{"id":31856,"date":"2022-10-05T11:27:17","date_gmt":"2022-10-05T09:27:17","guid":{"rendered":"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/?page_id=31856"},"modified":"2024-12-18T11:53:13","modified_gmt":"2024-12-18T10:53:13","slug":"externo-interno","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/officer\/externo-interno\/","title":{"rendered":"Compliance Officer interno o externo"},"content":{"rendered":"<p>En varios de nuestros art\u00edculos sobre compliance, hemos hablado de la figura del <strong>compliance officer u oficial de cumplimiento<\/strong>, una persona u \u00f3rgano colegiado, que entre sus funciones, debe supervisar la implementaci\u00f3n y gesti\u00f3n del programa de compliance. Tambi\u00e9n hemos mencionado en alguna ocasi\u00f3n que el compliance officer puede ser tanto un empleado o empleados internos, como un tercero externo a la empresa, es decir, se pueden contratar los servicios de compliance officer a trav\u00e9s, por ejemplo, de una consultor\u00eda o asesor\u00eda o un despacho de abogados.<\/p>\n<p>Esto nos lleva a la pregunta que vamos a responder en este art\u00edculo, <strong>compliance officer interno o compliance officer externo<\/strong>, \u00bfcu\u00e1l es la mejor opci\u00f3n para la empresa?<\/p>\n<div id=\"toc_container\" class=\"no_bullets\"><p class=\"toc_title\">Contenido del art&iacute;culo<\/p><ul class=\"toc_list\"><li><a href=\"#Compliance_Officer_interno_o_externo_que_dice_la_normativa\">Compliance Officer interno o externo \u00bfqu\u00e9 dice la normativa?<\/a><\/li><li><a href=\"#Compliance_Officer_interno_vs_Compliance_Officer_externo\">Compliance Officer interno vs. Compliance Officer externo<\/a><\/li><li><a href=\"#La_respuesta_una_solucion_mixta\">La respuesta, una soluci\u00f3n mixta<\/a><\/li><li><a href=\"#Te_ayudamos_a_cumplir_la_Ley_de_Proteccion_de_Datos\">Te ayudamos a cumplir la Ley de Protecci\u00f3n de Datos<\/a><\/li><\/ul><\/div>\n\n<h2><span id=\"Compliance_Officer_interno_o_externo_que_dice_la_normativa\"><strong>Compliance Officer interno o externo \u00bfqu\u00e9 dice la normativa?<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>Lo cierto es que la normativa es muy escueta respecto a si las empresas deben tener un <strong>compliance officer interno o externo<\/strong>. Son tres las fuentes en las que nos debemos fijar:<\/p>\n<ul>\n<li>El art\u00edculo 31 bis 2 del C\u00f3digo Penal<\/li>\n<li>La Circular 1\/0216 de la Fiscal\u00eda General del Estado<\/li>\n<li>El informe 5\/2017 del Consejo General de la Abogac\u00eda Espa\u00f1ola<\/li>\n<\/ul>\n<p>Entre los requisitos que establece el C\u00f3digo Penal para eximir a las empresas de responsabilidad penal, se encuentra este: que \u00abla supervisi\u00f3n del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevenci\u00f3n implantado ha sido confiada a un <strong>\u00f3rgano de la persona jur\u00eddica con poderes aut\u00f3nomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la funci\u00f3n de supervisar<\/strong> la eficacia de los controles internos de la persona jur\u00eddica\u00bb.<\/p>\n<p>La redacci\u00f3n es un tanto ambigua; por un lado, establece que el \u00f3rgano de supervisi\u00f3n del modelo de gesti\u00f3n de <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">compliance<\/a> debe ser un \u00f3rgano interno de la persona jur\u00eddica, con la suficiente autonom\u00eda, independencia y capacidad de toma de decisiones. Y, por otro lado, tambi\u00e9n dice que puede encomendarse dicha funci\u00f3n de supervisi\u00f3n a un tercero externo, a trav\u00e9s, por ejemplo, de un contrato de prestaci\u00f3n de servicios.<\/p>\n<p>Para tratar de aclarar esa ambig\u00fcedad del C\u00f3digo Penal, especialmente de cara a la validez de los planes de prevenci\u00f3n de riesgos penales (o planes de compliance penal), la Circular 1\/2016 de la Fiscal\u00eda General del Estado dice, literalmente, que \u00abel oficial de cumplimiento <strong>debe necesariamente ser un \u00f3rgano de la persona jur\u00eddica<\/strong>, lo que facilitar\u00e1 el contacto diario con el funcionamiento de la propia corporaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n<p>Aunque tambi\u00e9n reconoce que parte de las tareas y funciones del <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/officer\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">compliance officer<\/a>, pueden encomendarse a profesionales externos, como es el caso de la gesti\u00f3n del canal de denuncias interno o las labores de formaci\u00f3n de miembros de la empresa, ya que su externalizaci\u00f3n garantiza un mayor grado de independencia y confidencialidad. Se\u00f1alar que aqu\u00ed no estar\u00edamos hablando exactamente del <strong>compliance officer externo de una empresa<\/strong>, sino que parte de sus funciones ser\u00edan delegadas a un servicio de gesti\u00f3n externa.<\/p>\n<p>En cuanto al informe del Consejo General de la Abogac\u00eda Espa\u00f1ola, sus conclusiones respecto al compliance officer son, en cierto sentido, contradictorias respecto a las dos anteriores, ya que recomienda que el compliance officer no sea el abogado interno de la empresa, para poder as\u00ed garantizar que no se producir\u00e1n conflictos de intereses o presiones.<\/p>\n<p>Como veis, en ning\u00fan caso la normativa proh\u00edbe la contrataci\u00f3n de un compliance officer externo, pero s\u00ed que parecen recomendar, al menos el CP y la Circular de la Fiscal\u00eda as\u00ed lo hacen, que este oficial u \u00f3rgano de cumplimiento debe ser un empleado u \u00f3rgano interno de la empresa. Y ese es un criterio que jueces y fiscales pueden tener en cuenta cuando se trate de determinar si el <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/plan\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">plan de compliance<\/a> de la empresa sirve como atenuante o eximente de su responsabilidad penal en la comisi\u00f3n de una irregularidad, infracci\u00f3n o delito.<\/p>\n<h2><span id=\"Compliance_Officer_interno_vs_Compliance_Officer_externo\"><strong>Compliance Officer interno vs. Compliance Officer externo<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>Ya sabemos qu\u00e9 dice la normativa, as\u00ed que enfrentemos al compliance officer interno contra el externo y veamos qu\u00e9 pros y contras presentan cada uno. No est\u00e1 de m\u00e1s se\u00f1alar que las <strong>funciones y responsabilidades del compliance officer<\/strong> externo ser\u00e1n las mismas que las del compliance officer interno.<\/p>\n<div class=\"data-table\">\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th><\/th>\n<th style=\"text-align: center;\">Compliance Officer interno<\/th>\n<th style=\"text-align: center;\">Compliance Officer externo<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Pros<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>Es lo que recomienda la normativa y los criterios que pueden tener en cuenta jueces y fiscales.<\/li>\n<li>Tiene un conocimiento amplio y profundo de la empresa.<\/li>\n<li>Capacidad y dotes de liderazgo.<\/li>\n<li>Tiempo de reacci\u00f3n r\u00e1pido, si se producen problemas de cumplimiento.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>Independencia y objetividad.<\/li>\n<li>Sin conflicto de intereses.<\/li>\n<li>Sin injerencias del \u00f3rgano de direcci\u00f3n.<\/li>\n<li>Confidencialidad.<\/li>\n<li>Conocimientos especializados.<\/li>\n<li>Mejor capacidad para formar y sensibilizar a los miembros de la empresa.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Contras<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>Posible falta de independencia, especialmente si al frente est\u00e1n responsables de departamentos.<\/li>\n<li>Pueden surgir conflictos de intereses.<\/li>\n<li>Puede sufrir presiones del organismo de direcci\u00f3n.<\/li>\n<li>Posible falta de objetividad.<\/li>\n<li>Carencia de ciertos conocimientos jur\u00eddicos.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>Falta de liderazgo y posible desconfianza del resto de miembros de la empresa.<\/li>\n<li>Tiempos de reacci\u00f3n m\u00e1s lentos.<\/li>\n<li>Puede no servir para eximir o atenuar la responsabilidad penal de la empresa.<\/li>\n<li>Falta de conocimiento sobre la empresa y su contexto.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Entonces, teniendo en cuenta que las <strong>funciones del compliance officer externo e interno<\/strong> son las mismas, \u00bfcu\u00e1l es la mejor opci\u00f3n para una empresa? \u00bfDesignar un compliance officer interno o contratar un compliance officer externo?<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/contacto\/?utm_source=blog&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=CLICK_BANNER&amp;utm_id=compliance\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-20468\" src=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/banner-tarifas-compliance.jpg\" alt=\"tarifas compliance\" width=\"850\" height=\"200\" \/><\/a><\/p>\n<h2><span id=\"La_respuesta_una_solucion_mixta\"><strong>La respuesta, una soluci\u00f3n mixta<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>Ante lo contemplado en el CP y la Circular de la Fiscal\u00eda, as\u00ed como la recomendaci\u00f3n del Consejo General de la Abogac\u00eda sobre la necesidad de que el compliance officer no sea el abogado interno de la empresa, la respuesta a la pregunta est\u00e1 en una combinaci\u00f3n de ambas figuras.<\/p>\n<p>Puesto que es muy posible que jueces y fiscales tengan en cuenta como criterio para evaluar la efectividad y validez del programa de gesti\u00f3n de compliance, que est\u00e9 supervisado por un oficial u \u00f3rgano de cumplimiento interno, ya que este o estos tendr\u00e1n un mayor y mejor conocimiento de la realidad de la empresa y los riesgos de cumplimiento que la afectan, es recomendable designar un compliance officer interno, individual o colegiado en funci\u00f3n de la naturaleza, tama\u00f1o y necesidades de la empresa.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, este compliance officer interno deber\u00eda ser ajeno al resto de \u00f3rganos y departamentos de la empresa relacionados directamente con el negocio de la misma, para poder garantizar un mayor grado de independencia y autonom\u00eda y evitar posibles conflictos de intereses. Y contar con los recursos necesarios para poder ejercer su labor, como son la supervisi\u00f3n y control del programa de gesti\u00f3n del cumplimiento normativo.<\/p>\n<p>Para apoyar precisamente al compliance officer interno, a su vez, se recomienda contratar los servicios de un compliance officer externo para delegar en \u00e9l tareas m\u00e1s especializadas y que requieran un mayor grado de independencia y confidencialidad, como es la gesti\u00f3n del canal de denuncia, la formaci\u00f3n de los miembros de la empresa o asumir las labores de <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/auditoria\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">auditor\u00eda de compliance<\/a>. As\u00ed mismo, tambi\u00e9n puede asesorar al \u00f3rgano interno en la fase de dise\u00f1o e implementaci\u00f3n del <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/programa\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">programa de compliance<\/a>.<\/p>\n<p>En el caso de empresas m\u00e1s peque\u00f1as, como son las pymes, lo m\u00e1s recomendable ser\u00eda contratar los servicios de un compliance officer externo, puesto que este tipo de empresas no suele contar con personal con la formaci\u00f3n y conocimientos necesarios que implica gestionar un programa de compliance.<\/p>\n<p>En definitiva, por el momento, y especialmente en lo que a compliance penal se refiere, lo m\u00e1s recomendable parece ser apostar por un compliance officer u \u00f3rgano de cumplimiento formado por miembros internos de la compa\u00f1\u00eda y terceros externos a la misma, para llevar aquellas tareas y funciones de compliance que mayor independencia y especializaci\u00f3n puedan requerir. Teniendo en cuenta el caso particular que hemos mencionado sobre las pymes.<\/p>\n<div role=\"form\" class=\"wpcf7\" id=\"wpcf7-f5444-o1\" lang=\"es-ES\" dir=\"ltr\">\n<div class=\"screen-reader-response\"><\/div>\n<form action=\"\/empresas\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/31856#wpcf7-f5444-o1\" method=\"post\" class=\"wpcf7-form\" novalidate=\"novalidate\">\n<div style=\"display: none;\">\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7\" value=\"5444\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_version\" value=\"5.1.7\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_locale\" value=\"es_ES\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_unit_tag\" value=\"wpcf7-f5444-o1\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_container_post\" value=\"0\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"g-recaptcha-response\" value=\"\" \/>\n<\/div>\n<div>\n<picture><img alt=\"partner form icon\" loading=\"lazy\" width=\"48\" height=\"48\"  src=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/formicon-manos.svg\"><\/picture><\/div>\n<h2><span id=\"Te_ayudamos_a_cumplir_la_Ley_de_Proteccion_de_Datos\">Te ayudamos a cumplir la Ley de Protecci\u00f3n de Datos<\/span><\/h2>\n<p>Escr\u00edbenos o contacta con <a class=\"contactlink\" href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/contacto\/?utm_source=blog&utm_medium=cta&utm_campaign=CLICK_CTA_HEADER\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">nuestras oficinas<\/a><\/p>\n<div id=\"responsive-form\" class=\"clearfix\">\n<div class=\"form-row\">\n<div class=\"column-half\"><span class=\"wpcf7-form-control-wrap your-name\"><input type=\"text\" name=\"your-name\" value=\"\" size=\"40\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required\" aria-required=\"true\" aria-invalid=\"false\" placeholder=\"Nombre*\" \/><\/span><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"form-row\">\n<div class=\"column-half\"><span class=\"wpcf7-form-control-wrap your-tel\"><input type=\"tel\" name=\"your-tel\" value=\"\" size=\"40\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-tel wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-tel\" aria-required=\"true\" aria-invalid=\"false\" placeholder=\"Tel\u00e9fono*\" \/><\/span><\/div>\n<div class=\"column-half\"><span class=\"wpcf7-form-control-wrap your-email\"><input type=\"email\" name=\"your-email\" value=\"\" size=\"40\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-email wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-email\" aria-required=\"true\" aria-invalid=\"false\" placeholder=\"Email\" \/><\/span><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"form-row\">\n<div class=\"column-half\"><span class=\"wpcf7-form-control-wrap your-message\"><textarea name=\"your-message\" cols=\"40\" rows=\"10\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-textarea\" aria-invalid=\"false\" placeholder=\"\u00bfEn qu\u00e9 podemos ayudarte?\"><\/textarea><\/span><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>\n<span class=\"wpcf7-form-control-wrap acceptance-740\"><span class=\"wpcf7-form-control wpcf7-acceptance\"><span class=\"wpcf7-list-item\"><input type=\"checkbox\" name=\"acceptance-740\" value=\"1\" aria-invalid=\"false\" \/><\/span><\/span><\/span> He le\u00eddo y acepto la <a class=\"privacidadlink\"  target=\"_blank\"  rel=\"noopener noreferrer nofollow\" href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/privacidad\/\">pol\u00edtica de privacidad<\/a>.\n<\/p>\n<p><input type=\"submit\" value=\"Solicitar informaci\u00f3n\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-submit\" \/><\/p>\n<p><script>\ndocument.addEventListener( 'wpcf7mailsent', function( event ) {\n    location = '\/empresas\/gracias\/?from=contacto';\n}, true );\n<\/script><\/p>\n<div class=\"wpcf7-response-output wpcf7-display-none\"><\/div><\/form><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En varios de nuestros art\u00edculos sobre compliance, hemos hablado de la figura del compliance officer u oficial de cumplimiento, una persona u&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":30479,"parent":31846,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.7 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Compliance Officer interno o externo | Grupo Atico34<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"\u00bfCompliance officer interno o externo? 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