{"id":30869,"date":"2022-08-08T09:10:02","date_gmt":"2022-08-08T07:10:02","guid":{"rendered":"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/?page_id=30869"},"modified":"2025-05-08T10:08:44","modified_gmt":"2025-05-08T08:08:44","slug":"compliance","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/","title":{"rendered":"Compliance o cumplimiento normativo en empresas"},"content":{"rendered":"<p>El <strong>Compliance<\/strong> o sistema de prevenci\u00f3n del delito y cumplimiento normativo, aparece en nuestro pa\u00eds en el momento en que las personas jur\u00eddicas comienzan a ser consideradas como sujetos responsables penalmente, por los actos o hechos delictivos cometidos por sus trabajadores. En concreto, desde la reforma del C\u00f3digo Penal en el a\u00f1o 2015.<\/p>\n<p>Aqu\u00ed tienes una completa <strong>gu\u00eda sobre el Compliance<\/strong>, sus objetivos, tipos y ejemplos de cumplimiento normativo en Espa\u00f1a.<\/p>\n<div id=\"toc_container\" class=\"no_bullets\"><p class=\"toc_title\">Contenido del art&iacute;culo<\/p><ul class=\"toc_list\"><li><a href=\"#Que_es_el_compliance\">\u00bfQu\u00e9 es el compliance?\u00a0<\/a><\/li><li><a href=\"#Normativas_aplicables_al_compliance_en_empresas\">Normativas aplicables al compliance en empresas<\/a><ul><li><a href=\"#NORMA_ISO-UNE\">NORMA ISO-UNE<\/a><\/li><li><a href=\"#Codigo_Penal\">C\u00f3digo Penal<\/a><\/li><\/ul><\/li><li><a href=\"#Objetivos_del_Compliance_en_la_empresa\">Objetivos del Compliance en la empresa<\/a><ul><li><a href=\"#Prevencion\">Prevenci\u00f3n<\/a><\/li><li><a href=\"#Deteccion_y_reporte\">Detecci\u00f3n y reporte<\/a><\/li><li><a href=\"#Resolucion\">Resoluci\u00f3n<\/a><\/li><\/ul><\/li><li><a href=\"#Por_que_necesitan_el_Compliance_pymes_y_empresas\">\u00bfPor qu\u00e9 necesitan el Compliance pymes y empresas?<\/a><\/li><li><a href=\"#Como_implantar_el_Compliance_en_una_empresapyme\">\u00bfC\u00f3mo implantar el Compliance en una empresa\/pyme?<\/a><\/li><li><a href=\"#Ejemplos_de_compliance_de_una_empresa\">Ejemplos de compliance de una empresa<\/a><\/li><li><a href=\"#Sanciones_compliance\">Sanciones compliance<\/a><\/li><li><a href=\"#El_compliance_de_las_empresas_espanolas_en_2024\">El compliance de las empresas espa\u00f1olas en 2024<\/a><\/li><li><a href=\"#Compliance_y_proteccion_de_datos\">Compliance y protecci\u00f3n de datos<\/a><\/li><li><a href=\"#Gestionamos_el_compliance_de_tu_empresa\">Gestionamos el compliance de tu empresa<\/a><\/li><li><a href=\"#Te_ayudamos_a_cumplir_la_Ley_de_Proteccion_de_Datos\">Te ayudamos a cumplir la Ley de Protecci\u00f3n de Datos<\/a><\/li><\/ul><\/div>\n\n<h2><span id=\"Que_es_el_compliance\"><strong>\u00bfQu\u00e9 es el compliance?\u00a0<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>El compliance es el conjunto de procedimientos y buenas pr\u00e1cticas adoptadas por la empresa para detectar e identificar los riesgos legales a los que se enfrenta en el desarrollo de su actividad, para establecer mecanismos internos de prevenci\u00f3n, gesti\u00f3n, control y reacci\u00f3n frente a ellos.<\/p>\n<p>Traducido al espa\u00f1ol como cumplimiento normativo, el <strong>compliance en la empresa<\/strong> tiene como finalidad principal aplicar programas que fomenten actuaciones respetuosas con la ley y prevenir la comisi\u00f3n de acciones o conductas irregulares por parte de la entidad y\/o de los trabajadores, para as\u00ed evitar la responsabilidad penal de la persona jur\u00eddica.<\/p>\n<blockquote><p>Descubre las ventajas de contar con el respaldo de nuestro departamento de compliance.<\/p><\/blockquote>\n<p><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/contacto\/?utm_source=blog&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=CLICK_BANNER&amp;utm_id=compliance\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-20468\" src=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/banner-tarifas-compliance.jpg\" alt=\"tarifas compliance\" width=\"850\" height=\"200\" \/><\/a><\/p>\n<p>El concepto de <strong>compliance empresarial<\/strong> aparece en la d\u00e9cada de los 70, en EE. UU., relacionado con el sector financiero y los casos de monopolio contrarios al principio de libre competencia y el soborno de funcionarios.<\/p>\n<p>Varis d\u00e9cadas despu\u00e9s, en 1997, se firm\u00f3 el Convenio entre los miembros de la OCDE de \u00ablucha contra la Corrupci\u00f3n de Agentes P\u00fablicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales e Internacionales\u00bb, ratificado por Espa\u00f1a en 2002, que dio lugar a la expansi\u00f3n por la preocupaci\u00f3n de la regulaci\u00f3n del compliance como forma de combatirla. Mediante esta ley, los diferentes pa\u00edses pudieron llevar a los tribunales a aquellas personas jur\u00eddicas, tuvieran su sede o no en el pa\u00eds, si dentro de ellos se sospechaban que se hab\u00edan podido cometer casos de sobornos y tr\u00e1fico de influencias.<\/p>\n<p>La reforma del C\u00f3digo Penal den 2010 y su posterior revisi\u00f3n en 2015, introdujeron los planes de prevenci\u00f3n de riesgos penales como medida para atenuar o eximir a las empresas de su responsabilidad penal; en la pr\u00e1ctica, programas de compliance para evitar y prevenir la comisi\u00f3n de delitos penales por parte de la empresa o sus miembros.<\/p>\n<p>Es aqu\u00ed donde toma relevancia la figura del <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/officer\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Compliance Officer<\/a>, la persona o equipo encargado de supervisar la aplicaci\u00f3n del compliance en la empresa. Un figura clave, que debe gozar de autonom\u00eda dentro de la entidad a la que presta asistencia para desarrollar las tareas encomendadas. Bajo ning\u00fan concepto, la destituci\u00f3n de esta figura puede estar ligada al cabal desempe\u00f1o de sus labores.<\/p>\n<blockquote><p>La funci\u00f3n de Compliance, o cumplimiento normativo, tiene como finalidad fomentar el desarrollo de actividades y negocios conforme a la normativa vigente.<\/p><\/blockquote>\n<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element \">\n<div class=\"wpb_wrapper\">\n<h2><span id=\"Normativas_aplicables_al_compliance_en_empresas\"><strong>Normativas aplicables al compliance en empresas<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>Entre las normativas aplicables para garantizar el <strong>compliance en una empresa<\/strong> est\u00e1n las normas ISO o UNE y el C\u00f3digo Penal.<\/p>\n<h3><span id=\"NORMA_ISO-UNE\"><strong>NORMA ISO-UNE<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>La norma con la que empez\u00f3 la regulaci\u00f3n de este control del cumplimiento de la legalidad fue la norma UNE-ISO 37001, en la que se desarrollaba un sistema de gesti\u00f3n de lucha contra el soborno, puesto que se observaba que no hab\u00eda conciencia acerca de ello.<\/p>\n<p>Actualmente, est\u00e1 en vigor la norma ISO 37301 (en sustituci\u00f3n de la <strong>Norma ISO-19601:2017<\/strong>)\u00a0en la cual se establecen los requisitos y para adoptar, implementar, mantener y mejorar continuamente las <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/politica\/\">pol\u00edticas de compliance<\/a> y el resto de los elementos de un <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/sistema-gestion\/\">sistema de gesti\u00f3n de compliance<\/a> en las organizaciones.<\/p>\n<h3><span id=\"Codigo_Penal\"><strong>C\u00f3digo Penal<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>En 2010, en concreto a trav\u00e9s de la LO 5\/2010 de 22 de junio, se introdujo el C\u00f3digo Penal espa\u00f1ol, la responsabilidad de las personas jur\u00eddicas privadas y es este uno de los motivos de que en la actualidad las empresas implanten este cumplimiento y sea un sector en auge.<\/p>\n<p>Esta causa, unida a la modificaci\u00f3n tambi\u00e9n del mismo c\u00f3digo en el 2015 a trav\u00e9s de otra ley org\u00e1nica, de 30 de marzo, que incluye una serie de motivos por las que extingue la responsabilidad criminal de personas jur\u00eddicas, y entre las que se incluye tener el <strong>cumplimiento normativo o compliance<\/strong> activado.<\/p>\n<h2><span id=\"Objetivos_del_Compliance_en_la_empresa\"><strong>Objetivos del Compliance en la empresa<\/strong><\/span><\/h2>\n<div id=\"attachment_21264\" style=\"width: 860px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img aria-describedby=\"caption-attachment-21264\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-21264 size-full\" title=\"Funciones y objetivos del compliance\" src=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/funciones-objetivos-compliance.jpg\" alt=\"Funciones objetivos compliance\" width=\"850\" height=\"975\" srcset=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/funciones-objetivos-compliance.jpg 850w, https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/funciones-objetivos-compliance-262x300.jpg 262w, https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/funciones-objetivos-compliance-768x881.jpg 768w, https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/funciones-objetivos-compliance-360x413.jpg 360w\" sizes=\"(max-width: 850px) 100vw, 850px\" \/><p id=\"caption-attachment-21264\" class=\"wp-caption-text\">Funciones y objetivos del compliance<\/p><\/div>\n<p>La principal meta de implantar el Compliance es alinear los objetivos de la empresa con los <strong>objetivos de compliance<\/strong>, es decir, con el cumplimiento de los requerimientos jur\u00eddicos a nivel nacional e internacional. Tambi\u00e9n se ocupa de regular las operaciones internas para su adecuaci\u00f3n a los est\u00e1ndares y c\u00f3digos dise\u00f1ados para garantizar ese cumplimiento.<\/p>\n<p>Se trata de una funci\u00f3n que var\u00eda constantemente para adaptar la empresa a un marco regulatorio cada vez mayor y m\u00e1s complejo.<\/p>\n<p>Para enfrentarse a todos esos desaf\u00edos, los <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/sistema-gestion\/\">sistemas de gesti\u00f3n del compliance<\/a> se articulan en torno a tres pilares:<\/p>\n<h3><span id=\"Prevencion\"><strong>Prevenci\u00f3n<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>En esta fase, se dota a las empresas de las herramientas que eviten la comisi\u00f3n de delitos. Se establecen procedimientos que permitan el cumplimiento de la ley y se materializan esos procedimientos en el comportamiento diario de los empleados.<\/p>\n<p>Las tareas relacionadas con la prevenci\u00f3n son:<\/p>\n<ul>\n<li>Identificar y evaluar los riesgos, por ejemplo, a trav\u00e9s de una <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/auditoria\/\">auditor\u00eda de compliance<\/a>.<\/li>\n<li>Dise\u00f1ar e implementar protocolos y procedimientos, incluyendo la apertura de un <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/canal-denuncias\/\">canal de denuncias<\/a> interno obligatorio<\/li>\n<li>Orientaci\u00f3n y apoyo a las diferentes \u00e1reas<\/li>\n<li>Marcar el tono \u00e9tico entre los consejeros y directivos<\/li>\n<li>Sensibilizar a toda la organizaci\u00f3n<\/li>\n<li>Pol\u00edticas de contrataci\u00f3n y promoci\u00f3n<\/li>\n<\/ul>\n<h3><span id=\"Deteccion_y_reporte\"><strong>Detecci\u00f3n y reporte<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>En esta fase se localizan posibles focos de incumplimiento y se informa al \u00f3rgano responsable para que adopte las medidas oportunas. Es una de las labores m\u00e1s importantes del cumplimiento normativo, ya que la empresa es responsable de aquellos delitos cometidos por omisi\u00f3n de sus deberes de supervisi\u00f3n, vigilancia y control.<\/p>\n<p>La empresa puede quedar exenta de responsabilidad por delitos cometidos en su nombre cuando demuestre que ha adoptado las medidas de vigilancia y control adecuadas para prevenirlos.<\/p>\n<p>Esta fase comprende las siguientes actuaciones:<\/p>\n<ul>\n<li>Vigilancia y control del cumplimiento del modelo de prevenci\u00f3n<\/li>\n<li>Informar al Consejo de Administraci\u00f3n<\/li>\n<li>Medir el desempe\u00f1o<\/li>\n<\/ul>\n<h3><span id=\"Resolucion\"><strong>Resoluci\u00f3n<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>En caso de incumplimiento, el <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/corporate\/\">corporate compliance<\/a> se encargar\u00e1 de impedir, minimizar o compensar el impacto de las actuaciones indebidas. Para ello debe:<\/p>\n<ul>\n<li>Establecer recomendaciones y medidas para garantizar la resoluci\u00f3n de incidentes, la subsanaci\u00f3n de deficiencias detectadas y evitar su repetici\u00f3n.<\/li>\n<li>Adoptar sanciones para los casos de incumplimiento, seg\u00fan el <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/sistema-disciplinario\/\">sistema disciplinario<\/a> establecido.<\/li>\n<li>Modificar el modelo, tras descubrir fallos en su funcionamiento o por cambios en la empresa. Y asegurar su adecuaci\u00f3n a los nuevos requerimientos de la regulaci\u00f3n y del negocio.<\/li>\n<\/ul>\n<blockquote><p>Cumple la normativa gracias a Atico34. 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Comprender los motivos de las diversas reglas, leyes y reglamentos que rigen tu negocio te ayudar\u00e1 a aprovecharlos y al mismo tiempo, garantizar\u00e1 que cumplas con los requisitos en todo momento.<\/p>\n<p>\u00bfQu\u00e9 provoca aplicar el <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/pymes\/\">compliance para pymes<\/a> en la empresa?<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Incremento del negocio<\/strong>: garantizar el cumplimiento normativo har\u00e1 que tus clientes, empleados y proveedores tengan m\u00e1s confianza en tu empresa por lo que tu negocio crecer\u00e1.<\/li>\n<li><strong>Reducci\u00f3n de problemas legales<\/strong>: la consecuencia m\u00e1s obvia del cumplimiento es que disminuye el riesgo de multas, sanciones, paros laborales, demandas o el cierre de tu negocio. Cuando no cumplas con algunos requisitos de cumplimiento es posible que recibas una advertencia y la oportunidad de corregir el problema. En otras situaciones, puedes enfrentarte a sanciones costosas.<\/li>\n<li><strong>Operaciones y seguridad mejoradas<\/strong>: por ejemplo, las reglas sobre discriminaci\u00f3n y acoso te ayudan a crear un mejor ambiente de trabajo para tus empleados, lo que puede conducir a una mayor productividad. Asimismo, seguir las reglas de seguridad y protecci\u00f3n ayuda a prevenir lesiones, incendios o evacuaciones de edificios que perjudican su rentabilidad.<\/li>\n<li><strong>Mejores relaciones p\u00fablicas<\/strong>: cuando cumples con tus obligaciones legales, provocas, entre otras cosas, la capacidad de promocionarlas en tu sitio web y en tus materiales de marketing. Por ejemplo, cuando colocas anuncios de trabajo, incluye el hecho de que eres un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Cuando reclutes nuevos trabajadores, resalta el compromiso de tu empresa con la seguridad f\u00edsica y la salud mental haciendo referencia a pol\u00edticas clave dedicados a la salud y el bienestar proactivos, como la licencia por maternidad y paternidad prolongada.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Como puedes ver, los <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/beneficios\/\">beneficios del compliance<\/a> no se limitan a evitar sanciones y mejorar la operativa interna, sino que tambi\u00e9n redundan en una imagen m\u00e1s positiva de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n<h2><span id=\"Como_implantar_el_Compliance_en_una_empresapyme\"><strong>\u00bfC\u00f3mo implantar el Compliance en una empresa\/pyme?<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>Para elaborar correctamente un <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/plan\/\">Plan de compliance<\/a> en empresas se deben seguir una serie de pasos que incluyen la creaci\u00f3n de protocolos de actuaci\u00f3n, la definici\u00f3n de estrategias para identificar y prevenir riesgos, la revisi\u00f3n peri\u00f3dica del plan y su posible actualizaci\u00f3n y mejora. Existen tipos de <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/software\/\">software para compliance<\/a> que pueden resultar de mucha ayuda en todo el proceso.<\/p>\n<p>Se deben realizar actuaciones como elegir al responsable de garantizar el <strong>cumplimiento normativo o compliance<\/strong>, establecer canales de comunicaci\u00f3n y denuncia internos para la prevenci\u00f3n de delitos o implementar un protocolo de actuaci\u00f3n ante posibles riesgos.<\/p>\n<p>Para ello es b\u00e1sico formalizar la estructura del gobierno corporativo de la empresa. Todos los miembros de la organizaci\u00f3n, desde altos directivos hasta el \u00faltimo trabajador, han de conocer la <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/politica\/\">pol\u00edtica de compliance<\/a> de la empresa. Esto significa que deben existir unas reglas claras y conocidas por todos, que permitan tener una visi\u00f3n global e integral sobre la direcci\u00f3n que quiere llevar la empresa.<\/p>\n<p>Lo m\u00e1s recomendable es <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/precio-tarifas-contratar\/\">contratar el compliance<\/a> a una empresa externa con experiencia en la materia, sobre todo si no se cuenta con las infraestructuras o personal necesario para implantarlo internamente.<\/p>\n<h2><span id=\"Ejemplos_de_compliance_de_una_empresa\"><strong>Ejemplos de compliance de una empresa<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>La corrupci\u00f3n dentro de la empresa se produce de diferentes maneras y lo que se pretende hacer con los el cumplimiento normativo es erradicarlo y que predomine la transparencia.<\/p>\n<p>Se puede decir que las normas de <strong>compliance en las empresas<\/strong>, est\u00e1 relacionada con una gran cantidad de materias, entre las que incluye aspectos como:<\/p>\n<ul>\n<li>Protecci\u00f3n de datos<\/li>\n<li>Ley del mercado de valores<\/li>\n<li>Prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales (PBC)<\/li>\n<li>Leyes financieras<\/li>\n<li>Derecho de la competencia, etc.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Existen diferentes modelos espec\u00edficos de complianc, los cuales pasamos a ver a continuaci\u00f3n;<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/penal\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Compliance penal<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance-tributario\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Compliance tributario<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/financiero\/\">Compliance financiero<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/laboral\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Compliance laboral<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/ambiental\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Compliance ambiental<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/tecnologico\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Compliance tecnol\u00f3gico<\/a><\/li>\n<li>Compliance para la <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/plan-prevencion-delitos-penales\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance-deportivo\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Compliance para el deporte<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/ciberseguridad\/\">Compliance y ciberseguridad<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>Una empresa puede adoptar uno o varios de estos <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/tipos\/\">tipos de compliance<\/a> y articularlos a trav\u00e9s de un sistema de gesti\u00f3n de <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/legal\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">compliance legal<\/a> o simplemente adoptar este \u00faltimo, ya que este engloba todos los riesgos de cumplimiento que puede enfrentar una empresa.<\/p>\n<h2><span id=\"Sanciones_compliance\"><strong>Sanciones compliance<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>\u00bfCu\u00e1l es el <strong>reglamento sancionador en compliance<\/strong>? \u00bfQu\u00e9 multas o sanciones se imponen a las empresas que no cumplen con la obligaci\u00f3n de velar por el cumplimiento normativo?<\/p>\n<p>Hasta el a\u00f1o 2020, las empresas espa\u00f1olas fueron sancionadas por los jueces con m\u00e1s de 2.450 millones de euros por no disponer de un <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/programa\/\">programa de compliance<\/a>. Aparte de las multas econ\u00f3micas, no respetar el cumplimiento normativo puede acarrear otras consecuencias para la empresa, como la p\u00e9rdida de negocio o la inhabilitaci\u00f3n temporal.<\/p>\n<p>A continuaci\u00f3n vemos una serie de delitos cuya responsabilidad afecta a las personas jur\u00eddicas, y sus respectivas <strong>sanciones<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>Tr\u00e1fico ilegal de \u00f3rganos o su trasplante: Multa del triple al qu\u00edntuple de la ganancia obtenida.<\/li>\n<li>Trata de seres humanos: Multa del triple al qu\u00edntuple de la ganancia obtenida.<\/li>\n<li>Delitos relativos a la prostituci\u00f3n y la corrupci\u00f3n de menores: Multa del triple al qu\u00edntuple de la ganancia obtenida, del doble al cu\u00e1druple del o del doble al triple de lo ganado, en funci\u00f3n de la pena de prisi\u00f3n prevista para quien cometi\u00f3 el delito.<\/li>\n<li>Estafas y fraudes Si para la persona f\u00edsica tienen prevista una pena de prisi\u00f3n multa del doble al qu\u00edntuple de la cantidad defraudada. Para el resto de los casos multa del doble al cu\u00e1druple de la cantidad defraudada.<\/li>\n<li>Insolvencias punibles: Multa de dos a cinco a\u00f1os, de uno a tres a\u00f1os o de seis meses a tres a\u00f1os, en funci\u00f3n de la pena de prisi\u00f3n prevista para quien cometi\u00f3 el delito.<\/li>\n<li>Da\u00f1os inform\u00e1ticos multa del doble al cu\u00e1druple del perjuicio causado o del doble al triple del a\u00f1o causado, en funci\u00f3n de la pena de prisi\u00f3n prevista para quien cometi\u00f3 el delito. Multa del doble al cu\u00e1druple de la ganancia obtenida si el delito conlleva una pena de prisi\u00f3n. En el resto de casos, multa de doble al triple de la ganancia obtenida.<\/li>\n<li>Receptaci\u00f3n y blanqueo de capitales. Multa de dos a cinco a\u00f1os o de seis meses a dos a\u00f1os, en funci\u00f3n de la pena de prisi\u00f3n prevista para quien cometi\u00f3 el delito.<\/li>\n<li>Delitos contra la Hacienda P\u00fablica y la Seguridad Social: Multa del tanto al doble de la cantidad defraudad. Tambi\u00e9n la p\u00e9rdida de la posibilidad de obtener subvenciones y gozar de ventajas fiscales o de la Seguridad social en un plazo de tres a seis a\u00f1os.<\/li>\n<li>Delitos de construcci\u00f3n, edificaci\u00f3n o urbanizaci\u00f3n ilegal: Multa de uno a tres a\u00f1os.<\/li>\n<li>Delitos contra el medio ambiente: Multa de dos a cinco a\u00f1os o de uno a tres a\u00f1os, en funci\u00f3n de la pena de prisi\u00f3n prevista para quien cometi\u00f3 el delito..<\/li>\n<li>Delitos relativos a la energ\u00eda nuclear y a las radiaciones ionizantes: Multa de dos a cinco a\u00f1os.<\/li>\n<li>Tr\u00e1fico de drogas: Multa de dos a cinco a\u00f1os o del doble a cu\u00e1druple del valor de la droga, o de uno a tres a\u00f1os o doble al cu\u00e1druple del valor de la droga, en funci\u00f3n de la pena de prisi\u00f3n prevista para quien cometi\u00f3 el delito.<\/li>\n<li>Cohecho: Multa del triple al qu\u00edntuple de la ganancia obtenida, o del doble al cu\u00e1druple, en funci\u00f3n de la pena de prisi\u00f3n prevista para quien cometi\u00f3 el delito.<\/li>\n<li>Tr\u00e1fico de influencias: Multa de seis meses a dos a\u00f1os.<\/li>\n<li>Financiaci\u00f3n del terrorismo: Multa de dos a cinco a\u00f1os o de uno a tres a\u00f1os, en funci\u00f3n de la pena de prisi\u00f3n prevista para quien cometi\u00f3 el delito.<\/li>\n<li>Contrabando: Multa del duplo al cu\u00e1druplo del valor de los bienes o mercanc\u00edas objeto del contrabando. Prohibici\u00f3n de obtener ayudas, subvenciones o exenciones fiscales entre uno y tres a\u00f1os.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span id=\"El_compliance_de_las_empresas_espanolas_en_2024\"><strong>El compliance de las empresas espa\u00f1olas en 2024<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>Respecto a las modificaciones operadas por la reforma introducida por la LO 1\/2015 sobre la responsabilidad de las personas jur\u00eddicas, se puede decir inicialmente que se ha conseguido atribuir a esta figura jur\u00eddica aspectos actuales y novedosos en su regulaci\u00f3n, auspiciados por las normativas emanadas por los Convenios Internacionales que regulan esta materia.<\/p>\n<p>De entre las novedades m\u00e1s relativas de esta modificaci\u00f3n, nos encontramos ante un sistema de eximentes y atenuantes, basados en el fen\u00f3meno de la autorregulaci\u00f3n del funcionamiento interno de las personas jur\u00eddicas, entendido esto, como la contraprestaci\u00f3n que otorga el Estado a las empresas a cambio de que se hagan<br \/>\nresponsables de las consecuencias derivadas de sus actos.<\/p>\n<p>En la actualidad es la misma persona jur\u00eddica la responsable de sus actos. Teniendo como hecho propio de la persona jur\u00eddica, aquella actuaci\u00f3n delictiva cometida por cualquier persona f\u00edsica en el \u00e1mbito de la sociedad.<\/p>\n<p>En el <strong>compliance para empresas<\/strong> no se puede obviar que el legislador ha obrado con gran acierto al regular la figura de <em>compliance program<\/em>, pues, sin duda, los controles eficaces en el seno de una persona jur\u00eddica se hacen cada vez m\u00e1s necesarios para el mantenimiento, buen nombre, reputaci\u00f3n y funcionamiento de cualquier sociedad, creando una cultura de la precauci\u00f3n y de la previsi\u00f3n en las sociedades con el fin de evitar que se aprovechen o utilicen su actividad y estructuras para la comisi\u00f3n de delitos.<\/p>\n<h2><span id=\"Compliance_y_proteccion_de_datos\"><strong>Compliance y protecci\u00f3n de datos<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>Una de las principales obligaciones del compliance es cumplir con la actual normativa de protecci\u00f3n de datos. El Reglamento General de Protecci\u00f3n de Datos o RGPD es la ley de base que han de cumplir los Estados miembros de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n<p>Esta normativa ha reforzado la protecci\u00f3n de los usuarios respecto al acopio y gesti\u00f3n de sus datos personales, otorgando nuevos derechos como el derecho al olvido, y reforzando otros como el derecho de acceso, rectificaci\u00f3n, supresi\u00f3n, limitaci\u00f3n del tratamiento portabilidad y oposici\u00f3n. Asimismo, ha establecido nuevas obligaciones para los responsables y encargados del tratamiento de datos.<\/p>\n<p>Este RGPD queda establecido como la norma general, sin perjuicio de que cada Estado miembro de la UE pueda elaborar su propia normativa nacional, siempre siguiendo las directrices de la ley europea. En el caso de Espa\u00f1a ha entrado en vigor la LOPDGDD (Ley Org\u00e1nica de Protecci\u00f3n de Datos y Garant\u00eda de los Derechos Digitales), que sustituye a la anterior LOPD.<\/p>\n<p>La pr\u00f3xima reforma laboral que profundiza en t\u00e9rminos como la desconexi\u00f3n digital o el control horario, la inminente ley de inteligencia artificial y otras normativas en camino hacen cada vez m\u00e1s importante la ayuda de las empresas de protecci\u00f3n de datos para poder dar soluci\u00f3n a todo el cumplimiento normativo relacionado con la protecci\u00f3n de datos.<\/p>\n<h2><span id=\"Gestionamos_el_compliance_de_tu_empresa\">Gestionamos el compliance de tu empresa<\/span><\/h2>\n<p>Para que las empresas puedan prevenir la comisi\u00f3n de delitos en su seno, como el blanqueo de capitales, el soborno, la corrupci\u00f3n en los negocios, etc., deben adoptar una posici\u00f3n proactiva e implementar un programa de compliance.<\/p>\n<p>En Atico34 podemos ayudarte a trav\u00e9s de nuestros <a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/servicios\/\">servicios de compliance<\/a>. Pone en contacto con nosotros, el departamento jur\u00eddico de Atico34 estar\u00e1 siempre ah\u00ed para ayudarte.<\/p>\n<div role=\"form\" class=\"wpcf7\" id=\"wpcf7-f5444-o1\" lang=\"es-ES\" dir=\"ltr\">\n<div class=\"screen-reader-response\"><\/div>\n<form action=\"\/empresas\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/30869#wpcf7-f5444-o1\" method=\"post\" class=\"wpcf7-form\" novalidate=\"novalidate\">\n<div style=\"display: none;\">\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7\" value=\"5444\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_version\" value=\"5.1.7\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_locale\" value=\"es_ES\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_unit_tag\" value=\"wpcf7-f5444-o1\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"_wpcf7_container_post\" value=\"0\" \/>\n<input type=\"hidden\" name=\"g-recaptcha-response\" value=\"\" \/>\n<\/div>\n<div>\n<picture><img alt=\"partner form icon\" loading=\"lazy\" width=\"48\" height=\"48\"  src=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/formicon-manos.svg\"><\/picture><\/div>\n<h2><span id=\"Te_ayudamos_a_cumplir_la_Ley_de_Proteccion_de_Datos\">Te ayudamos a cumplir la Ley de Protecci\u00f3n de Datos<\/span><\/h2>\n<p>Escr\u00edbenos o contacta con <a class=\"contactlink\" href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/contacto\/?utm_source=blog&utm_medium=cta&utm_campaign=CLICK_CTA_HEADER\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">nuestras oficinas<\/a><\/p>\n<div id=\"responsive-form\" class=\"clearfix\">\n<div class=\"form-row\">\n<div class=\"column-half\"><span class=\"wpcf7-form-control-wrap your-name\"><input type=\"text\" name=\"your-name\" value=\"\" size=\"40\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required\" aria-required=\"true\" aria-invalid=\"false\" placeholder=\"Nombre*\" \/><\/span><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"form-row\">\n<div class=\"column-half\"><span class=\"wpcf7-form-control-wrap your-tel\"><input type=\"tel\" name=\"your-tel\" value=\"\" size=\"40\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-tel wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-tel\" aria-required=\"true\" aria-invalid=\"false\" placeholder=\"Tel\u00e9fono*\" \/><\/span><\/div>\n<div class=\"column-half\"><span class=\"wpcf7-form-control-wrap your-email\"><input type=\"email\" name=\"your-email\" value=\"\" size=\"40\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-email wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-email\" aria-required=\"true\" aria-invalid=\"false\" placeholder=\"Email\" \/><\/span><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"form-row\">\n<div class=\"column-half\"><span class=\"wpcf7-form-control-wrap your-message\"><textarea name=\"your-message\" cols=\"40\" rows=\"10\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-textarea\" aria-invalid=\"false\" placeholder=\"\u00bfEn qu\u00e9 podemos ayudarte?\"><\/textarea><\/span><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>\n<span class=\"wpcf7-form-control-wrap acceptance-740\"><span class=\"wpcf7-form-control wpcf7-acceptance\"><span class=\"wpcf7-list-item\"><input type=\"checkbox\" name=\"acceptance-740\" value=\"1\" aria-invalid=\"false\" \/><\/span><\/span><\/span> He le\u00eddo y acepto la <a class=\"privacidadlink\"  target=\"_blank\"  rel=\"noopener noreferrer nofollow\" href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/privacidad\/\">pol\u00edtica de privacidad<\/a>.\n<\/p>\n<p><input type=\"submit\" value=\"Solicitar informaci\u00f3n\" class=\"wpcf7-form-control wpcf7-submit\" \/><\/p>\n<p><script>\ndocument.addEventListener( 'wpcf7mailsent', function( event ) {\n    location = '\/empresas\/gracias\/?from=contacto';\n}, true );\n<\/script><\/p>\n<div class=\"wpcf7-response-output wpcf7-display-none\"><\/div><\/form><\/div>\n<div class=\"pages-links\">\r\n    <div class=\"title\">Tambi\u00e9n te puede interesar<\/div>\r\n    <ul>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/canal-denuncias\/\">Canal de denuncias<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/auditoria\/\">Auditor\u00eda Compliance<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/beneficios\/\">Beneficios Compliance<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/sanciones\/\">Sanciones Compliance<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/officer\/\">Compliance officer<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/abogados\/\">Abogados Compliance<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/obligatorio\/\">Compliance obligatorio<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/penal\/\">Compliance penal<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/plan\/\">Plan Compliance<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/politica\/\">Politicas Compliance<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/precio-tarifas-contratar\/\">Precio Compliance<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/programa\/\">Programa Compliance<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/pymes\/\">Compliance para Pymes<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/servicios\/\">Servicios Compliance<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/sistema-disciplinario\/\">Sistema disciplinario<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/sistema-gestion\/\">Sistema de gesti\u00f3n Compliance<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/software\/\">Software Compliance<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/especialista\/\">Especialista Compliance<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/it\/\">Compliance IT<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/certificacion\/\">Certificaci\u00f3n Compliance<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/evaluacion-riesgos\/\">Evaluaci\u00f3n de riesgos Compliance<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/web\/\">Web Compliance<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/departamento\/\">Departamento de Compliance<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/clausula-contratos\/\">Cl\u00e1usula Compliance<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/casos-reales\/\">Casos reales Compliance<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/derecho-administrativo\/\">Compliance y derecho administrativo<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/corporate\/\">Corporate Compliance<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/farmaceutico\/\">Compliance farmac\u00e9utico<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/indicadores-kpis\/\">Compliance Kpis<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/cibercompliance\/\">Cibercompliance<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/influencers\/\">Compliance para influencers<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"https:\/\/protecciondatos-lopd.com\/empresas\/compliance\/consultoria\/\">Consultor\u00eda Compliance<\/a><\/li>\r\n  <\/ul>\r\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Compliance o sistema de prevenci\u00f3n del delito y cumplimiento normativo, aparece en nuestro pa\u00eds en el momento en que las personas&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":21,"featured_media":21269,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.7 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Qu\u00e9 es Compliance y para qu\u00e9 sirve en las empresas | Grupo Atico34<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"\u00bfQu\u00e9 es el compliance o cumplimiento normativo? \u00bfPor qu\u00e9 deber\u00edas implantar un modelo de compliance en tu empresa? \u2705\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, 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