-denuncias\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">canal de denuncia<\/a> interno que garantice la protecci\u00f3n y anonimato de los denunciantes (tal y como recoge la Directiva Whistleblower) es fundamental, ya que este tipo de herramientas, aplicadas y gestionadas de manera adecuada pueden ayudar a la detecci\u00f3n temprana de conductas y acciones irregulares, adem\u00e1s de animar a posibles testigos a dar un paso adelante y denunciar, si saben que cuentan con garant\u00edas suficientes y que no sufrir\u00e1n represalias.<\/p>\n<h3><span id=\"Auditorias_externas_e_independientes\"><strong>Auditor\u00edas externas e independientes<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>Las Administraciones P\u00fablicas cuentan con mecanismos de auditor\u00eda interna, pero someterse a auditor\u00edas externas e independientes ayudar\u00e1 a garantizar la transparencia e integridad de sus entidades y organismos, puesto que estos auditores externos cuentan con completa autonom\u00eda, independencia y objetividad a la hora de evaluar el nivel de cumplimiento normativo de estas instituciones.<\/p>\n<h3><span id=\"Establecer_una_cultura_de_cumplimiento\"><strong>Establecer una cultura de cumplimiento<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>Finalmente, fomentar una cultura del cumplimiento dentro de las instituciones p\u00fablicas, de la misma forma que se hace con la elaboraci\u00f3n del c\u00f3digo \u00e9tico de las empresas y su comunicaci\u00f3n a toda la plantilla, socios y proveedores, ayudar\u00e1 a que funcionarios, trabajadores interinos, responsables, contratistas, etc., observen el cumplimiento de las leyes y normas y denuncien aquellas acciones, actividades o comportamientos sospechosos, atajando as\u00ed la comisi\u00f3n de delitos o irregularidades que no solo hacen que se pierda la confianza en la administraci\u00f3n, sino que se da\u00f1a el inter\u00e9s general de todos los ciudadanos.<\/p>\n<div role=\"form\" class=\"wpcf7\" id=\"wpcf7-f5444-o1\" lang=\"es-ES\" dir=\"ltr\">\n<div class=\"screen-reader-response\"><\/div>\n<form action=\"\/empresas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24717#wpcf7-f5444-o1\" method=\"post\" class=\"wpcf7-form\" novalidate=\"novalidate\">\n<div style=\"display: none;\">\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7\" value=\"5444\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_version\" value=\"5.1.7\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_locale\" value=\"es_ES\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_unit_tag\" value=\"wpcf7-f5444-o1\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_container_post\" value=\"0\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"g-recaptcha-response\" value=\"\" \/>\n<\/div>\n<div>\n<picture><img alt=\"partner form icon\" loading=\"lazy\" width=\"48\" height=\"48\"  src=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/formicon-manos.svg\"><\/picture><\/div>\n<h2><span id=\"Te_ayudamos_a_cumplir_la_Ley_de_Proteccion_de_Datos\">Te ayudamos a cumplir la Ley de Protecci\u00f3n de Datos<\/span><\/h2>\n<p>Escr\u00edbenos o contacta con <a class=\"contactlink\" href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/contacto\/?utm_source=blog&utm_medium=cta&utm_campaign=CLICK_CTA_HEADER\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">nuestras oficinas<\/a><\/p>\n<div id=\"responsive-form\" class=\"clearfix\">\n<div class=\"form-row\">\n<div class=\"column-half\"><span class=\"wpcf7-form-control-wrap your-name\"><input type=\"text\" name=\"your-name\" value=\"\" size=\"40\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required\" aria-required=\"true\" aria-invalid=\"false\" placeholder=\"Nombre*\" 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