{"id":32199,"date":"2022-10-06T09:39:53","date_gmt":"2022-10-06T07:39:53","guid":{"rendered":"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/?page_id=32199"},"modified":"2024-12-18T11:56:02","modified_gmt":"2024-12-18T10:56:02","slug":"delitos","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/penal\/delitos\/","title":{"rendered":"Los delitos del Compliance Penal"},"content":{"rendered":"<p>Si bien en Espa\u00f1a el <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">compliance<\/a> no est\u00e1 realmente regulado ni hay una ley que obligue a las organizaciones a implementar un plan de compliance, s\u00ed que hay un listado de delitos por los que las personas jur\u00eddicas, como las empresas, pueden tener responsabilidad penal, raz\u00f3n por la que hablamos de <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/penal\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">compliance penal<\/a>. En este art\u00edculo revisaremos esta lista de <strong>delitos del compliance penal<\/strong> (actualizada en 2022).<\/p>\n<div id=\"toc_container\" class=\"no_bullets\"><p class=\"toc_title\">Contenido del art&iacute;culo<\/p><ul class=\"toc_list\"><li><a href=\"#Donde_se_regulan_los_delitos_del_compliance_penal\">\u00bfD\u00f3nde se regulan los delitos del compliance penal?<\/a><\/li><li><a href=\"#Cuales_son_los_delitos_del_compliance_penal\">\u00bfCu\u00e1les son los delitos del compliance penal?<\/a><\/li><li><a href=\"#Como_prevenir_los_delitos_del_compliance_penal\">\u00bfC\u00f3mo prevenir los delitos del compliance penal?<\/a><\/li><li><a href=\"#Te_ayudamos_a_cumplir_la_Ley_de_Proteccion_de_Datos\">Te ayudamos a cumplir la Ley de Protecci\u00f3n de Datos<\/a><\/li><\/ul><\/div>\n\n<h2><span id=\"Donde_se_regulan_los_delitos_del_compliance_penal\"><strong>\u00bfD\u00f3nde se regulan los delitos del compliance penal?<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>Como su propio nombre indica, <strong>los delitos del compliance penal est\u00e1n regulados en el C\u00f3digo Penal<\/strong>; tras su reforma en 2010, que introdujo el art\u00edculo 31 bis y la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas, existe una lista de delitos por lo que las empresas, si se cumplen los requisitos establecidos en el art\u00edculo 31 bis, ser\u00e1n responsables penalmente.<\/p>\n<p>Esos requisitos se pueden resumir en que el delito en cuesti\u00f3n haya sido cometido por un miembro de la empresa, en su nombre o por cuenta de la misma, le haya aportado a la empresa alguna clase de beneficio directo o indirecto y que se haya producido por incumplimiento grave de los \u00f3rganos de administraci\u00f3n o directivos de los deberes de supervisi\u00f3n, vigilancia y control de la actividad.<\/p>\n<h2><span id=\"Cuales_son_los_delitos_del_compliance_penal\"><strong>\u00bfCu\u00e1les son los delitos del compliance penal?<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>Como dec\u00edamos, las empresas pueden ser responsables penalmente de una serie de delitos del C\u00f3digo Penal; esa lista ha ido creciendo en sucesivas reformas del CP hasta incorporar los \u00faltimos delitos a la lista, de manera que en los <strong>delitos de compliance penal en 2022<\/strong> son los siguientes:<\/p>\n<div class=\"data-table\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TABLA DE DELITOS DE LOS QUE PUEDEN SER RESPONSABLES LAS PERSONAS JUR\u00cdDICAS<\/strong><\/p>\n<table>\n<thead><\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"text-align: center;\"><strong>DELITO<\/strong><\/td>\n<td style=\"text-align: center;\"><strong>ART\u00cdCULO<\/strong><\/td>\n<td style=\"text-align: center;\"><strong>PENA<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Tr\u00e1fico de \u00f3rganos<\/td>\n<td>156 bis<\/td>\n<td>Multa del triple al qu\u00edntuple del beneficio obtenido<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Delitos de trato degradante<\/td>\n<td>173.1<\/td>\n<td>Multa de 6 meses a 2 a\u00f1os<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Trata de seres humanos<\/td>\n<td>177 bis<\/td>\n<td>Multa del triple al qu\u00edntuple del beneficio obtenido<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Delito de acoso sexual<\/td>\n<td>184.1, 2, 3 y 4<\/td>\n<td>Multa de 6 meses a 2 a\u00f1os<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Delitos relativos a la prostituci\u00f3n, explotaci\u00f3n sexual y la corrupci\u00f3n de menores<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>187<\/li>\n<li>188<\/li>\n<li>189<\/li>\n<li>189 bis<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>Multa del triple al qu\u00edntuple del beneficio obtenido (si la pena de prisi\u00f3n para persona f\u00edsica es superior a 5 a\u00f1os)<\/li>\n<li>Multa del doble al cu\u00e1druple del beneficio obtenido (si la pena de prisi\u00f3n para persona f\u00edsica es entre 2 y 5 a\u00f1os)<\/li>\n<li>Multa del doble al triple del beneficio obtenido (si la pena de prisi\u00f3n para persona f\u00edsica es menor a 2 a\u00f1os)<\/li>\n<li>Disoluci\u00f3n imperativa de la persona jur\u00eddica conforme al art. 33.7.b)<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Delitos contra la intimidad y allanamiento inform\u00e1tico<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>197<\/li>\n<li>197.7<\/li>\n<li>197 bis<\/li>\n<li>197 ter<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<td>Multa de 6 meses a 2 a\u00f1os<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Estafas y fraudes<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>248<\/li>\n<li>249<\/li>\n<li>250<\/li>\n<li>251<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>Multa del triple al qu\u00edntuple de la cantidad defraudada (si la pena de prisi\u00f3n para persona f\u00edsica es superior a 5 a\u00f1os)<\/li>\n<li>Multa del doble al cu\u00e1druple de la cantidad defraudada para el resto de casos<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Frustraci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>257<\/li>\n<li>258<\/li>\n<li>258 bis<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>Multa de 2 a 5 a\u00f1os (si la pena de prisi\u00f3n para persona f\u00edsica es superior a 5 a\u00f1os)<\/li>\n<li>Multa de 1 a 3 a\u00f1os (si la pena de prisi\u00f3n para persona f\u00edsica es de 2 a 5 a\u00f1os)<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Insolvencias punibles<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>259<\/li>\n<li>259 bis<\/li>\n<li>260<\/li>\n<li>261<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>Multa de 2 a 5 a\u00f1os (si la pena de prisi\u00f3n para persona f\u00edsica es superior a 5 a\u00f1os)<\/li>\n<li>Multa de 1 a 3 a\u00f1os (si la pena de prisi\u00f3n para persona f\u00edsica es de 2 a 5 a\u00f1os)<\/li>\n<li>Multa de 6 meses a 2 a\u00f1os (si la pena de prisi\u00f3n para persona f\u00edsica es inferior a 2 a\u00f1os)<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Da\u00f1os inform\u00e1ticos<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>264<\/li>\n<li>264 bis<\/li>\n<li>264 ter<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>Multa de 2 a 5 a\u00f1os o del qu\u00edntuplo a 12 veces el valor del perjuicio causado (si la pena de prisi\u00f3n para persona f\u00edsica es superior a 3 a\u00f1os)<\/li>\n<li>Multa de 1 a 3 a\u00f1os o del triple a 8 veces el valor del perjuicio causado (si la pena de prisi\u00f3n para persona f\u00edsica es inferior a 3 a\u00f1os)<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores y de corrupci\u00f3n privada<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>270<\/li>\n<li>271<\/li>\n<li>273<\/li>\n<li>274<\/li>\n<li>275<\/li>\n<li>277<\/li>\n<li>278<\/li>\n<li>279<\/li>\n<li>280<\/li>\n<li>281<\/li>\n<li>282<\/li>\n<li>282 bis<\/li>\n<li>283<\/li>\n<li>284<\/li>\n<li>285<\/li>\n<li>285 bis<\/li>\n<li>285 quarter<\/li>\n<li>286<\/li>\n<li>286 bis<\/li>\n<li>286 ter<\/li>\n<li>286 quarter<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>Para los delitos de los art. 270, 271, 273, 274, 276, 286 y 286:<\/li>\n<li>Multa del doble al cu\u00e1druple del beneficio obtenido o previsto obtener (si la pena de prisi\u00f3n para persona f\u00edsica es superior a 2 a\u00f1os)<\/li>\n<li>Multa del doble al triple del beneficio obtenido o previsto obtener en el resto de casos<\/li>\n<li>Para los delitos de los art. 277, 278, 279, 280, 281, 282, 282 bis, 284, 285, 285 bis, 285 quarter:<\/li>\n<li>Multa de 2 a 5 a\u00f1os o del triple al qu\u00edntuple del beneficio obtenido o previsto obtener (si la pena de prisi\u00f3n para persona f\u00edsica es superior a 2 a\u00f1os)<\/li>\n<li>Multa de 6 meses a 2 a\u00f1os del tanto al duplo del beneficio obtenido en el resto de casos<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Receptaci\u00f3n y blanqueo de capitales<\/td>\n<td>301<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>Multa de 2 a 5 a\u00f1os (si la pena de prisi\u00f3n para persona f\u00edsica es superior a 5 a\u00f1os)<\/li>\n<li>Multa de 6 meses a 2 a\u00f1os (si la pena de prisi\u00f3n para persona f\u00edsica es inferior a 5 a\u00f1os)<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Financiaci\u00f3n ilegal de partidos pol\u00edticos<\/td>\n<td>304 bis<\/td>\n<td>Multa del triple al qu\u00edntuple del valor de las donaciones o aportaciones<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Delitos contra la Hacienda P\u00fablica y la Seguridad Social<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>305<\/li>\n<li>306<\/li>\n<li>307<\/li>\n<li>307 ter<\/li>\n<li>308<\/li>\n<li>310<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>Multa del tanto al doble de la cantidad defraudado o indebidamente obtenida y p\u00e9rdida de obtener subvenciones y gozar beneficios fiscales o de la SS de 3 a 6 a\u00f1os (si la pena de prisi\u00f3n para persona f\u00edsica es de 2 a 5 a\u00f1os)<\/li>\n<li>Multa del doble al cu\u00e1druple de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida y p\u00e9rdida de obtener subvenciones y gozar de los beneficios fiscales o de la SS de 3 a 6 a\u00f1os<\/li>\n<li>Delitos del art. 310: multa de 6 meses a 1 a\u00f1o y p\u00e9rdida de la posibilidad de obtener subvenciones y gozar de los beneficios fiscales o de la SS de 3 a 6 a\u00f1os<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros<\/td>\n<td>318 bis<\/td>\n<td>Multa de 2 a 5 a\u00f1os o la del triple al qu\u00edntuple del beneficio obtenido<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Delitos de construcci\u00f3n, edificaci\u00f3n o urbanizaci\u00f3n ilegal<\/td>\n<td>319<\/td>\n<td>Multa de 1 a 3 a\u00f1os o multa del doble al cu\u00e1druple del beneficio obtenido<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Delitos contra el medio ambiente<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>325<\/li>\n<li>326<\/li>\n<li>326 bis<\/li>\n<li>330<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>Multa de 1 a 3 a\u00f1os o del doble al cu\u00e1druple del perjuicio causado (si la pena de prisi\u00f3n para persona f\u00edsica es superior a 2 a\u00f1os)<\/li>\n<li>Multa de 6 meses a 2 a\u00f1os o del doble al triple del perjuicio causado en el resto de casos<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Delitos relativos a la energ\u00eda nuclear y a las radiaciones ionizantes<\/td>\n<td>343<\/td>\n<td>Multa de 2 a 5 a\u00f1os<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Delitos de riesgos provocados por explosivos<\/td>\n<td>348<\/td>\n<td>Multa de 1 a 3 a\u00f1os o del doble al cu\u00e1druple del perjuicio producido<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Delitos contra la salud p\u00fablica por pr\u00e1ctica il\u00edcita con medicamentos, productos sanitarios y adulteraci\u00f3n de alimentos o de aguas potables<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>359<\/li>\n<li>361<\/li>\n<li>361 bis<\/li>\n<li>362<\/li>\n<li>362 bis<\/li>\n<li>362 ter<\/li>\n<li>362 quinquies<\/li>\n<li>363<\/li>\n<li>364<\/li>\n<li>365<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<td>Multa de 1 a 3 a\u00f1os o del doble al qu\u00edntuple del valor de las sustancias y productos o del beneficio que se hubiera obtenido o previsto obtener<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Delitos contra la salud p\u00fablica por tr\u00e1fico de drogas<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>368<\/li>\n<li>369<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>Multa de 2 a 5 a\u00f1os o del triple al qu\u00edntuple del valor de la droga (si la pena de prisi\u00f3n para persona f\u00edsica es superior a 5 a\u00f1os)<\/li>\n<li>Multa de 1 a 3 a\u00f1os o del doble al cu\u00e1druple del valor de la droga (si la pena de prisi\u00f3n para persona f\u00edsica es de 2 a 5 a\u00f1os)<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Falsificaci\u00f3n de moneda<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>386<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>Multa del triple al d\u00e9cuplo del valor aparente de la moneda<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Falsificaci\u00f3n de tarjetas de cr\u00e9dito y d\u00e9bito y de cheques de viaje<\/td>\n<td>399<\/td>\n<td>Multa de 2 a 5 a\u00f1os<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Cohecho<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>424<\/li>\n<li>247<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>Multa de 2 a 5 a\u00f1os o del triple al qu\u00edntuple del beneficio obtenido (si la pena de prisi\u00f3n para persona f\u00edsica es superior a 5 a\u00f1os)<\/li>\n<li>Multa de 1 a 3 a\u00f1os o del doble al cu\u00e1druple del beneficio obtenido (si la pena de prisi\u00f3n para persona f\u00edsica es superior a 2 a\u00f1os)<\/li>\n<li>Multa de 6 meses a 2 a\u00f1os o del doble al triple del beneficio obtenido en el resto de casos<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Tr\u00e1fico de influencias<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>429<\/li>\n<li>430<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<td>Multa de 6 meses a 2 a\u00f1os<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Malversaci\u00f3n<\/td>\n<td>Art. 432 a 434<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>Multa de 2 a 5 a\u00f1os o del triple al qu\u00edntuple del valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados (si la pena de prisi\u00f3n para persona f\u00edsica es superior a 5 a\u00f1os)<\/li>\n<li>Multa de 1 a 3 a\u00f1os o del doble al cu\u00e1druple del valor del perjuicio causado o bienes o efectos apropiados (si la pena de prisi\u00f3n para persona f\u00edsica es superior a 2 a\u00f1os)<\/li>\n<li>Multa de 6 meses a 2 a\u00f1os o del doble al triple del valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados, en el resto de casos<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Incitaci\u00f3n al odio y a la violencia<\/td>\n<td>510<\/td>\n<td>Multa de 2 a 5 a\u00f1os<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Organizaciones y grupos criminales<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>570 bis<\/li>\n<li>570 ter<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<td>Disoluci\u00f3n de la asociaci\u00f3n o grupo y cualquier pena del art. 33.7<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Delitos de terrorismo<\/td>\n<td>De los art. 571 a 580<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>Multa de 2 a 5 a\u00f1os o del doble al cu\u00e1druple del perjuicio causado (si la pena de prisi\u00f3n para persona f\u00edsica es superior a 2 a\u00f1os)<\/li>\n<li>Multa de 6 meses a 2 a\u00f1os o del doble al triple del perjuicio causado, en el resto de casos<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Ciertos casos de contrabando<\/td>\n<td>2 LO 12\/1995<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>Multa proporcional del duplo al cu\u00e1druplo del valor de los bienes, mercanc\u00edas, g\u00e9neros o efectos objeto del contrabando, prohibici\u00f3n de obtener subvenciones y ayudas p\u00fablicas, contratar con las AA. PP. y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la SS entre 1 a 3 a\u00f1os.<\/li>\n<li>En los supuestos previstos por el art. 2.2 de LO 12\/1995: Suspensi\u00f3n por un plazo de entre 6 meses y 2 a\u00f1os de las actividades de importaci\u00f3n, exportaci\u00f3n o comercio de las categor\u00edas de bienes, mercanc\u00edas, g\u00e9neros o efectos objeto del contrabando.<\/li>\n<li>En los supuestos previstos del art. 2.3: Clausura de los locales o establecimientos en los que se realice el comercio de los mismos<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<h2><span id=\"Como_prevenir_los_delitos_del_compliance_penal\"><strong>\u00bfC\u00f3mo prevenir los delitos del compliance penal?<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>Prevenir los delitos del compliance penal, pasa por elaborar un plan o programa de compliance penal o un plan de prevenci\u00f3n de delitos penales; de esa forma, la empresa no solo sabr\u00e1 qu\u00e9 nivel de probabilidad hay de que se cometan alguno de los delitos citados m\u00e1s arriba por parte de sus empleados, sino que aplicar\u00e1 medidas y controles, incluido un sistema de interno de informaci\u00f3n (o canal de denuncias), para detectar de forma temprana cualquier actividad vinculada o que pueda llevar a la comisi\u00f3n de este tipo de delitos y prevenirla.<\/p>\n<p>Si tu empresa no cuenta con el personal o los medios para dise\u00f1ar e implementar un <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/plan\/\">plan de compliance<\/a>, en Atico34 te podemos ayudar; nuestro equipo de abogados expertos te asistir\u00e1n en todo el proceso de elaboraci\u00f3n e implementaci\u00f3n del plan.<\/p>\n<p>No lo dudes m\u00e1s, no contar con un plan de compliance penal puede tener consecuencias muy graves para tu empresa, desde la imposici\u00f3n de multas elevadas y da\u00f1o a la reputaci\u00f3n, hasta la disoluci\u00f3n de la empresa.<\/p>\n<div role=\"form\" class=\"wpcf7\" id=\"wpcf7-f5444-o1\" lang=\"es-ES\" 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Datos<\/span><\/h2>\n<p>Escr\u00edbenos o contacta con <a class=\"contactlink\" href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/contacto\/?utm_source=blog&utm_medium=cta&utm_campaign=CLICK_CTA_HEADER\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">nuestras oficinas<\/a><\/p>\n<div id=\"responsive-form\" class=\"clearfix\">\n<div class=\"form-row\">\n<div class=\"column-half\"><span class=\"wpcf7-form-control-wrap your-name\"><input type=\"text\" name=\"your-name\" value=\"\" size=\"40\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required\" aria-required=\"true\" aria-invalid=\"false\" placeholder=\"Nombre*\" \/><\/span><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"form-row\">\n<div class=\"column-half\"><span class=\"wpcf7-form-control-wrap your-tel\"><input type=\"tel\" name=\"your-tel\" value=\"\" size=\"40\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-tel wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-tel\" aria-required=\"true\" aria-invalid=\"false\" placeholder=\"Tel\u00e9fono*\" 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