{"id":21990,"date":"2021-06-17T17:29:27","date_gmt":"2021-06-17T15:29:27","guid":{"rendered":"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/?p=21990"},"modified":"2024-12-13T10:25:08","modified_gmt":"2024-12-13T09:25:08","slug":"compliance-tributario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance-tributario\/","title":{"rendered":"Compliance tributario o fiscal \u00bfQu\u00e9 es y qu\u00e9 beneficios aporta a las empresas?"},"content":{"rendered":"<p>Contar con un sistema de gesti\u00f3n compliance en la empresa es cada vez m\u00e1s habitual, no solo ayuda a prevenir la comisi\u00f3n de posibles delitos o servir como medio de prueba ante posibles procedimientos judiciales y atenuante para la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas, sino tambi\u00e9n como herramienta de control interno y de mejora de la reputaci\u00f3n e imagen de la propia organizaci\u00f3n. El <strong>compliance tributario<\/strong>, o <strong>compliance fiscal<\/strong>, se ha convertido, en ese sentido, en uno de los pilares b\u00e1sicos para la identificaci\u00f3n, prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de riesgos fiscales y comisi\u00f3n de delitos contra la Hacienda P\u00fablica.<\/p>\n<p>En este art\u00edculo analizaremos <strong>qu\u00e9 es el compliance tributario<\/strong>, sus elementos clave y qu\u00e9 beneficios aporta a la empresa.<\/p>\n<div id=\"toc_container\" class=\"no_bullets\"><p class=\"toc_title\">Contenido del art&iacute;culo<\/p><ul class=\"toc_list\"><li><a href=\"#Que_es_el_compliance_tributario_o_fiscal\">\u00bfQu\u00e9 es el compliance tributario o fiscal?<\/a><\/li><li><a href=\"#La_norma_UNE_19602\">La norma UNE 19602<\/a><\/li><li><a href=\"#Elementos_clave_para_implantar_un_sistema_de_compliance_fiscal\">Elementos clave para implantar un sistema de compliance fiscal<\/a><ul><li><a href=\"#Identificacion_de_riesgos_tributarios\">Identificaci\u00f3n de riesgos tributarios<\/a><\/li><li><a href=\"#Establecer_medidas_de_due_diligence\">Establecer medidas de due diligence<\/a><\/li><li><a href=\"#Crear_canales_de_denuncia\">Crear canales de denuncia<\/a><\/li><\/ul><\/li><li><a href=\"#Beneficios_de_aplicar_un_sistema_de_compliance_fiscal\">Beneficios de aplicar un sistema de compliance fiscal<\/a><ul><li><a href=\"#Reduce_el_riesgo_de_cometer_delitos_fiscales\">Reduce el riesgo de cometer delitos fiscales<\/a><\/li><li><a href=\"#Seguridad_juridica\">Seguridad jur\u00eddica<\/a><\/li><li><a href=\"#Mejora_de_la_imagen_y_reputacion_de_la_empresa\">Mejora de la imagen y reputaci\u00f3n de la empresa<\/a><\/li><li><a href=\"#Mejor_gestion_empresarial\">Mejor gesti\u00f3n empresarial<\/a><\/li><\/ul><\/li><li><a href=\"#Ejemplos_de_compliance_tributario_en_empresas\">Ejemplos de compliance tributario en empresas<\/a><\/li><li><a href=\"#Te_ayudamos_a_cumplir_la_Ley_de_Proteccion_de_Datos\">Te ayudamos a cumplir la Ley de Protecci\u00f3n de Datos<\/a><\/li><\/ul><\/div>\n<h2><span id=\"Que_es_el_compliance_tributario_o_fiscal\"><strong>\u00bfQu\u00e9 es el compliance tributario o fiscal?<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>El compliance tributario o fiscal tiene como objetivo controlar los riesgos que se pueden derivar de los incumplimientos de la ley en materia tributaria por organizaciones de cualquier tama\u00f1o y sector de actividad.<\/p>\n<p>Es una parte m\u00e1s del sistema de gesti\u00f3n de <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">compliance<\/a> que las empresas pueden implantar para asegurar el cumplimiento normativo en materia fiscal.<\/p>\n<p>De la misma forma que hablamos de compliance penal, el <strong>compliance fiscal o tributario<\/strong> se basa en una serie de medidas y protocolos que servir\u00e1n para minimizar o eliminar por completo la posible comisi\u00f3n de delitos fiscales por parte de cualquier miembro de la organizaci\u00f3n, tanto por desconocimiento o negligencia como si se cometen con intencionalidad.<\/p>\n<p>Los <strong>sistemas de gesti\u00f3n de compliance tributario<\/strong> tienen como objetivo prevenir y reducir los riesgos tributarios en cualquier tipo de organizaci\u00f3n, desde una pyme hasta una gran corporaci\u00f3n, independientemente de su actividad econ\u00f3mica. Adem\u00e1s, tambi\u00e9n buscan mejorar la relaci\u00f3n y cooperaci\u00f3n entre las empresas y la Administraci\u00f3n tributaria (la <strong>AEAT<\/strong> en el caso de Espa\u00f1a).<\/p>\n<p>Y como cualquier otro <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/plan\/\">plan de compliance<\/a>, un plan de compliance fiscal debe ser comunicado a la totalidad de los miembros de la empresa, desde altos directivos a empleados.<\/p>\n<h2><span id=\"La_norma_UNE_19602\"><strong>La norma UNE 19602<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>La forma en que muchas veces las empresas demuestran su cumplimiento normativo, es a trav\u00e9s de las certificaciones que diferentes organismos y organizaciones conceden al aplicar sus normas.<\/p>\n<p>En el caso del compliance tributario, en 2019 se public\u00f3 la norma <strong>UNE 19602<\/strong> <em>Sistemas de gesti\u00f3n de compliance tributario. Requisitos con orientaci\u00f3n para su uso<\/em>. La organizaci\u00f3n que certifica en Espa\u00f1a el cumplimiento de los requisitos de esta norma de <strong>compliance tributario es AENOR<\/strong>.<\/p>\n<p>Partiendo de las normas ISO 19600:2015 de sistemas de gesti\u00f3n de compliance e ISO 37001:2017 de sistemas de <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/politica-antisoborno\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">gesti\u00f3n antisoborno<\/a>, la norma UNE 19602 ayuda a las empresas a implementar un sistema de gesti\u00f3n de compliance tributario enfocado a evitar la comisi\u00f3n de delitos fiscales a trav\u00e9s de una serie de elementos clave.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/contacto\/?utm_source=blog&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=CLICK_BANNER&amp;utm_id=compliance\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-20468\" src=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/banner-tarifas-compliance.jpg\" alt=\"tarifas compliance\" width=\"850\" height=\"200\" \/><\/a><\/p>\n<h2><span id=\"Elementos_clave_para_implantar_un_sistema_de_compliance_fiscal\"><strong>Elementos clave para implantar un sistema de compliance fiscal<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>A trav\u00e9s de la implantaci\u00f3n de los elementos clave que vamos a ver en los siguientes puntos, cualquier empresa comprometida con el cumplimiento normativo en general y el fiscal en particular, podr\u00e1 reducir notablemente los riesgos de comisi\u00f3n de delitos contra la Hacienda p\u00fablica.<\/p>\n<p>Pero antes, uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema de gesti\u00f3n de compliance fiscal es la creaci\u00f3n de un <strong>\u00f3rgano de compliance tributario<\/strong>, que se encargar\u00e1 de la supervisi\u00f3n, vigilancia y control de todo el sistema. Este \u00f3rgano debe ser designado por el \u00f3rgano directivo o administrativo de la empresa y contar con los recursos y medios suficientes para poder llevar a cabo sus funciones, adem\u00e1s de contar con la independencia suficiente para que la implantaci\u00f3n del programa de compliance\u00a0tributario sea eficiente.<\/p>\n<p>Los integrantes del \u00f3rgano de compliance fiscal o tributario deben tener claramente definidos sus roles, responsabilidades y competencias y contar con los conocimientos necesarios para poder desempe\u00f1arlos. Encontramos aqu\u00ed la figura del <strong><em>tax compliance officer<\/em><\/strong>, un responsable designado por la empresa para supervisar y coordinar al \u00f3rgano de compliance tributario y el resto de \u00f3rganos y departamentos. Este profesional especializado en materia fiscal puede ser un miembro de la empresa o una persona externa contratada para ocupar este puesto.<\/p>\n<p>Como con cualquier otro sistema o <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/software\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">programa de compliance<\/a>, ser\u00e1 necesario tambi\u00e9n establecer un compromiso y definir unos objetivos a cumplir, que se recoger\u00e1n en una pol\u00edtica de compliance fiscal para la empresa, que deber\u00e1 ser aprobada por los \u00f3rganos de gobierno de la misma. Esta pol\u00edtica debe ser comunicada tanto de forma interna como de forma externa.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-35677 size-full\" src=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/compliance-tributario-02.jpg\" alt=\"compliance tributario\" width=\"900\" height=\"600\" srcset=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/compliance-tributario-02.jpg 900w, https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/compliance-tributario-02-300x200.jpg 300w, https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/compliance-tributario-02-768x512.jpg 768w, https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/compliance-tributario-02-360x240.jpg 360w\" sizes=\"(max-width: 900px) 100vw, 900px\" \/><\/p>\n<h3><span id=\"Identificacion_de_riesgos_tributarios\"><strong>Identificaci\u00f3n de riesgos tributarios<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>Para poder prevenir cualquier clase de riesgo de incumplimiento normativo, es necesario poder identificar dichos riesgos antes de que ocurran. En el caso de los riesgos tributarios la norma UNE 19602 clasifica estos riesgos en dos:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Riesgos de procedimiento:<\/strong> Son aquellos que pueden producirse por una mala gesti\u00f3n y control de las obligaciones tributarias de la empresa (por ejemplo, no comprobar y cotejar con los proveedores y clientes los resultados del modelo 347 de operaciones con terceros).<\/li>\n<li><strong>Riesgos de interpretaci\u00f3n:<\/strong> Se producen cuando la empresa interpreta una norma de forma diferente a la Agencia Tributaria y los tribunales de justicia.<\/li>\n<\/ul>\n<p>El an\u00e1lisis de riesgos tributarios, adem\u00e1s, debe hacerse siempre teniendo en cuenta el contexto que rodea a cada empresa, es decir, el lugar donde opera, las actividades a las que se dedica, las partes que se pueden ver afectadas por el programa de compliance tributario (administradores, accionistas, inversores, clientes, empleados, Hacienda, etc.), las leyes, etc.<\/p>\n<p>Identificados los riesgos tributarios, es necesario evaluarlos a trav\u00e9s de una metodolog\u00eda definida, que debe tener en cuenta tanto las probabilidades de que los riesgos se materialicen como las consecuencias econ\u00f3micas, legales o administrativas que pueden tener de llegar a ocurrir.<\/p>\n<p>La evaluaci\u00f3n de los riesgos tributarios servir\u00e1 para determinar el nivel de tolerancia de la empresa respecto a estos y las medidas y controles que se deben implantar para reducirlos.<\/p>\n<h3><span id=\"Establecer_medidas_de_due_diligence\"><strong>Establecer medidas de due diligence<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>Otro de los elementos clave en un sistema de gesti\u00f3n de compliance tributario es la implantaci\u00f3n de medidas de <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/due-diligence\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">due diligence<\/a> (o diligencia debida), tanto con el personal de la propia empresa como con los elementos externos, como pueden ser socios de negocios, proyectos a realizar, proveedores, etc., que puedan estar m\u00e1s expuestos al riesgo tributario.<\/p>\n<p>De cara al personal de la empresa, la comunicaci\u00f3n de la pol\u00edtica de compliance tributario, la formaci\u00f3n y concienciaci\u00f3n en materia de cumplimiento fiscal, as\u00ed como la denuncia de comportamientos il\u00edcitos o sospechosos son medidas fundamentales.<\/p>\n<p>Respecto a los elementos externos, se debe contar con formas para poder recabar informaci\u00f3n sobre el comportamiento fiscal de los mismos, de manera que se puedan evaluar desde un punto de vista de cumplimiento normativo tributario y determinar la idoneidad o no de contar o trabajar con ellos.<\/p>\n<h3><span id=\"Crear_canales_de_denuncia\"><strong>Crear canales de denuncia<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>La creaci\u00f3n de canales de denuncia es un elemento fundamental de cualquier programa de compliance, adem\u00e1s de necesario (y obligatorio para empresas de m\u00e1s de 50 trabajadores).<\/p>\n<p>En lo que respecta al compliance tributario, se deben implantar estos canales de denuncia o aprovechar los ya existentes para ello, comunicando este prop\u00f3sito, facilitando as\u00ed la denuncia an\u00f3nima y la denuncia confidencial.<\/p>\n<p>Pero el <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/canal-denuncias\/obligatorio\/\">canal de denuncias obligatorio<\/a> por s\u00ed solo no es suficiente y debe acompa\u00f1arse de un protocolo de <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/investigacion-interna\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">investigaci\u00f3n interna<\/a> y un sistema disciplinario que castigue los incumplimientos del compliance tributario, respetando, eso s\u00ed, la legislaci\u00f3n laboral.<\/p>\n<h2><span id=\"Beneficios_de_aplicar_un_sistema_de_compliance_fiscal\"><strong>Beneficios de aplicar un sistema de compliance fiscal<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>Aparte de poder obtener un <strong>certificado de compliance tributario<\/strong>, el cumplimiento normativo fiscal aporta una serie de beneficios a la empresa que merece la pena citar.<\/p>\n<h3><span id=\"Reduce_el_riesgo_de_cometer_delitos_fiscales\"><strong>Reduce el riesgo de cometer delitos fiscales<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>Una de las principales <strong>ventajas del compliance tributario<\/strong> es la reducci\u00f3n del riesgo de cometer delitos fiscales en cualquiera de los departamentos de la empresa, puesto que un personal mejor informado de sus obligaciones en cumplimiento normativo, tender\u00e1 a caer menos en comportamientos il\u00edcitos, especialmente aquellos que tienen m\u00e1s que ver con el desconocimiento que con la intencionalidad.<\/p>\n<p>La reducci\u00f3n de este riesgo adem\u00e1s reducir\u00e1 los costes asociados a ello, como las sanciones o los intereses de demora al abonar los correspondientes impuestos fuera de plazo.<\/p>\n<h3><span id=\"Seguridad_juridica\"><strong>Seguridad jur\u00eddica<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>Implantar un programa de compliance fiscal aporta tambi\u00e9n seguridad jur\u00eddica, especialmente de cara a las inspecciones de la Administraci\u00f3n tributaria, cuyos resultados ser\u00e1n m\u00e1s predecibles.<\/p>\n<blockquote><p>Cuando existe una transparencia fiscal en la relaci\u00f3n entre la empresa y la Agencia tributaria, las inspecciones pueden llegar incluso a desaparecer.<\/p><\/blockquote>\n<h3><span id=\"Mejora_de_la_imagen_y_reputacion_de_la_empresa\"><strong>Mejora de la imagen y reputaci\u00f3n de la empresa<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>Relacionado con la transparencia, un sistema de gesti\u00f3n de compliance tributario ayuda a mejorar tanto la imagen como la <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/reputacion-corporativa\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">reputaci\u00f3n corporativa<\/a> de la empresa, puesto que de cara al p\u00fablico y sus stakeholders, la empresa est\u00e1 comprometida con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y con la prevenci\u00f3n de la comisi\u00f3n de delitos contra la Hacienda p\u00fablica. Cuenta con mecanismos y herramientas no solo para prevenirlos, sino tambi\u00e9n para perseguirlos e investigarlos de forma interna, adem\u00e1s de cooperar con la justicia.<\/p>\n<h3><span id=\"Mejor_gestion_empresarial\"><strong>Mejor gesti\u00f3n empresarial<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>El sistema de compliance fiscal tambi\u00e9n ayuda a mejorar la gesti\u00f3n empresarial, puesto que permite a diferentes miembros de la empresa disponer de informaci\u00f3n en material fiscal y econ\u00f3mica pr\u00e1cticamente en cualquier momento, de manera que se puede emplear en los procesos de toma de decisiones de la empresa, no solo los de car\u00e1cter m\u00e1s significativo y puntual, sino tambi\u00e9n en los procesos del d\u00eda a d\u00eda.<\/p>\n<h2><span id=\"Ejemplos_de_compliance_tributario_en_empresas\"><strong>Ejemplos de compliance tributario en empresas<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>Aunque el compliance tributario es un concepto reciente en Espa\u00f1a y la Norma UNE 19602 que certifica AENOR solo lleva dos a\u00f1os publicada, ya existen algunas empresas que han visto certificado su sistema de gesti\u00f3n de compliance fiscal, como Iberdrola, Siemens Gamesa, Endesa o Securitas Direct.<\/p>\n<p>Como <strong>ejemplo de compliance tributario<\/strong> os dejamos este enlace a la <a href=\"https:\/\/www.endesa.com\/es\/nuestro-compromiso\/transparencia\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener noreferrer\">Transparencia fiscal de Endesa<\/a>, donde la compa\u00f1\u00eda explica su compromiso con el cumplimiento normativo en materia fiscal y desde donde descargar sus informes anuales correspondientes.<\/p>\n<p>En definitiva, contar con un sistema de gesti\u00f3n de compliance tributario integrado en el programa de compliance no solo reduce los riesgos de comisi\u00f3n de delitos fiscales, sino que mejora la relaci\u00f3n con la Administraci\u00f3n tributaria, ayuda a llevar una mejor gesti\u00f3n de la empresa y mejora su imagen y reputaci\u00f3n. Adem\u00e1s, servir\u00e1 como medio de prueba ante eventuales procedimientos judiciales de que la empresa ha tomado todas las medidas debidas para minimizar los riesgos fiscales y los delitos relacionados con ellos, cometidos por miembros de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n<div role=\"form\" class=\"wpcf7\" id=\"wpcf7-f5444-o1\" lang=\"es-ES\" dir=\"ltr\">\n<div class=\"screen-reader-response\"><\/div>\n<form action=\"\/empresas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21990#wpcf7-f5444-o1\" method=\"post\" class=\"wpcf7-form\" novalidate=\"novalidate\">\n<div style=\"display: none;\">\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7\" value=\"5444\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_version\" value=\"5.1.7\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_locale\" value=\"es_ES\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_unit_tag\" value=\"wpcf7-f5444-o1\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_container_post\" value=\"0\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"g-recaptcha-response\" value=\"\" 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