{"id":24658,"date":"2021-12-07T13:07:38","date_gmt":"2021-12-07T12:07:38","guid":{"rendered":"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/?p=24658"},"modified":"2022-10-03T15:12:06","modified_gmt":"2022-10-03T13:12:06","slug":"auditoria-blanqueo-capitales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/auditoria-blanqueo-capitales\/","title":{"rendered":"Auditor\u00eda de blanqueo de capitales \u00bfEs obligatoria?"},"content":{"rendered":"<p>En las pr\u00f3ximas l\u00edneas explicaremos qu\u00e9 es la <strong>auditor\u00eda en prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales<\/strong>, qui\u00e9nes est\u00e1n obligados a hacerla y c\u00f3mo debe llevarse a cabo, de acuerdo tanto a la Ley 10\/2010 como a la Orden EHA 2444\/2007.<\/p>\n<div id=\"toc_container\" class=\"no_bullets\"><p class=\"toc_title\">Contenido del art&iacute;culo<\/p><ul class=\"toc_list\"><li><a href=\"#Que_es_la_auditoria_de_blanqueo_de_capitales\">\u00bfQu\u00e9 es la auditor\u00eda de blanqueo de capitales?<\/a><ul><li><a href=\"#Normativa_aplicable\">Normativa aplicable<\/a><\/li><\/ul><\/li><li><a href=\"#Quienes_estan_obligados_a_hacer_una_auditoria_de_blanqueo_de_capitales\">\u00bfQui\u00e9nes est\u00e1n obligados a hacer una auditor\u00eda de blanqueo de capitales?<\/a><\/li><li><a href=\"#Contenido_del_informe_de_auditoria_de_blanqueo_de_capitales\">Contenido del informe de auditor\u00eda de blanqueo de capitales<\/a><\/li><li><a href=\"#Cada_cuanto_tiempo_hay_que_realizar_una_auditoria\">\u00bfCada cu\u00e1nto tiempo hay que realizar una auditor\u00eda?<\/a><\/li><li><a href=\"#Quien_puede_realizarla\">\u00bfQui\u00e9n puede realizarla?<\/a><\/li><li><a href=\"#Beneficios_de_hacer_una_auditoria_de_blanqueo_de_capitales_para_la_empresa\">Beneficios de hacer una auditor\u00eda de blanqueo de capitales para la empresa<\/a><\/li><\/ul><\/div>\n<h2><span id=\"Que_es_la_auditoria_de_blanqueo_de_capitales\"><strong>\u00bfQu\u00e9 es la auditor\u00eda de blanqueo de capitales?<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>La <strong>auditor\u00eda de blanqueo de capitales<\/strong>, tambi\u00e9n llamado <strong>examen externo<\/strong> de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales, es el procedimiento a trav\u00e9s del cual se revisan y valoran las medidas y \u00f3rganos de control interno adoptados por los sujetos obligados tener un plan o programa de <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/prevencion-blanqueo-capitales\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales<\/a> y financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n<p>El art\u00edculo 28 de la Ley 10\/2010, de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo establece los aspectos en los que debe fijarse este examen externo:<\/p>\n<ul>\n<li>Descripci\u00f3n de las medidas de control interno implantadas, como son las pol\u00edticas y procedimientos en materia de <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/due-diligence\/\">due diligence (diligencia debida)<\/a>, informaci\u00f3n, conservaci\u00f3n de documentaci\u00f3n, el control interno, la evaluaci\u00f3n y la gesti\u00f3n de riesgos y la comunicaci\u00f3n.<\/li>\n<li>La valoraci\u00f3n de la efectividad de las medidas y mecanismos de control adoptados, comprobando su idoneidad en funci\u00f3n del nivel de riesgo de blanqueo de capitales, la racionalidad del dise\u00f1o y su operatividad pr\u00e1ctica.<\/li>\n<li>Las propuestas de mejora o modificaciones que puedan considerarse oportuno hacer.<\/li>\n<\/ul>\n<p>En el caso de aquellas empresas que hayan recurrido a la implementaci\u00f3n de un plan de <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/plan\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">cumplimiento normativo<\/a> o compliance, la auditor\u00eda en prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales evaluar\u00e1 aquellas medidas de vigilancia y control, as\u00ed como el organismo de compliance relacionados con esta materia, comprobando, como hemos dicho, su eficacia e idoneidad.<\/p>\n<p>Hay que tener en cuenta que la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales forma parte del compliance de cualquier empresa, especialmente de aquellas que est\u00e1n obligadas por la normativa vigente a implantar medidas y \u00f3rganos de control interno para prevenir la comisi\u00f3n de delitos relacionados con ello.<\/p>\n<h3><span id=\"Normativa_aplicable\"><strong>Normativa aplicable<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>La auditor\u00eda en prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales se rige por la siguiente normativa:<\/p>\n<ul>\n<li>La citada <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-2010-6737\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Ley 10\/2010<\/a><\/li>\n<li>La <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/doc.php?id=BOE-A-2007-15157\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Orden EHA\/2444\/2007<\/a>, mediante la que se desarrolla el Reglamento en relaci\u00f3n con el informe de experto externo sobre los procedimientos y \u00f3rganos de control interno y comunicaci\u00f3n para prevenir el blanqueo de capitales<\/li>\n<\/ul>\n<p><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24985\" src=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/obligados-auditoria-blanqueo-capitales.png\" alt=\"Qui\u00e9n est\u00e1 obligado a realizar una auditor\u00eda de blanqueo de capitales\" width=\"850\" height=\"740\" srcset=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/obligados-auditoria-blanqueo-capitales.png 850w, https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/obligados-auditoria-blanqueo-capitales-300x261.png 300w, https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/obligados-auditoria-blanqueo-capitales-768x669.png 768w, 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auditor\u00eda de blanqueo de capitales<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>La auditor\u00eda de blanqueo de capitales debe contener como m\u00ednimo los siguientes aspectos e informaci\u00f3n:<\/p>\n<ul>\n<li>Datos generales de la entidad y el experto externo que ha realizado la auditor\u00eda<\/li>\n<li>Informaci\u00f3n sobre la empresa y su normativa interna<\/li>\n<li>\u00d3rganos de control interno y de comunicaci\u00f3n<\/li>\n<li>Identificaci\u00f3n y conocimiento de los clientes (incluidos todos los procedimientos de informaci\u00f3n relacionados con ellos)<\/li>\n<li>Conservaci\u00f3n de la documentaci\u00f3n<\/li>\n<li>Detecci\u00f3n, an\u00e1lisis y comunicaci\u00f3n de las operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo<\/li>\n<li>Declaraci\u00f3n mensual obligatoria de operaciones (si procede)<\/li>\n<li>Cumplimiento de los requerimientos del servicio ejecutivo u otras autoridades<\/li>\n<li>Formaci\u00f3n de empleados y directivos en esta materia<\/li>\n<li>Filiales, sucursales, agentes o cualquier otro mediador<\/li>\n<li>Procesos de auditor\u00eda y verificaci\u00f3n interna<\/li>\n<\/ul>\n<p>Los resultados de la auditor\u00eda se recoger\u00e1n un informe espec\u00edfico, que, en un plazo m\u00e1ximo de tres meses, se remitir\u00e1 al Consejo de Administraci\u00f3n o, en su caso, al \u00f3rgano de administraci\u00f3n o al principal \u00f3rgano directivo de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n<h2><span id=\"Cada_cuanto_tiempo_hay_que_realizar_una_auditoria\"><strong>\u00bfCada cu\u00e1nto tiempo hay que realizar una auditor\u00eda?<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>La auditor\u00eda en prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo debe ejecutarse con car\u00e1cter anual.<\/p>\n<h2><span id=\"Quien_puede_realizarla\"><strong>\u00bfQui\u00e9n puede realizarla?<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>Ya lo hemos adelantado en el primer punto, la auditor\u00eda en prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo es una <strong>auditor\u00eda externa<\/strong> y, por tanto, debe llevarla a cabo un profesional externo a la empresa.<\/p>\n<p>Este profesional debe reunir las condiciones acad\u00e9micas necesarias relacionadas con la materia y la experiencia profesional adecuada en el desempe\u00f1o de sus funciones, adem\u00e1s, debe haber comunicado al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisi\u00f3n) su actividad antes de su inicio.<\/p>\n<p>As\u00ed mismo, informar\u00e1 al SEPBLAC cada seis meses de la relaci\u00f3n de empresas a las que haya relacionado esta auditor\u00eda.<\/p>\n<h2><span id=\"Beneficios_de_hacer_una_auditoria_de_blanqueo_de_capitales_para_la_empresa\"><strong>Beneficios de hacer una auditor\u00eda de blanqueo de capitales para la empresa<\/strong><\/span><\/h2>\n<ul>\n<li>Cumplimiento con la normativa en caso de estar obligados a ello<\/li>\n<li>Revisi\u00f3n objetiva e independiente de la efectividad y operatividad de las medidas y \u00f3rganos de control interno<\/li>\n<li>Detecci\u00f3n de errores y subsanaci\u00f3n de los mismos<\/li>\n<li>Mejora la reputaci\u00f3n de la empresa frente a clientes y proveedores<\/li>\n<li>Reducci\u00f3n del riesgo de comisi\u00f3n de delitos relacionados con la materia y la imposici\u00f3n de sanciones<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En las pr\u00f3ximas l\u00edneas explicaremos qu\u00e9 es la auditor\u00eda en prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales, qui\u00e9nes est\u00e1n obligados a hacerla y c\u00f3mo&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":24659,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[545],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.7 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Auditor\u00eda de blanqueo de capitales \u00bfEs obligatoria? | Grupo Atico34<\/title>\n<meta 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