{"id":21106,"date":"2021-05-13T12:52:57","date_gmt":"2021-05-13T10:52:57","guid":{"rendered":"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/?p=21106"},"modified":"2024-02-08T13:20:17","modified_gmt":"2024-02-08T12:20:17","slug":"investigacion-interna","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/investigacion-interna\/","title":{"rendered":"Investigaci\u00f3n interna en las empresas"},"content":{"rendered":"<p>La <strong>investigaci\u00f3n interna en la empresa<\/strong> es un elemento fundamental del programa de compliance, pero incluso sin este, cualquier empresa deber\u00eda tener elaborado un protocolo de investigaci\u00f3n interna para poder esclarecer hechos irregulares o il\u00edcitos cometidos en la empresa y adoptar las medidas disciplinarias correspondientes.<\/p>\n<div id=\"toc_container\" class=\"no_bullets\"><p class=\"toc_title\">Contenido del art&iacute;culo<\/p><ul class=\"toc_list\"><li><a href=\"#Que_es_la_investigacion_interna\">\u00bfQu\u00e9 es la investigaci\u00f3n interna?<\/a><\/li><li><a href=\"#Tipos_de_investigaciones_internas\">Tipos de investigaciones internas<\/a><\/li><li><a href=\"#La_importancia_de_la_investigacion_interna_dentro_del_compliance\">La importancia de la investigaci\u00f3n interna dentro del compliance<\/a><\/li><li><a href=\"#Cuales_son_los_limites_de_una_investigacion_interna\">\u00bfCu\u00e1les son los l\u00edmites de una investigaci\u00f3n interna?<\/a><\/li><li><a href=\"#Como_se_hace_una_investigacion_interna\">\u00bfC\u00f3mo se hace una investigaci\u00f3n interna?<\/a><\/li><li><a href=\"#Quien_realiza_la_investigacion_interna_en_la_empresa\">\u00bfQui\u00e9n realiza la investigaci\u00f3n interna en la empresa?<\/a><\/li><li><a href=\"#Ventajas_del_protocolo_de_investigaciones_internas_en_la_empresa\">Ventajas del protocolo de investigaciones internas en la empresa<\/a><\/li><li><a href=\"#Te_ayudamos_a_cumplir_la_Ley_de_Proteccion_de_Datos\">Te ayudamos a cumplir la Ley de Protecci\u00f3n de Datos<\/a><\/li><\/ul><\/div>\n<h2><span id=\"Que_es_la_investigacion_interna\"><strong>\u00bfQu\u00e9 es la investigaci\u00f3n interna?<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>La <strong>investigaci\u00f3n interna es el protocolo<\/strong> para el esclarecimiento de comportamientos o acciones irregulares o il\u00edcitas cometidas en la empresa, que puedan ser constitutivas de infracciones o delitos, denunciadas a trav\u00e9s del canal de denuncias interno.<\/p>\n<p>La <strong>investigaci\u00f3n interna de una empresa<\/strong> se convierte, as\u00ed, en un instrumento que permite a esta no solo investigar y esclarecer las conductas o acciones denunciadas y tomar las medidas disciplinarias consecuentes, sino tambi\u00e9n determinar su posici\u00f3n jur\u00eddica ante la posibilidad de que se haya cometido un delito del que pueda derivarse su responsabilidad penal.<\/p>\n<p>As\u00ed mismo, y m\u00e1s all\u00e1 de su funci\u00f3n dentro del <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/canal-denuncias\/directiva-whistleblowing\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">whistleblowing<\/a>, la <strong>investigaci\u00f3n interna dentro del compliance<\/strong> es tambi\u00e9n una herramienta que sirve para auditar el <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/software\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">programa de compliance<\/a> de las empresas, poniendo a prueba su eficacia para prevenir y evitar la comisi\u00f3n de delitos. De esta funci\u00f3n de las <strong>investigaciones internas<\/strong> se puede ocupar el <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/officer\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">compliance officer<\/a> de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n<h2><span id=\"Tipos_de_investigaciones_internas\"><strong>Tipos de investigaciones internas<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>Podemos distinguir cuatro tipos de investigaciones internas, definidos por su momento y su finalidad:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Investigaciones proactivas:<\/strong> Son aquellas que funcionan como una auditor\u00eda interna para comprobar la eficacia del plan de compliance de la empresa, analizando el nivel de cumplimiento y la efectividad del mismo. Este tipo de investigaci\u00f3n interna es poco invasivo, puesto que se centra en evaluar el propio <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/plan\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">plan de compliance<\/a> y no en investigar la posible comisi\u00f3n de un delito en concreto.<\/li>\n<li><strong>Investigaciones reactivas:<\/strong> Son las que comienzan cuando se tienen indicios de la comisi\u00f3n de un posible delito dentro la empresa, por ejemplo, cuando se recibe aviso de que se est\u00e1 cometiendo alg\u00fan tipo de infracci\u00f3n grave a trav\u00e9s del canal \u00e9tico o de denuncia de la compa\u00f1\u00eda.<\/li>\n<li><strong>Investigaciones previas a la investigaci\u00f3n judicial:<\/strong> Son las que se producen cuando, sabiendo que se est\u00e1 cometiendo un delito, la empresa empieza a investigar antes de que comience una investigaci\u00f3n judicial, de manera que comienza a reunir pruebas antes siquiera que se le requiera judicialmente.<\/li>\n<li><strong>Investigaciones paralelas: <\/strong>Esta investigaci\u00f3n la realiza la empresa a la vez que se produce la investigaci\u00f3n judicial. En principio, se llevan a cabo para colaborar con la Fiscal\u00eda y poder as\u00ed facilitar la propia investigaci\u00f3n y la identificaci\u00f3n de qui\u00e9n o qui\u00e9nes han cometido el delito. De esta forma, la empresa puede atenuar su responsabilidad penal en el proceso judicial.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tanto la investigaci\u00f3n reactiva como las previas y las paralelas son investigaciones que requieren de medios m\u00e1s invasivos para poder llevarse a cabo y, por lo tanto, ser\u00e1 necesario tener presentes los l\u00edmites que existen para hacerlas y, sobre todo, para que tengan validez legal (punto que abordaremos m\u00e1s adelante).<\/p>\n<h2><span id=\"La_importancia_de_la_investigacion_interna_dentro_del_compliance\"><strong>La importancia de la investigaci\u00f3n interna dentro del compliance<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>La importancia de la investigaci\u00f3n interna dentro del compliance est\u00e1 tanto en su funci\u00f3n auditora y de car\u00e1cter preventivo como en su funci\u00f3n reactiva ante la denuncia de indicios que apunten a la posible comisi\u00f3n de una infracci\u00f3n o un delito.<\/p>\n<p><strong>Investigaci\u00f3n interna y compliance<\/strong> van, necesariamente, de la mano, puesto que el <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">compliance en las empresas<\/a> tiene como objetivos la prevenci\u00f3n de irregularidades y conductas il\u00edcitas dentro de las mismas, as\u00ed como el reporte y el esclarecimiento de la denuncia de este tipo de hechos, adem\u00e1s de no solo aplicar medidas disciplinarias, sino tambi\u00e9n correctoras, para evitar que vuelvan a repetirse.<\/p>\n<p>Por lo tanto, dentro del <strong>compliance la investigaci\u00f3n interna<\/strong> es una pieza clave, tanto para asegurar que los mecanismos, medidas y protocolos implantados para evitar la comisi\u00f3n de delitos funcionan y son efectivos, como para decidir el papel que tomar\u00e1 la empresa ante el descubrimiento de la comisi\u00f3n de un delito por parte de uno de sus empleados o directivos; \u00bflo solucionar\u00e1 a nivel interno, aplicando las medidas disciplinarias consecuentes?, \u00bflo denunciar\u00e1 ante la justicia con las consecuencias penales que de ello pueden derivarse?, \u00bfllevar\u00e1 a cabo ambas acciones?<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/contacto\/?utm_source=blog&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=CLICK_BANNER&amp;utm_id=compliance\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-20468\" src=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/banner-tarifas-compliance.jpg\" alt=\"tarifas compliance\" width=\"850\" height=\"200\" \/><\/a><\/p>\n<h2><span id=\"Cuales_son_los_limites_de_una_investigacion_interna\"><strong>\u00bfCu\u00e1les son los l\u00edmites de una investigaci\u00f3n interna?<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>Los l\u00edmites de la investigaci\u00f3n interna son los derechos fundamentales de los investigados (empleados o directivos), especialmente aquellos relacionados con el derecho a la intimidad, la presunci\u00f3n de inocencia, la tutela judicial efectiva, la protecci\u00f3n de datos y los l\u00edmites que pone a la potestad de control y vigilancia del empresario el propio Estatuto de los Trabajadores.<\/p>\n<p>Tener en cuenta y respetar estos l\u00edmites es fundamental para que las pruebas obtenidas durante el proceso de investigaci\u00f3n interna tengan validez y su obtenci\u00f3n no pueda considerarse un delito en s\u00ed misma.<\/p>\n<p>En el caso de que sea necesario intervenir medios de informaci\u00f3n y comunicaci\u00f3n del empleado, es fundamental que previamente se haya establecido un protocolo de uso de los medios tecnol\u00f3gicos de la empresa, es decir, que se haya informado al empleado de que esos medios son para uso profesional y en ning\u00fan caso personal. En ese caso, si mediante una investigaci\u00f3n se requiere intervenir dichos medios, no se estar\u00e1 vulnerando la intimidad del empleado.<\/p>\n<p>En cuanto al acceso a determinados lugares considerados parte de la intimidad de los empleados (como son taquillas, cajones, vestuarios, etc.), este debe estar completamente justificado por los indicios de delito y llevarse a cabo delante de un representante de los trabajadores o, de no ser posible, de otro empleado.<\/p>\n<p>Si se realizan entrevistas a los empleados, hay que aplicar el principio de transparencia, es decir, se les debe informar sobre si lo que diga puede ser reportado a la Fiscal\u00eda o a un tribunal de justicia. Adem\u00e1s, tambi\u00e9n se debe respetar su derecho a no autoincriminarse en la comisi\u00f3n de un posible delito, para no propiciar una posible indefensi\u00f3n.<\/p>\n<p>Y como ya sabemos por la Ley de Protecci\u00f3n de Datos, si en la empresa se han colocado c\u00e1maras de vigilancia, los empleados deben estar informados de su presencia, as\u00ed como del hecho de que sus actividades pueden estar siendo monitoreadas (v\u00eda c\u00e1mara de v\u00eddeo o a trav\u00e9s de herramientas inform\u00e1ticas instaladas en su equipo).<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-21114 size-full\" src=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/investigacion-interna-empresa-Info-1.jpg\" alt=\"investigaci\u00f3n interna en la empresa\" width=\"1600\" height=\"984\" srcset=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/investigacion-interna-empresa-Info-1.jpg 1600w, https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/investigacion-interna-empresa-Info-1-300x185.jpg 300w, https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/investigacion-interna-empresa-Info-1-1024x630.jpg 1024w, https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/investigacion-interna-empresa-Info-1-768x472.jpg 768w, https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/investigacion-interna-empresa-Info-1-1536x945.jpg 1536w, https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/investigacion-interna-empresa-Info-1-360x221.jpg 360w\" sizes=\"(max-width: 1600px) 100vw, 1600px\" \/><\/p>\n<h2><span id=\"Como_se_hace_una_investigacion_interna\"><strong>\u00bfC\u00f3mo se hace una investigaci\u00f3n interna?<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>Una investigaci\u00f3n interna se hace siguiendo los siguientes pasos:<\/p>\n<ol>\n<li>Determinar qui\u00e9n tendr\u00e1 conocimiento de dicha investigaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Establecer la l\u00ednea de acci\u00f3n o metodolog\u00eda para llevar a cabo la investigaci\u00f3n y tomar las medidas cautelares que sean pertinentes.<\/li>\n<li>An\u00e1lisis de los hechos denunciados: recabar pruebas y entrevistar los empleados mencionados en la denuncia (denunciante, si este se ha identificado, denunciado y testigos).<\/li>\n<li>Elaborar un informe con las conclusiones finales.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Respecto a determinar qui\u00e9nes tendr\u00e1n conocimiento de la investigaci\u00f3n, lo normal es que cuando se trate de delitos cometidos por empleados o mandos medios, tanto el \u00f3rgano de cumplimiento como el \u00f3rgano de administraci\u00f3n est\u00e9n al tanto de la investigaci\u00f3n y sean quienes reciban toda la informaci\u00f3n sobre la misma.<\/p>\n<p>Pero, \u00bfy si el delito o la infracci\u00f3n la est\u00e1 llevando a cabo un miembro del \u00f3rgano de administraci\u00f3n? En ese caso, el \u00f3rgano de cumplimiento es quien debe asumir esta responsabilidad. De aqu\u00ed se deriva una necesidad clara para los \u00f3rganos de cumplimiento de las empresas que cuenten con ellos y es que deben ser independientes de la administraci\u00f3n y contar con autonom\u00eda y recursos suficientes para poder desempe\u00f1ar esta funci\u00f3n.<\/p>\n<p>En cuanto a qu\u00e9 m\u00e9todos seguir en una investigaci\u00f3n interna, muchas veces depende de cada caso y de la naturaleza del delito o infracci\u00f3n que se est\u00e9 investigando, pero entre otras consideraciones, la persona encargada de la investigaci\u00f3n debe adoptar las medidas cautelares que crea oportunas para impedir, por ejemplo, la destrucci\u00f3n de documentaci\u00f3n f\u00edsica o virtual, precintando incluso el uso de equipos inform\u00e1ticos que puedan estar afectados.<\/p>\n<p>Si se van a intervenir medios tecnol\u00f3gicos y de comunicaci\u00f3n de la empresa a los que los empleados tienen acceso habitual (ordenadores, tel\u00e9fonos m\u00f3viles, etc.), primero es necesario que exista un protocolo de uso de los mismos (para evitar violar el derecho a la intimidad del empleado), y segundo, en el expediente de la investigaci\u00f3n se deben hacer constar los indicios que lo justifican y motivarlos, siempre teniendo en cuenta la proporcionalidad y la inexistencia de otras medidas menos invasivas para llevar a cabo la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>En el caso de que se lleven a cabo entrevistas a empleados implicados y potenciales testigos, es importante entender y tener en cuenta que est\u00e1n chocando dos conceptos: la obligaci\u00f3n del empleado de colaborar con la empresa en la prestaci\u00f3n de su servicio y su derecho a no autoincriminarse en la comisi\u00f3n de un delito.<\/p>\n<p>En ese sentido, se recomienda informar claramente al empleado de que lo que diga en la entrevista, puede ser enviado a la Fiscal\u00eda o un tribunal de justicia, de manera que pueda negarse a participar en la entrevista. Que puede contar, si lo desea, con la presencia y asesoramiento de un abogado propio antes y durante la entrevista. Como puede verse, no es muy diferente a c\u00f3mo se presentan los derechos a los acusados de haber cometido alg\u00fan delito en el sistema de justicia.<\/p>\n<p>Finalmente, de las conclusiones que se obtengan de la investigaci\u00f3n, se elaborar\u00e1 un informe, que ser\u00e1 enviado al \u00f3rgano de administraci\u00f3n o al \u00f3rgano de cumplimiento, dependiendo de qui\u00e9n sea responsable de la investigaci\u00f3n, para que este determine el curso de acci\u00f3n a seguir: aplicar medidas disciplinarias si se constata la comisi\u00f3n del delito y determinar su posici\u00f3n ante una eventual investigaci\u00f3n judicial.<\/p>\n<h2><span id=\"Quien_realiza_la_investigacion_interna_en_la_empresa\"><strong>\u00bfQui\u00e9n realiza la investigaci\u00f3n interna en la empresa?<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>Debe realizar la investigaci\u00f3n interna en la empresa la persona o comisi\u00f3n que decida el \u00f3rgano de cumplimiento (si la empresa cuenta con \u00e9l) o la propia direcci\u00f3n (siempre que esta o alguno de sus miembros no est\u00e9 implicado en los hechos que se investigan).<\/p>\n<p>La decisi\u00f3n suele estar entre encargar la investigaci\u00f3n interna al abogado de la empresa (o despacho legal y jur\u00eddico que tenga contratado) o contratar un abogado externo. Lo recomendable es recurrir a la segunda opci\u00f3n, especialmente en caso de delitos con responsabilidad penal, puesto que ser\u00e1 menos probable que se produzcan conflictos de intereses y el abogado podr\u00e1 asesorar el curso a seguir si se comprueba la existencia del delito.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, en el caso de que se descubra el delito, pero la empresa decida no autodenunciarse o asistir en la investigaci\u00f3n (opciones v\u00e1lidas dentro de la defensa de la persona jur\u00eddica), el abogado contratado tiene obligaci\u00f3n de guardar secreto profesional sobre las averiguaciones que haya hecho durante el proceso de investigaci\u00f3n interna.<\/p>\n<p>Cabe se\u00f1alar que, si bien es posible contratar a un detective privado para que lleve a cabo labores de investigaci\u00f3n interna para averiguar si est\u00e1 cometiendo un delito y qui\u00e9n lo est\u00e1 haciendo, estos no pueden perseguir delitos de oficio, es decir, que ante el conocimiento de la comisi\u00f3n de un delito, tienen la obligaci\u00f3n de denunciarlo ante las autoridades, lo que pondr\u00e1 fin a su propia investigaci\u00f3n.<\/p>\n<h2><span id=\"Ventajas_del_protocolo_de_investigaciones_internas_en_la_empresa\"><strong>Ventajas del protocolo de investigaciones internas en la empresa<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>Las ventajas del<strong> protocolo de investigaciones internas<\/strong> en la empresa son las siguientes:<\/p>\n<ul>\n<li>Si el proceso de investigaci\u00f3n interna detecta la comisi\u00f3n de un delito y le pone freno antes de que las autoridades tengan conocimiento del mismo, es posible que la empresa sea eximida de su responsabilidad penal.<\/li>\n<li>Si la empresa ha decidido colaborar con la justicia y remitirle los resultados de la investigaci\u00f3n interna realizada o usado esta para ayudar a esclarecer los hechos y la identificaci\u00f3n del infractor, la sanci\u00f3n podr\u00e1 ser atenuada (atenuante de colaboraci\u00f3n).<\/li>\n<li>Si la empresa decide autodenunciarse, si bien esto no la eximir\u00e1 de su responsabilidad penal por el delito cometido, s\u00ed que podr\u00e1 servirle de atenuante y reducir as\u00ed su sanci\u00f3n (atenuante de confesi\u00f3n reconocido en el art\u00edculo 31 quater del C\u00f3digo Penal).<\/li>\n<li>M\u00e1s all\u00e1 de atenuantes y eximentes, la investigaci\u00f3n interna tambi\u00e9n podr\u00e1 beneficiar a la imagen de la empresa, puesto que tambi\u00e9n es un elemento de la <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/responsabilidad-social-corporativa-rsc\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">RSC<\/a> (responsabilidad social corporativa), mediante la cual, la empresa muestra su compromiso con el cumplimiento normativo y su intenci\u00f3n de no amparar u ocultar los comportamientos delictivos que ocurran en su seno.<\/li>\n<\/ul>\n<p>En definitiva, cualquier plan de compliance debe contar entre sus herramientas con las investigaciones internas, tanto para evaluar su efectividad como para determinar posibles cursos de acci\u00f3n ante la posible comisi\u00f3n de delitos por parte de sus empleados o directivos y decidir la posici\u00f3n de la empresa ante la justicia si se produce un procedimiento judicial.<\/p>\n<div role=\"form\" class=\"wpcf7\" id=\"wpcf7-f5444-o1\" lang=\"es-ES\" dir=\"ltr\">\n<div class=\"screen-reader-response\"><\/div>\n<form action=\"\/empresas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21106#wpcf7-f5444-o1\" method=\"post\" class=\"wpcf7-form\" novalidate=\"novalidate\">\n<div style=\"display: none;\">\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7\" value=\"5444\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_version\" value=\"5.1.7\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_locale\" value=\"es_ES\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_unit_tag\" value=\"wpcf7-f5444-o1\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_container_post\" value=\"0\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"g-recaptcha-response\" value=\"\" \/>\n<\/div>\n<div>\n<picture><img alt=\"partner form icon\" loading=\"lazy\" width=\"48\" height=\"48\"  src=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/formicon-manos.svg\"><\/picture><\/div>\n<h2><span id=\"Te_ayudamos_a_cumplir_la_Ley_de_Proteccion_de_Datos\">Te ayudamos a cumplir la Ley de Protecci\u00f3n de Datos<\/span><\/h2>\n<p>Escr\u00edbenos o contacta con <a class=\"contactlink\" href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/contacto\/?utm_source=blog&utm_medium=cta&utm_campaign=CLICK_CTA_HEADER\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">nuestras oficinas<\/a><\/p>\n<div id=\"responsive-form\" class=\"clearfix\">\n<div class=\"form-row\">\n<div class=\"column-half\"><span class=\"wpcf7-form-control-wrap your-name\"><input type=\"text\" name=\"your-name\" value=\"\" size=\"40\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required\" aria-required=\"true\" aria-invalid=\"false\" placeholder=\"Nombre*\" \/><\/span><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"form-row\">\n<div 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