{"id":24473,"date":"2021-10-29T10:05:38","date_gmt":"2021-10-29T08:05:38","guid":{"rendered":"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/?p=24473"},"modified":"2022-11-21T09:34:28","modified_gmt":"2022-11-21T08:34:28","slug":"plan-prevencion-delitos-penales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/plan-prevencion-delitos-penales\/","title":{"rendered":"El Plan de prevenci\u00f3n de delitos penales \u00bfes obligatorio?"},"content":{"rendered":"<p>Desde 2010, las personas jur\u00eddicas pueden tener responsabilidad penal por delitos cometidos por miembros de su plantilla, de su consejo de administraci\u00f3n o de su direcci\u00f3n. El <strong>plan de prevenci\u00f3n de delitos penales<\/strong> es una herramienta que puede no solo ayudar a las empresas a atenuar dicha responsabilidad penal, sino tambi\u00e9n a evitar la propia comisi\u00f3n de delitos o, cuanto menos, reducir el riesgo de incumplimiento.<\/p>\n<p>En este art\u00edculo vamos a ver qu\u00e9 es y c\u00f3mo elaborar un <strong>plan de prevenci\u00f3n de riesgos penales<\/strong>.<\/p>\n<div id=\"toc_container\" class=\"no_bullets\"><p class=\"toc_title\">Contenido del art&iacute;culo<\/p><ul class=\"toc_list\"><li><a href=\"#Que_es_el_plan_de_prevencion_de_delitos_penales\">\u00bfQu\u00e9 es el plan de prevenci\u00f3n de delitos penales?<\/a><\/li><li><a href=\"#Es_obligatorio_implantar_un_plan_de_prevencion_de_delitos_penales_en_la_empresa\">\u00bfEs obligatorio implantar un plan de prevenci\u00f3n de delitos penales en la empresa?<\/a><\/li><li><a href=\"#Por_que_implantar_un_plan_de_prevencion_de_riesgos_penales_en_tu_empresa\">\u00bfPor qu\u00e9 implantar un plan de prevenci\u00f3n de riesgos penales en tu empresa?<\/a><\/li><li><a href=\"#Como_elaborar_un_plan_de_prevencion_penal_paso_a_paso\">C\u00f3mo elaborar un plan de prevenci\u00f3n penal paso a paso<\/a><ul><li><a href=\"#Elaborar_el_mapa_de_riesgos\">Elaborar el mapa de riesgos<\/a><\/li><li><a href=\"#Establecer_procedimientos_de_actuacion\">Establecer procedimientos de actuaci\u00f3n<\/a><\/li><li><a href=\"#Establecer_los_canales_eticos\">Establecer los canales \u00e9ticos<\/a><\/li><li><a href=\"#Diseno_de_medidas_sancionadoras\">Dise\u00f1o de medidas sancionadoras<\/a><\/li><li><a href=\"#Revision_periodica_del_plan_de_prevencion_de_delitos_penales\">Revisi\u00f3n peri\u00f3dica del plan de prevenci\u00f3n de delitos penales<\/a><\/li><\/ul><\/li><li><a href=\"#Beneficios_de_implantar_un_plan_de_prevencion_de_delitos_penales\">Beneficios de implantar un plan de prevenci\u00f3n de delitos penales<\/a><\/li><li><a href=\"#Te_ayudamos_a_cumplir_la_Ley_de_Proteccion_de_Datos\">Te ayudamos a cumplir la Ley de Protecci\u00f3n de Datos<\/a><\/li><\/ul><\/div>\n<h2><span id=\"Que_es_el_plan_de_prevencion_de_delitos_penales\"><strong>\u00bfQu\u00e9 es el plan de prevenci\u00f3n de delitos penales?<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>El plan de <strong>prevenci\u00f3n de delitos penales<\/strong> (tambi\u00e9n llamado <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/penal\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">compliance penal<\/a>) es un programa que incluye medidas de control y vigilancia para prevenir la comisi\u00f3n de delitos e infracciones dentro de la organizaci\u00f3n o por miembros de la misma en su beneficio y provecho, tanto si la organizaci\u00f3n es consciente de ello como si no, o si se cometen de manera intencional o son consecuencia de una negligencia o descuido.<\/p>\n<p>Como cualquier <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/plan\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">plan de cumplimiento normativo<\/a>, el plan de prevenci\u00f3n de delitos penales debe suponer un proceso continuo de revisi\u00f3n, an\u00e1lisis y supervisi\u00f3n de todos los procesos de la organizaci\u00f3n en los que existan riesgos de comisi\u00f3n de delitos tipificados como tales en el C\u00f3digo Penal.<\/p>\n<p>El plan de prevenci\u00f3n de delitos penales cumple con dos objetivos dentro de la organizaci\u00f3n:<\/p>\n<ul>\n<li>Sirve, por un lado, para implantar un sistema de prevenci\u00f3n de delitos capaz de mitigar el riesgo de comisi\u00f3n de delitos, gracias, como hemos dicho, a la adopci\u00f3n de medidas y controles en todos los procesos de la compa\u00f1\u00eda.<\/li>\n<li>A trav\u00e9s de este plan de previsi\u00f3n de delitos se puede crear una cultura de cumplimiento normativo o <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">compliance<\/a> en la organizaci\u00f3n, puesto que este plan debe ser comunicado y puesto en pr\u00e1ctica por todos los miembros de la\u00a0 misma, para que todos ellos cumplan con las medidas y pautas recogidas en \u00e9l, asegurando un comportamiento \u00e9tico y responsable y un cumplimiento estricto de la legalidad vigente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Por lo tanto, el plan de prevenci\u00f3n de delitos penales parte del compromiso de la direcci\u00f3n y debe ser seguido por esta, comunicado a todos los empleados, que deber\u00e1n cumplir con sus directrices.<\/p>\n<h2><span id=\"Es_obligatorio_implantar_un_plan_de_prevencion_de_delitos_penales_en_la_empresa\"><strong>\u00bfEs obligatorio implantar un plan de prevenci\u00f3n de delitos penales en la empresa?<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>El <strong>plan de prevenci\u00f3n de delitos penales no es obligatorio<\/strong>, por lo que ninguna empresa, independientemente de su tama\u00f1o o sector de actividad, est\u00e1 obligada a implantar <strong>un plan de prevenci\u00f3n penal<\/strong>.<\/p>\n<h2><span id=\"Por_que_implantar_un_plan_de_prevencion_de_riesgos_penales_en_tu_empresa\"><strong>\u00bfPor qu\u00e9 implantar un plan de prevenci\u00f3n de riesgos penales en tu empresa?<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>Si no hay <strong>obligatoriedad en implantar un plan de prevenci\u00f3n de riesgos penales<\/strong>, entonces \u00bfpor qu\u00e9 hacerlo?<\/p>\n<p>La respuesta la tenemos principalmente, aunque no solo, en la <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/responsabilidad-penal-personas-juridicas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas<\/a>. Este cambi\u00f3, hecho en el C\u00f3digo Penal en 2010, establece que las personas jur\u00eddicas (empresas, cooperativas, organizaciones sin \u00e1nimo de lucro, etc.) pueden ser responsables de algunos de los delitos cometidos por sus integrantes (sean estos miembros de la direcci\u00f3n, del consejo de administraci\u00f3n o un empleado). En 2015, en una nueva modificaci\u00f3n del C\u00f3digo Penal, se estableci\u00f3 que dicha responsabilidad podr\u00eda atenuarse (incluso eximirse), si la organizaci\u00f3n contara con un <strong>plan de prevenci\u00f3n de delitos<\/strong>.<\/p>\n<p>Es decir, si una empresa cuenta con un <strong>plan para prevenir delitos penales<\/strong> efectivo, con las medidas de control y supervisi\u00f3n adecuadas a la actividad de la empresa y los riesgos de incumplimiento a la que esta y sus miembros est\u00e1n expuestos, ante la comisi\u00f3n de un delito de uno de sus empleados o altos cargos, el juez podr\u00eda atenuar o eximir a la empresa de su responsabilidad penal.<\/p>\n<p>Eso s\u00ed, para que cualquier <strong>modelo de plan de prevenci\u00f3n de riesgos penales<\/strong> sea valorado positivamente por un tribunal o juez, es imprescindible que este se haya hecho teniendo en cuenta las condiciones particulares de la empresa, los delitos o infracciones a los que est\u00e1 expuesta, haya adoptado un sistema de gesti\u00f3n de riesgos penales adecuado, compuesto por un conjunto de medidas y elementos integrados y eficientes (protocolos de actuaci\u00f3n, pol\u00edticas, normas, procedimientos, controles, indicadores, etc.). Adem\u00e1s, el plan debe estar supervisado por un organismo independiente (un comit\u00e9 de compliance penal o un <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/officer\/\">compliance officer<\/a>) y revisado de forma peri\u00f3dica.<\/p>\n<p>En definitiva, se trata de tener un plan de prevenci\u00f3n de delitos penales funcional y no un simple documento archivado y al que no se presta atenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/contacto\/?utm_source=blog&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=CLICK_BANNER&amp;utm_id=compliance\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-20468\" src=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/banner-tarifas-compliance.jpg\" alt=\"tarifas compliance\" width=\"850\" height=\"200\" \/><\/a><\/p>\n<h2><span id=\"Como_elaborar_un_plan_de_prevencion_penal_paso_a_paso\"><strong>C\u00f3mo elaborar un plan de prevenci\u00f3n penal paso a paso<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>El plan de prevenci\u00f3n de delitos penales debe ser:<\/p>\n<ul>\n<li>Actualizable y flexible, para poder acomodar las modificaciones normativas que se pueden hacer.<\/li>\n<li>Dirigirse a toda persona vinculada a la empresa, as\u00ed como a terceros con los que se tenga una relaci\u00f3n profesional o comercial (por ejemplo, los proveedores de la empresa).<\/li>\n<li>De obligado conocimiento y cumplimiento.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Adem\u00e1s, y como ya hemos se\u00f1alado, el cumplimiento del plan para <strong>prevenir delitos penales<\/strong> debe ser supervisado por un comit\u00e9 de seguimiento, departamento de cumplimiento (en las empresas peque\u00f1as, puede ser el propio \u00d3rgano de Administraci\u00f3n) o compliance officer, con total autonom\u00eda, independencia y los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con sus funciones.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24486\" src=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/como-elaborar-plan-prevencion-delitos-penales.png\" alt=\"como hacer plan prevencion delitos penales\" width=\"850\" height=\"980\" srcset=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/como-elaborar-plan-prevencion-delitos-penales.png 850w, https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/como-elaborar-plan-prevencion-delitos-penales-260x300.png 260w, https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/como-elaborar-plan-prevencion-delitos-penales-768x885.png 768w, https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/como-elaborar-plan-prevencion-delitos-penales-360x415.png 360w\" sizes=\"(max-width: 850px) 100vw, 850px\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Para elaborar el <strong>plan de prevenci\u00f3n de delitos en las empresas<\/strong> debemos cumplir con los requisitos que se especifican en el art\u00edculo 31 bis del C\u00f3digo Penal:<\/p>\n<h3><span id=\"Elaborar_el_mapa_de_riesgos\"><strong>Elaborar el mapa de riesgos<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>Se deben identificar los riesgos penales a los que est\u00e1 expuesta la compa\u00f1\u00eda, clasific\u00e1ndolos en riesgos que provienen de la propia actividad de la empresa y aquellos que son comunes a todas las empresas (por ejemplo, derivado de la actividad ser\u00eda la eliminaci\u00f3n de residuos m\u00e9dicos de una cl\u00ednica privada, mientras que un riesgo com\u00fan es la evasi\u00f3n fiscal).<\/p>\n<p>Determinados y definidos los riesgos penales, estos se colocar\u00e1n en un mapa de riesgos, jerarquizando cu\u00e1les son los m\u00e1s elevados y cu\u00e1les los menores, as\u00ed como el nivel de tolerancia de los mismos.<\/p>\n<h3><span id=\"Establecer_procedimientos_de_actuacion\"><strong>Establecer procedimientos de actuaci\u00f3n<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>El siguiente paso es establecer aquellos procedimientos o protocolos de actuaci\u00f3n necesarios para evitar comportamientos o actividades que puedan dar lugar a los riesgos analizados en la fase anterior.<\/p>\n<p>Se establecer\u00e1n aqu\u00ed las conductas \u00e9ticas y responsables que se deben adoptar para reducir los riesgos de comisi\u00f3n de delitos. As\u00ed mismo, se elaborar\u00e1 el c\u00f3digo \u00e9tico de la organizaci\u00f3n. Y se revisar\u00e1n, analizar\u00e1n y se realizar\u00e1 una valoraci\u00f3n normativa de todos los protocolos internos de actuaci\u00f3n.<\/p>\n<h3><span id=\"Establecer_los_canales_eticos\"><strong>Establecer los canales \u00e9ticos<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>Todo plan de prevenci\u00f3n de delitos penales debe incorporar entre sus medidas la creaci\u00f3n de, al menos, un <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/canal-denuncias\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">canal de denuncia interno<\/a>, para que cualquier miembro de la organizaci\u00f3n pueda denunciar la posible comisi\u00f3n de delitos o la sospecha de que se est\u00e1n cometiendo delitos en el seno de la empresa de forma \u00e1gil y sencilla.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, la implantaci\u00f3n de un canal de denuncia es obligatoria para empresas con m\u00e1s de 50 trabajadores, de acuerdo a la <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/canal-denuncias\/directiva-whistleblowing\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Directiva Whistleblower del Consejo Europeo<\/a>.<\/p>\n<p>Los canales de denuncia deben llevar a la creaci\u00f3n de una comisi\u00f3n investigadora y a poner en marcha los mecanismos internos necesarios para llevar a cabo la investigaci\u00f3n de los hechos, garantizando siempre la protecci\u00f3n del anonimato del denunciante frente al denunciado.<\/p>\n<h3><span id=\"Diseno_de_medidas_sancionadoras\"><strong>Dise\u00f1o de medidas sancionadoras<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>El plan de prevenci\u00f3n de delitos penales tambi\u00e9n debe contar con un sistema disciplinario efectivo. Para ello se deben dise\u00f1ar las medidas sancionadoras correspondientes y adecuadas a cada tipo de infracci\u00f3n (teniendo en cuenta los l\u00edmites fijados por la ley).<\/p>\n<h3><span id=\"Revision_periodica_del_plan_de_prevencion_de_delitos_penales\"><strong>Revisi\u00f3n peri\u00f3dica del plan de prevenci\u00f3n de delitos penales<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>Finalmente, el plan de prevenci\u00f3n de riesgos penales debe ser revisado peri\u00f3dicamente, para poder incorporar los cambios necesarios, tanto los debidos a cambios en la propia organizaci\u00f3n como los derivados de la modificaci\u00f3n o publicaci\u00f3n de nuevas leyes y reglamentos.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, la revisi\u00f3n tambi\u00e9n debe servir para determinar el grado de cumplimiento del plan y su efectividad.<\/p>\n<h2><span id=\"Beneficios_de_implantar_un_plan_de_prevencion_de_delitos_penales\"><strong>Beneficios de implantar un plan de prevenci\u00f3n de delitos penales<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>Sin duda, el beneficio m\u00e1s importante de implantar un plan de prevenci\u00f3n de delitos penales o de compliance penal es, precisamente, la posibilidad de atenuar o exonerar penalmente a la persona jur\u00eddica ante la comisi\u00f3n de un delito por parte de uno de sus miembros.<\/p>\n<p>Pero, adem\u00e1s, la implantaci\u00f3n del plan de prevenci\u00f3n de riesgos penales fomentar\u00e1 una cultura \u00e9tica y responsable, que contribuir\u00e1 a reducir notablemente el riesgo de comisi\u00f3n de delitos, as\u00ed como el de las infracciones en determinadas materias (como la protecci\u00f3n de datos, los riesgos laborales, el blanqueo de capitales, etc.).<\/p>\n<p>Una empresa con un claro c\u00f3digo \u00e9tico y un programa de cumplimiento, es una empresa que proyectar\u00e1 una mejor imagen corporativa y, por tanto, de mayor valor reputacional. Adem\u00e1s, tener este plan implantado puede ser un factor diferencial a la hora de optar a licitaciones p\u00fablicas o subvenciones y ayudas.<\/p>\n<p>Finalmente, tener un plan de prevenci\u00f3n de delitos penales tambi\u00e9n puede ahorrar los costes asociados a la imposici\u00f3n de sanciones por cometer infracciones o delitos, as\u00ed como evitar consecuencias m\u00e1s graves (como la suspensi\u00f3n de actividades temporalmente, la intervenci\u00f3n judicial, la p\u00e9rdida de subvenciones o incluso la disoluci\u00f3n de la empresa).<\/p>\n<div role=\"form\" class=\"wpcf7\" id=\"wpcf7-f5444-o1\" lang=\"es-ES\" dir=\"ltr\">\n<div class=\"screen-reader-response\"><\/div>\n<form action=\"\/empresas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24473#wpcf7-f5444-o1\" method=\"post\" class=\"wpcf7-form\" novalidate=\"novalidate\">\n<div style=\"display: none;\">\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7\" value=\"5444\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_version\" value=\"5.1.7\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_locale\" value=\"es_ES\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_unit_tag\" value=\"wpcf7-f5444-o1\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_container_post\" value=\"0\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"g-recaptcha-response\" value=\"\" \/>\n<\/div>\n<div>\n<picture><img alt=\"partner form icon\" loading=\"lazy\" width=\"48\" height=\"48\"  src=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/formicon-manos.svg\"><\/picture><\/div>\n<h2><span id=\"Te_ayudamos_a_cumplir_la_Ley_de_Proteccion_de_Datos\">Te ayudamos a cumplir la Ley de Protecci\u00f3n de Datos<\/span><\/h2>\n<p>Escr\u00edbenos o contacta con <a class=\"contactlink\" href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/contacto\/?utm_source=blog&utm_medium=cta&utm_campaign=CLICK_CTA_HEADER\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">nuestras oficinas<\/a><\/p>\n<div id=\"responsive-form\" class=\"clearfix\">\n<div class=\"form-row\">\n<div class=\"column-half\"><span class=\"wpcf7-form-control-wrap your-name\"><input type=\"text\" name=\"your-name\" value=\"\" size=\"40\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required\" aria-required=\"true\" aria-invalid=\"false\" placeholder=\"Nombre*\" \/><\/span><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"form-row\">\n<div class=\"column-half\"><span class=\"wpcf7-form-control-wrap your-tel\"><input type=\"tel\" name=\"your-tel\" value=\"\" size=\"40\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-tel wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-tel\" aria-required=\"true\" aria-invalid=\"false\" placeholder=\"Tel\u00e9fono*\" \/><\/span><\/div>\n<div class=\"column-half\"><span class=\"wpcf7-form-control-wrap your-email\"><input type=\"email\" name=\"your-email\" value=\"\" size=\"40\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-email wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-email\" aria-required=\"true\" aria-invalid=\"false\" placeholder=\"Email\" \/><\/span><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"form-row\">\n<div class=\"column-half\"><span class=\"wpcf7-form-control-wrap your-message\"><textarea name=\"your-message\" cols=\"40\" rows=\"10\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-textarea\" aria-invalid=\"false\" placeholder=\"\u00bfEn qu\u00e9 podemos ayudarte?\"><\/textarea><\/span><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>\n<span class=\"wpcf7-form-control-wrap acceptance-740\"><span class=\"wpcf7-form-control wpcf7-acceptance\"><span class=\"wpcf7-list-item\"><input type=\"checkbox\" name=\"acceptance-740\" value=\"1\" aria-invalid=\"false\" \/><\/span><\/span><\/span> He le\u00eddo y acepto la <a class=\"privacidadlink\"  target=\"_blank\"  rel=\"noopener noreferrer nofollow\" href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/privacidad\/\">pol\u00edtica de privacidad<\/a>.\n<\/p>\n<p><input type=\"submit\" value=\"Solicitar informaci\u00f3n\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-submit\" \/><\/p>\n<p><script>\ndocument.addEventListener( 'wpcf7mailsent', function( event ) {\n    location = '\/empresas\/gracias\/?from=contacto';\n}, true );\n<\/script><\/p>\n<div class=\"wpcf7-response-output wpcf7-display-none\"><\/div><\/form><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Desde 2010, las personas jur\u00eddicas pueden tener responsabilidad penal por delitos cometidos por miembros de su plantilla, de su consejo de administraci\u00f3n&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":24474,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[545],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.7 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>El Plan de prevenci\u00f3n de delitos penales \u00bfes obligatorio? 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