{"id":31561,"date":"2022-09-23T10:11:14","date_gmt":"2022-09-23T08:11:14","guid":{"rendered":"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/?page_id=31561"},"modified":"2024-12-18T11:50:32","modified_gmt":"2024-12-18T10:50:32","slug":"financiero","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/financiero\/","title":{"rendered":"Compliance financiero. Definici\u00f3n, objetivos y c\u00f3mo implantarlo"},"content":{"rendered":"<p>Dentro del compliance o cumplimiento normativo existen diferentes variantes. Una de ellas es el llamado <strong>compliance financiero<\/strong>, que hace referencia a las normas o pautas de actuaci\u00f3n para empresas del sector de las finanzas. En este art\u00edculo te comentamos en qu\u00e9 consiste este tipo de compliance y c\u00f3mo se aplica en el sector financiero.<\/p>\n<div id=\"toc_container\" class=\"no_bullets\"><p class=\"toc_title\">Contenido del art&iacute;culo<\/p><ul class=\"toc_list\"><li><a href=\"#Que_es_el_compliance_financiero\">\u00bfQu\u00e9 es el compliance financiero?<\/a><\/li><li><a href=\"#Normativas_que_regulan_el_compliance_en_el_sector_financiero\">Normativas que regulan el compliance en el sector financiero<\/a><\/li><li><a href=\"#Objetivos_del_compliance_financiero\">Objetivos del compliance financiero<\/a><\/li><li><a href=\"#Como_implementar_un_sistema_de_compliance_financiero\">\u00bfC\u00f3mo implementar un sistema de compliance financiero?<\/a><\/li><li><a href=\"#Te_ayudamos_a_cumplir_la_Ley_de_Proteccion_de_Datos\">Te ayudamos a cumplir la Ley de Protecci\u00f3n de Datos<\/a><\/li><\/ul><\/div>\n\n<h2><span id=\"Que_es_el_compliance_financiero\"><strong>\u00bfQu\u00e9 es el compliance financiero?<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>El <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">compliance<\/a> consiste en un conjunto de pautas, leyes, normas y pol\u00edticas internas que las empresas ponen en marcha para garantizar el cumplimiento normativo y evitar recibir multas y sanciones por infracciones o incumplimientos de la ley,<\/p>\n<p>El sector financiero es uno de los que m\u00e1s necesita del compliance, ya que est\u00e1 sometido a numerosos riesgos y cuenta con un marco regulatorio muy estricto. El <strong>compliance en el sector financiero<\/strong> es imprescindible debido a la gravedad de las infracciones que se pueden cometer y que pueden llegar a poner en peligro incluso la estabilidad del mercado.<\/p>\n<p>Por tanto, la <strong>definici\u00f3n de compliance financiero<\/strong> podr\u00eda ser el conjunto de normas y pautas de actuaci\u00f3n encaminadas a garantizar el cumplimiento normativo en las organizaciones pertenecientes al sector de las finanzas y a evitar fraudes, estafas o comportamientos que puedan poner en peligro la estabilidad del mercado, la libre competencia o el desarrollo de actividades financieras de manera transparente.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/contacto\/?utm_source=blog&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=CLICK_BANNER&amp;utm_id=compliance\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-20468\" src=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/banner-tarifas-compliance.jpg\" alt=\"tarifas compliance\" width=\"850\" height=\"200\" \/><\/a><\/p>\n<h2><span id=\"Normativas_que_regulan_el_compliance_en_el_sector_financiero\"><strong>Normativas que regulan el compliance en el sector financiero<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>Existen una serie de normas que regulan el <strong>compliance en entidades financieras<\/strong>. La m\u00e1s general de todas es la Norma ISO 19600 sobre sistemas de gesti\u00f3n de compliance, Se trata de una especie de gu\u00eda de referencia internacional para que empresas o instituciones de cualquier tipo puedan poner en marcha programas de compliance.<\/p>\n<p>Sin embargo, tambi\u00e9n existen otra serie de normativas m\u00e1s enfocadas al sector financiero y que buscan garantizar el cumplimiento normativo en las empresas pertenecientes a esta \u00e1rea:<\/p>\n<ul>\n<li>Directiva Europea sobre los Mercados de Instrumentos Financieros o Normativa MiFID. Su objetivo es crear un mercado \u00fanico financiero en el que se proteja al inversor y se fomente la transparencia y la competencia en igualdad de condiciones.<\/li>\n<li>Reglamento 596\/2014 (MAR). Esta normativa genera un marco europeo com\u00fan con relaci\u00f3n a las operaciones financieras con informaci\u00f3n privilegiada. Con ella se trata de prevenir el uso ileg\u00edtimo de dicha informaci\u00f3n y evitar que se use para manipular el mercado.<\/li>\n<li>Directiva 2014\/57 UE. Complementa al Reglamento MAR e indica las sanciones por cometer incumplimientos o abusos de mercado.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span id=\"Objetivos_del_compliance_financiero\"><strong>Objetivos del compliance financiero<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>El objetivo principal del compliance financiero es garantizar que todos los agentes del sector puedan actuar de forma justa, segura y transparente, adem\u00e1s de garantizar la protecci\u00f3n de usuarios y clientes.<\/p>\n<p>De manera m\u00e1s concreta, uno de los objetivos del <strong>compliance en el sector finanzas<\/strong> es la prevenci\u00f3n de delitos como el <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/prevencion-blanqueo-capitales\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">blanqueo de capitales<\/a> o la financiaci\u00f3n del terrorismo u otras actividades criminales.<\/p>\n<p>Del mismo modo, el compliance financiero busca crear un escenario justo en el que no se produzcan abusos de poder en el mercado, ya sea por contar con informaci\u00f3n privilegiada, o por usar cualquier otro tipo de estrategias il\u00edcitas que puedan suponer un desequilibrio en el mercado.<\/p>\n<p>As\u00ed, la transparencia, la justicia y la posibilidad de competir en el mercado financiero en igualdad de condiciones, son otros de los objetivos b\u00e1sicos de este tipo de compliance.<\/p>\n<p>Por otra parte, el <strong>compliance de recursos financieros<\/strong> busca que las empresas del sector puedan aplicar el principio de las finanzas sostenibles, actuando siempre de acuerdo a la normativa e impidiendo multas y sanciones.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n hay que tener en cuenta que es un tipo de compliance en que algunas de las normas est\u00e1n enfocadas a los altos directivos. Por ejemplo, el <strong>compliance para un director financiero<\/strong> se ha de aplicar en numerosos comportamientos, por ejemplo en las pol\u00edticas de retribuci\u00f3n variable.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24802\" src=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/implementar-compliance-financiero.png\" alt=\"Implementar compliance financiero\" width=\"850\" height=\"1230\" srcset=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/implementar-compliance-financiero.png 850w, https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/implementar-compliance-financiero-207x300.png 207w, https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/implementar-compliance-financiero-708x1024.png 708w, https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/implementar-compliance-financiero-768x1111.png 768w, https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/implementar-compliance-financiero-360x521.png 360w\" sizes=\"(max-width: 850px) 100vw, 850px\" \/><\/p>\n<h2><span id=\"Como_implementar_un_sistema_de_compliance_financiero\"><strong>\u00bfC\u00f3mo implementar un sistema de compliance financiero?<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>A continuaci\u00f3n te dejamos una serie de consejos y recomendaciones para aplicar el compliance en el sector financiero:<\/p>\n<ul>\n<li>Designar a un <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/officer\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">compliance officer<\/a> u oficial de cumplimiento, que ser\u00e1 la persona encargada de garantizar la aplicaci\u00f3n de las normas, pautas y pol\u00edticas internas.<\/li>\n<li>Establecer un <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/canal-denuncias\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">canal de denuncias interno<\/a>, de acuerdo con la actual Directiva sobre whistleblowing.<\/li>\n<li>Definir los c\u00f3digos de conducta y \u00e9tica internos de la empresa, as\u00ed como dise\u00f1ar un sistema de gesti\u00f3n de riesgos basado en la actual normativa sobre compliance, en concreto la normativa MiFID o el Reglamento MAR.<\/li>\n<li>Dise\u00f1ar pol\u00edticas de prevenci\u00f3n de fraudes como el blanqueo de capitales o financiaci\u00f3n de organizaciones criminales o terroristas, as\u00ed como para prevenir los conflictos de intereses.<\/li>\n<li>Crear un reglamento disciplinario interno que castigue de forma ejemplar los incumplimientos que se produzcan en el seno de la empresa.<\/li>\n<li>Comunicar a toda la empresa este conjunto de normas y pautas internas, desde los m\u00e1s altos directivos hasta el \u00faltimo trabajador. Tambi\u00e9n se han de realizar cursos internos de formaci\u00f3n o de actualizaci\u00f3n peri\u00f3dica.<\/li>\n<\/ul>\n<p>En definitiva, el compliance financiero no es m\u00e1s que la extensi\u00f3n del cumplimiento normativo a las empresas del sector de las finanzas, uno de los que m\u00e1s riesgos presenta por las consecuencias que pueden acarrear las infracciones para la competencia y la igualdad en el mercado, y las repercusiones que esto puede tener para toda la poblaci\u00f3n.<\/p>\n<div role=\"form\" class=\"wpcf7\" id=\"wpcf7-f5444-o1\" lang=\"es-ES\" dir=\"ltr\">\n<div class=\"screen-reader-response\"><\/div>\n<form action=\"\/empresas\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/31561#wpcf7-f5444-o1\" method=\"post\" class=\"wpcf7-form\" novalidate=\"novalidate\">\n<div style=\"display: none;\">\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7\" value=\"5444\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_version\" value=\"5.1.7\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_locale\" value=\"es_ES\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_unit_tag\" value=\"wpcf7-f5444-o1\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_container_post\" value=\"0\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"g-recaptcha-response\" value=\"\" \/>\n<\/div>\n<div>\n<picture><img alt=\"partner form icon\" loading=\"lazy\" width=\"48\" height=\"48\"  src=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/formicon-manos.svg\"><\/picture><\/div>\n<h2><span id=\"Te_ayudamos_a_cumplir_la_Ley_de_Proteccion_de_Datos\">Te ayudamos a cumplir la Ley de Protecci\u00f3n de Datos<\/span><\/h2>\n<p>Escr\u00edbenos o contacta con <a class=\"contactlink\" href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/contacto\/?utm_source=blog&utm_medium=cta&utm_campaign=CLICK_CTA_HEADER\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">nuestras oficinas<\/a><\/p>\n<div id=\"responsive-form\" class=\"clearfix\">\n<div class=\"form-row\">\n<div class=\"column-half\"><span class=\"wpcf7-form-control-wrap your-name\"><input type=\"text\" name=\"your-name\" value=\"\" size=\"40\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required\" aria-required=\"true\" aria-invalid=\"false\" placeholder=\"Nombre*\" \/><\/span><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"form-row\">\n<div class=\"column-half\"><span class=\"wpcf7-form-control-wrap your-tel\"><input type=\"tel\" name=\"your-tel\" value=\"\" size=\"40\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-tel wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-tel\" aria-required=\"true\" aria-invalid=\"false\" placeholder=\"Tel\u00e9fono*\" \/><\/span><\/div>\n<div class=\"column-half\"><span class=\"wpcf7-form-control-wrap your-email\"><input type=\"email\" name=\"your-email\" value=\"\" size=\"40\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-email wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-email\" aria-required=\"true\" aria-invalid=\"false\" placeholder=\"Email\" \/><\/span><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"form-row\">\n<div class=\"column-half\"><span class=\"wpcf7-form-control-wrap your-message\"><textarea name=\"your-message\" cols=\"40\" rows=\"10\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-textarea\" aria-invalid=\"false\" placeholder=\"\u00bfEn qu\u00e9 podemos ayudarte?\"><\/textarea><\/span><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>\n<span class=\"wpcf7-form-control-wrap acceptance-740\"><span class=\"wpcf7-form-control wpcf7-acceptance\"><span class=\"wpcf7-list-item\"><input type=\"checkbox\" name=\"acceptance-740\" value=\"1\" aria-invalid=\"false\" \/><\/span><\/span><\/span> He le\u00eddo y acepto la <a class=\"privacidadlink\"  target=\"_blank\"  rel=\"noopener noreferrer nofollow\" href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/privacidad\/\">pol\u00edtica de privacidad<\/a>.\n<\/p>\n<p><input type=\"submit\" value=\"Solicitar informaci\u00f3n\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-submit\" \/><\/p>\n<p><script>\ndocument.addEventListener( 'wpcf7mailsent', function( event ) {\n    location = '\/empresas\/gracias\/?from=contacto';\n}, true );\n<\/script><\/p>\n<div class=\"wpcf7-response-output wpcf7-display-none\"><\/div><\/form><\/div>\n<div class=\"pages-links\">\r\n    <div class=\"title\">Tambi\u00e9n te puede interesar<\/div>\r\n    <ul>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/canal-denuncias\/\">Canal de denuncias<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/auditoria\/\">Auditor\u00eda Compliance<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/beneficios\/\">Beneficios Compliance<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/sanciones\/\">Sanciones Compliance<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/officer\/\">Compliance officer<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/abogados\/\">Abogados Compliance<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/obligatorio\/\">Compliance obligatorio<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/penal\/\">Compliance penal<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/plan\/\">Plan Compliance<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/politica\/\">Politicas Compliance<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/precio-tarifas-contratar\/\">Precio Compliance<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/programa\/\">Programa Compliance<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/pymes\/\">Compliance para Pymes<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/servicios\/\">Servicios Compliance<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/sistema-disciplinario\/\">Sistema disciplinario<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/sistema-gestion\/\">Sistema de gesti\u00f3n Compliance<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/software\/\">Software Compliance<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/especialista\/\">Especialista Compliance<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/it\/\">Compliance IT<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/certificacion\/\">Certificaci\u00f3n Compliance<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/evaluacion-riesgos\/\">Evaluaci\u00f3n de riesgos Compliance<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/web\/\">Web Compliance<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/departamento\/\">Departamento de Compliance<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/clausula-contratos\/\">Cl\u00e1usula Compliance<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/casos-reales\/\">Casos reales Compliance<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/derecho-administrativo\/\">Compliance y derecho administrativo<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/corporate\/\">Corporate Compliance<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/farmaceutico\/\">Compliance farmac\u00e9utico<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/indicadores-kpis\/\">Compliance Kpis<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/cibercompliance\/\">Cibercompliance<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/influencers\/\">Compliance para influencers<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/consultoria\/\">Consultor\u00eda Compliance<\/a><\/li>\r\n  <\/ul>\r\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dentro del compliance o cumplimiento normativo existen diferentes variantes. 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